证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000979 证券简称：中弘股份 　　公告编号：2012-15

　　中弘控股股份有限公司

　　第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2012年第二次临时会议通知于2012年2月28日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2012年3月1日以通讯方式召开，会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　为尽快推进西双版纳州景洪市嘎洒镇路南山项目的进程，公司拟与全资子公司北京中弘投资有限公司（以下简称"中弘投资"）共同投资10,000万元，设立西双版纳路南山旅游度假开发有限公司（暂定名，以下简称"路南山公司"），主要从事旅游度假区的投资、开发与经营；房地产开发、销售等（新公司具体名称和经营范围以工商登记核定为准）。

　　公司以货币出资8,000万元，占路南山公司注册资本的80%；中弘投资以货币出资2,000万元，占路南山公司注册资本的20%。全部注册资本金分两期投资，其中一期投资2000万元，由公司在新公司注册成立时全额出资，其余8000万元在两年内出资。

　　公司董事会授权公司经理层办理上述出资事宜，并办理工商登记相关手续。

　　上述投资事项详见2012年3月2日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司2012－16公告。

　　2、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　宿州中弘置业有限公司（以下简称"宿州中弘"）系本公司全资子公司，注册资本1000万元，主营房地产开发，实业投资、管理及咨询。因宿州中弘项目开发需要，公司拟对宿州中弘以货币方式增资11,000万元，即宿州中弘注册资本由现有的1000 万元增加到12,000 万元,增资完成后仍为本公司全资子公司。

　　公司董事会授权公司经理层办理上述增资事宜，并办理工商登记相关手续。

　　上述增资事项详见2012年3月2日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司2012－17公告。

　　特此公告。

　　中弘控股股份有限公司

　　董事会

　　2012年3月1日

　　证券代码：000979 证券简称：中弘股份 　公告编号：2012-16

　　中弘控股股份有限公司

　　与全资子公司共同投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中弘股份"）与全资子公司北京中弘投资有限公司（以下简称"中弘投资"）共同投资10,000万元，在云南西双版纳州设立西双版纳路南山旅游度假开发有限公司（暂定名，以下简称"路南山公司"），主要从事旅游度假区的投资、开发与经营；房地产开发、销售等（新公司具体名称和经营范围以工商登记核定为准）。

　　中弘股份以货币出资8,000万元，占路南山公司注册资本的80%；中弘投资以货币出资2,000万元，占路南山公司注册资本的20%。全部注册资本金分两期投资，其中一期投资2000万元，由中弘股份在新公司注册成立时全额出资，其余8000万元在两年内出资。

　　2、公司2012年3月1日召开的第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》，公司董事会同意上述对外投资事宜。

　　3、此次对外投资事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

　　二、投资对方基本情况介绍

　　公司名称：北京中弘投资有限公司（中弘股份控股100%）

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：北京市平谷区马坊物流基地东区6号

　　法定代表人：何礼萍

　　注册资本：55,040万元

　　成立日期：2001年11月6日

　　营业执照注册号：110000003377279

　　经营范围：房地产开发及商品房销售；投资管理；技术开发及转让；信息咨询（中介除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、投资标的名称：西双版纳路南山旅游度假开发有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

　　2、注册资本：10,000万元

　　3、投资资金来源：自有资金

　　4、经营范围：旅游度假区的投资、开发与经营；房地产开发、销售等。（具体经营范围以工商登记核定为准）。

　　四、出资协议的主要内容

　　《出资协议》的主要条款（协议中所称"新公司"指西双版纳路南山旅游度假开发有限公司，"甲方"指中弘股份，"乙方"指中弘投资，"本协议"指"《出资协议》"）：

　　1、公司注册资本及股东出资

　　新公司注册资本金为人民币10,000 万元，由甲乙双方以货币方式认缴。其中甲方以货币方式投入8,000 万元，占新公司注册资本的80%；乙方以货币方式投入2,000 万元，占新公司注册资本的20%。

　　全部注册资本金分两期投资，其中一期投资2000万元由甲方在新公司注册时全额出资，其余8000万元在两年内出资。

　　2、新公司经营范围及经营期限

　　公司经营范围暂定为"旅游度假区的投资、开发与经营；房地产开发、销售等"，正式的经营范围及经营期限以新公司营业执照为准。

　　3、工商登记

　　3.1 双方同意由甲方负责办理新公司工商登记手续。

　　3.2 如新公司成功设立，新公司设立的相关费用作为开办费，由新公司承担；如新公司不能设立，相关费用由甲乙双方按出资比例分担。

　　五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、公司与全资子公司共同投资在西双版纳设立子公司，目的是依托此平台，依照2012年1月6日公司与景洪市人民政府签署的《西双版纳·嘎洒镇路南山项目开发框架协议书》的约定，积极推动拟投资项目的进程。

　　2、本次对外投资一期投资金额为2000万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务状况产生不利影响。同时，由于新公司从成立到正式运作尚须时日，故本次对外投资近期不会对公司的经营效益产生影响。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议

　　2、出资协议

　　特此公告。

　　中弘控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年3月1日

　　证券代码：000979 证券简称：中弘股份 　　公告编号：2012-17

　　中弘控股股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、宿州中弘置业有限公司（以下简称"宿州中弘"）系中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，注册资本1000万元，主营房地产开发，实业投资、管理及咨询。因宿州中弘项目开发需要，公司拟对宿州中弘以货币方式增资11,000万元，即宿州中弘注册资本由现有的1000 万元增加到12,000 万元,增资完成后仍为本公司全资子公司。

　　2、公司2012年3月1日召开的第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司的本次对宿州中弘增资事宜。

　　3、此次对外投资事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的公司的基本情况

　　宿州中弘置业有限公司系本公司全资子公司，成立于2010年11月11日，注册资本为1000万元，法定代表人为何礼萍，住所为宿州市浍水路271号，经营范围为房地产开发，实业投资、管理及咨询。

　　截止2011年12月31日，宿州中弘总资产为14,359.21万元，负债总额为13,565万元，净资产为794.21万元。

　　三、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　1、公司对宿州中弘增资，有利于改善该公司资产负债结构，提高该公司资金实力和融资能力，加快推进宿州中弘拟开发项目的进程。

　　2、公司本次对外投资金额为11,000万元，为公司自有资金解决，不会对公司财务产生不利影响。同时，由于宿州中弘拟开发项目从开工到完工尚需时日，本次对外投资近期对公司的经营效益也不会产生影响。

　　四、备查文件目录

　　公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　中弘控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年3月1日