证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９５０ 证券简称：建峰化工 公告编号：２０１２－００６

重庆建峰化工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于２０１２年２月１８日以电子邮件和电话通知方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第五届董事会第四次会议于２０１２年２月２８日在重庆市涪陵区金三峡宏声度假村前厅二楼二会议室召开，采用现场表决方式。

（三）董事出席会议情况

本次会议应到董事１２名，实到１２名。

（四）会议主持人和列席人员

会议由董事长曾中全先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（二）审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

（三）审议通过《２０１１年年度报告全文》及《２０１１年年度报告摘要》

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《公司２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告》

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（五）审议通过《２０１１年利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计， 公司２０１１年度母公司实现净利润１２９，９４４，６６５．５６元，提取盈余公积１２，９９４，４６６．５６元，加上年初未分配利润５４４，９８０，６５３．７８元，减去经２０１０年度股东大会决议派发的２０１０年度红利５９，８７９，９２３．５０元后，本年度可供分配利润为６０２，０５０，９２９．２８元。

公司董事会拟订２０１１年度利润分配预案如下：

根据公司生产经营情况和现金流状况，为了满足“二化”装置投产尚需较大流动资金的要求，结合在建项目建设资金需求及未来发展，公司本次董事会决定暂不分红、不送股、不转增。

公司独立董事对本次董事会提出的现金利润分配预案发表了独立意见：董事会对２０１１年度利润分配做出的暂不分红、不送股、不转增的决定，有利于保证公司在建项目的顺利实施，有利于维护股东的长远利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意本次董事会现金利润分配预案。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

本预案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（六）审议通过《２０１２年日常关联交易预计议案》

独立董事对本关联交易事项进行了事前审核，发表了《关于２０１２年日常关联交易事前认可意见》，在审议本议案时，独立董事发表独立意见如下：

１、公司控股股东建峰集团和公司及控股子公司八一六农资有限公司的生产经营场所的地理空间，决定了相互之间存在产成品、劳务、综合服务方面的关联交易，上述日常关联交易是必需的，有利于保障公司生产经营的正常进行，提高运营效率，降低经营成本。

２、公司及控股子公司八一六农资有限公司与建峰集团签署的《２０１２年度日常关联交易协议》依据“公开、公平、公正”以及“互利互惠、等价有偿”原则订立，约定条件和价格对交易双方公平合理，未损害社会公众股东的合法权益。上述关联交易不会影响本公司的独立性。

公司２０１２年日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司及控股子公司八一六农资有限公司与建峰集团签署的《２０１２年度日常关联交易协议》；同意将上述关联交易事项提交公司２０１１年年度股东大会会议审议。

本议案因涉及关联交易，关联董事曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、李刚先生、李华夏女士回避表决。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》

鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。

公司董事会审计委员会根据《重庆建峰化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定，对拟聘会计师事务所的资格进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够为公司提供相应的服务，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构。

公司独立董事对聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构发表了事前认可意见。

鉴于此，董事会决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

公司监事会和独立董事分别对此报告发表了审核意见和独立意见。

监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

独立董事认为：公司已建立健全了较为完善的内部控制制度体系，公司对关联交易、对外担保、重大投资等重点活动的内部控制均能得到有效实施，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司目前整体内部控制状况，符合公司实际。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（九）听取了《２０１１年度独立董事述职报告》

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司独立董事２０１１年度述职报告》。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议

（十）审议通过《关于公司在关联方重庆化医控股集团财务有限公司存款风险评估的议案》

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

（十一）审议通过《关于在英属开曼群岛投资设立全资子公司的议案》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，本次投资内部审批权限为本公司董事会，无需股东大会审批。本次投资不涉及关联交易。

公司将随后予以专项披露。

表决结果：１２票赞成， ０ 票反对，０ 票弃权。

（十二）审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

表决结果：１２票赞成， ０ 票反对，０ 票弃权。

公司将于２０１２年３月２３日（星期五）召开２０１１年年度股东大会。详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：１２票赞成， ０ 票反对，０ 票弃权。

三、备查文件：

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年二月二十八日

股票代码：０００９５０ 股票简称：建峰化工 公告编号： ２０１２－－００８

重庆建峰化工股份有限公司董事会

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第四次会议决定于２０１２年３月２３日（星期五）召开２０１１年度股东大会，召开会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年３月２３日（星期五） 上午１０：３０

３、会议地点：重庆市渝北区松牌路８１号６楼会议室

二、会议审议事项

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、《２０１１年年度报告全文》及《２０１１年年度报告摘要》；

４、《公司２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告》；

５、《２０１１年利润分配预案》；

６、《２０１２年日常关联交易预计议案》；

７、《关于变更公司财务审计机构的议案》；

８、《２０１１年度独立董事述职报告》；

９、《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

以上议案的相关内容详见２０１２年３月２日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

三、会议出席对象

１、凡于２０１２年３月２０日（星期二）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

３、公司高级管理人员列席本次会议。

四、会议登记方式

１、登记方式

法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记，如系委托代理人参加会议，应持法人授权委托书、股东账户卡 、委托人及代理人身份证进行登记。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

１、登记时间

２０１２年３月２２日（星期四） 上午９：００～１２：００；

下午２：００～５：００

２、登记地点

重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

五、其他

１、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人：刘燕 联系电话：（０２３）７２５９１２７５

传真：（０２３）７２５９１２７５ 邮编：４０８６０１

２、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

授　权　委　托　书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司２０１１年度股东大会。

委托人签名或法人单位盖章：　　　 受委托人签名：

委托人身份证号码：　　　　　　 　受委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　　　　 委托人持有股数：

委托日期： 委托权限：

证券代码：０００９５０ 证券简称： 建峰化工 公告编号：２０１２－０１０

重庆建峰化工股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于２０１２年２月１８日以电子邮件和电话通知方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第五届监事会第二次会议于２０１２年２月２８日在重庆市涪陵区金三峡宏声度假村前厅二楼二会议室现场召开。

（三）监事出席会议情况

应到监事５人，实到监事４人，职工监事甘云杰先生因公出差，书面委托监事阴文强先生代为出席会议并对全部议案行使表决权。

（四）会议主持人和列席人员

会议由监事会主席阴文强主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过了《２０１１ 年度监事会工作报告》

表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

（二） 审议通过了《２０１１年年度报告全文》及《２０１１年年度报告摘要》

与会监事对公司２０１１年度报告及摘要进行了认真审核，发表审核意见如下：

１、公司２０１１年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

２、公司２０１１年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

３、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

３、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（三）审议通过了《公司２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告》

表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（四） 审议通过了《２０１１年利润分配预案》

表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（五） 审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》

表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（六） 审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》

在审议本议案时，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一二年二月二十八日