证券时报多媒体数字报

　　证券代码:000557 证券简称:*ST广夏 公告编号:2012-018号

　　广夏（银川）实业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１２年第二次临时股东大会董事会换届选举通过后召开，与会董事均同意召开本次董事会会议。

　　二、会议召开的时间、地点和方式

　　广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１２年２月２９日在银川市金凤区北京中路１６８号Ｃ座三楼会议室以现场会议方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　公司董事张智谋、孟虎、柏青、赵明杰、鲍金全、张文君、潘忠宇、袁晓玲亲自出席了本次会议，公司董事段喜民委托赵明杰董事参加了会议。会议由孟虎主持。公司监事辛万社、刘贵斌、刘彬列席了会议。

　　四、议案表决情况及决议内容

　　经与会董事认真审议本次会议议案并表决，决议如下：

　　１、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　以９票同意，０票反对，０票弃权选举孟虎为公司董事长并代行董事会秘书职责。

　　２、审议通过《关于修改＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过《关于修改＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　４、审议通过《关于修改＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　５、审议通过《关于修改＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　６、审议通过《关于修改＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　７、审议通过《关于选举董事会相关专门委员会组成人员的议案》

　　１）战略委员会

　　主 任：孟虎

　　成 员：鲍金全、柏青、张智谋、袁晓玲

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２）审计委员会

　　主 任：张文君

　　成 员：段喜民、袁晓玲

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　３）提名委员会

　　主 任：潘忠宇

　　成 员：鲍金全、张文君

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　４）薪酬与考核委员会

　　主 任：袁晓玲

　　成 员：赵明杰、潘忠宇

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　８、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　以９票同意，０票反对，０票弃权，决定聘任孟虎为公司总裁。

　　９、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

　　以９票同意，０票反对，０票弃权，决定聘任汪继宏为公司副总裁。

　　以９票同意，０票反对，０票弃权，决定聘任冯家海为公司副总裁。

　　以９票同意，０票反对，０票弃权，决定聘任薛小梅为公司副总裁。

　　以９票同意，０票反对，０票弃权，决定聘任张萍为公司财务总监。

　　１０、审议通过《关于公司董事津贴的预案》

　　公司独立董事津贴为每年４００００元人民币。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　１１、审议通过《关于对公司原董事长及高级管理人员进行离任审计的议案》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司独立董事关于董事津贴和聘任高级管理人员的意见附后。

　　另外，自本决议公告之日起，办公地点由宁夏银川市高新技术产业开发区宁安大街１０８号变更至宁夏金凤区北京中路１６８号Ｃ座办公楼。本公司联系人变更为王清杰，联系电话为０９５１－３９７５６９６，传真为０９５１－３９７５６９６。

　　独立董事关于董事津贴的独立意见：

　　１、董事会对董事津贴的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

　　２、第七届董事会董事津贴符合目前西部地区市场水平和公司的实际情况，切实公允。

　　３、同意公司制定的董事津贴标准，同意将《关于公司董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。

　　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见：

　　１、任职资格合法。经审阅，未发现孟虎、汪继宏、薛小梅、张萍存在《公司法》第１４７条规定的情形和受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；冯家海于２０１０年９月受到过深圳证券交易所通报批评处分（深证上［２０１０］３００号），但符合《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。

　　２、程序合法。总裁、副总裁及财务总监的聘任程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　３、同意聘任孟虎为公司总裁，聘任汪继宏、冯家海、薛小梅为公司副总裁，同意聘任张萍为公司财务总监。

　　附件：相关人员简历

　　特此公告！

　　广夏（银川）实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年二月二十九日

　　附件：

　　相关人员简历

　　孟虎，男，汉族，１９６３年生，研究生学历，高级会计师。１９８１年参加工作，历任宁夏石沟驿矿科长、副总会计师、宁夏灵武矿务局处长、自治区财政厅处长、国药控股宁夏有限公司党委书记、副总经理，宁夏宁东铁路股份有限公司副总经理。

　　孟虎在银广夏第一大股东宁夏宁东铁路股份有限公司担任董事，存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　汪继宏，男，汉族，１９６４年生，ＥＭＢＡ，工程师。１９８６年参加工作，历任宁夏农机总公司副科长、宁夏重工业厅副处长、宁夏国资委副处长、处长等职，现任宁夏宁东铁路股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　汪继宏在银广夏第一大股东宁夏宁东铁路股份有限公司担任党委副书记、纪委书记、工会主席职务，存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　冯家海，男，汉族，１９７４年出生，本科学历，工商ＭＢＡ。２００２年起先后在广夏（银川）实业股份有限公司财务总监、副总裁、总会计师、总裁、董事。

　　冯家海未在公司第一大股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有本公司股份。２０１０年９月曾受到过深圳证券交易所通报批评处分（深证上［２０１０］３００号），但符合《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。

　　薛小梅，女，汉族， １９６３．０４出生，大学学历。１９７８年９月参加工作。历任陕西延安市北关小学教师、共青团延安市委干部、宁夏永宁县委干部、宁夏区糖酒副食品总公司团委书记，现任中盐宁夏商业集团公司董事会董事、人力资源部部长。

　　薛小梅未在公司第一大股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张萍，女，汉族，１９６０年生，大专学历，会计师。１９７９年参加工作，曾任宁夏中宁县粮食局会计、大古铁路公司财务处副处长、宁夏大古铁路有限责任公司财务处副处长、宁夏宁东铁路股份有限公司财务部副部长，宁夏宁东铁路股份有限公司审计室主任。

　　张萍现未在银广夏股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码:000557 证券简称:*ST 广夏 公告编号:2012-019号

　　广夏（银川）实业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及公司监事会保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　广夏（银川）实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１２年第二次临时股东大会监事会换届选举通过后召开，与会监事均同意召开本次监事会会议。

　　二、会议召开的时间、地点和方式

　　广夏（银川）实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１２年２月２９日在银川市金凤区北京中路１６８号Ｃ座三楼会议室以现场会议方式召开，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　三、会议出席情况

　　公司监事辛万社、刘贵斌、刘彬亲自出席了本次会议。会议由辛万社先生主持。

　　四、议案表决情况及决议内容

　　经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

　　审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　以３票同意，０票反对，０票弃权，选举辛万社先生为公司监事会主席。

　　广夏（银川）实业股份有限公司监事会

　　二〇一二年二月二十九日

　　证券代码:000557 证券简称:*ST广夏 公告编号:2012-020号

　　广夏（银川）实业股份有限公司

　　重整计划执行进展情况公告

　　管理人保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年１２月９日，管理人收到银川市中级人民法院作出的（２０１０）银民破字第２－４号《民事裁定书》，裁定批准广夏（银川）实业股份有限公司重整计划。

　　２０１２年２月２９日，广夏（银川）实业股份有限公司召开２０１２年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作。同日，广夏（银川）实业股份有限公司召开第七届董事会第一次会议，通过了选举董事长等议案。管理人会议决定，鉴于银广夏新的董事会已产生，从即日起，重整计划由债务人广夏（银川）实业股份有限公司负责执行，管理人监督；公司信息披露义务人为广夏（银川）实业股份有限公司董事会。

　　特此公告。

　　广夏（银川）实业股份有限公司管理人

　　二〇一二年二月二十九日