证券时报多媒体数字报

　　股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２０１２—００３

　　新乡化纤股份有限公司

　　第七届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　１．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１２年２月１８日以书面和传真形式发出。

　　２．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于２０１２年２月２９日上午９：３０分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决的方式同时进行表决。

　　３．公司实有董事９人，董事会会议应出席的董事人数：应出席的董事人数９人，实际出席会议的董事人数９人。

　　４．会议由公司董事长陈玉林先生主持，全体监事列席了会议。

　　５．会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、会议审议议题：

　　一、审议通过２０１１年年度报告及报告摘要

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　二、审议通过２０１１年董事会工作报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　三、审议通过２０１１年总经理工作报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　四、审议通过２０１１年财务决算报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　五、审议通过２０１１年利润分配预案

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，公司２０１１年实现净利润人民币６，１８１，４４０．７６ 万元。

　　报告期内由于受国内外金融形势的影响，国际、国内对纺织品需求下降，粘胶纤维市场持续低迷，公司产品销售不畅，主要产品粘胶纤维、氨纶纤维价格下滑，２０１１年度经济效益大幅下滑。根据公司生产经营情况，为实现公司长期、持久、稳定的发展，经公司董事会研究决定，公司２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的现金利润补充公司流动资金。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　六、审议通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案

　　深圳鹏城会计师事务所作为公司的财务审计机构，以其良好的服务，赢得了广大股东及公司董事会的认同，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司２０１２年财务审计机构，审计费用为每年２５万元人民币。

　　七、审议通过《对公司高管人员考核结果》的议案

　　本届高管人员就任期内工作情况向董事会进行了汇报，董事会进行了认真考核，通过了对公司高管人员考核结果。

　　本公司独立董事就公司高管人员考核结果事项发表以下独立意见：高管人员考核结果客观公正，符合公司实际。

　　表决结果：同意９，反对０票，弃权０票

　　八、审议通过公司２０１２年日常经营性关联交易的议案

　　在对本议案审议时，关联董事陈玉林先生予以回避。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

　　（报告见２０１２年３月２日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》）

　　（该事项需提交股东大会审议。）

　　九、审议通过公司内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　（报告见２０１２年３月２日《深圳巨潮网》）

　　十、审议通过向公司控股股东——新乡白鹭化纤集团公司拆借资金的议案

　　为保证公司的生产经营，本公司经与公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司协商，新乡白鹭化纤集团有限责任公司同意在资金充裕的情况下，２０１２年向本公司提供不超过９０００万元人民币（大写：玖仟万元人民币）的无息短期拆借资金。该资金主要用于本公司生产经营，不得挪为他用。

　　在对本议案审议时，关联董事陈玉林先生予以回避。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

　　（该事项无需提交股东大会审议。）

　　十一、审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　（报告见２０１２年３月２日《深圳巨潮网》）

　　十二、审议通过实施公司“粘胶纤维压榨废液综合治理示范项目”的议案

　　为支持企业可持续发展，实现节能减排，适应市场发展需求，节约生产成本，提高公司经济效益，公司董事会决定实施 “粘胶纤维压榨废液综合治理示范项目”。

　　项目内容：该项目设计年处理压榨废液１３万立方米，建设内容包括２０００平方米主厂房，安装３座５００立方米的废液储罐、１座２０立方米净液储罐、１０台板框滤机、８台微孔过滤器、４台纳滤机、１０台输送泵以及相应的配电、仓库等配套设施。

　　项目建设地点：新乡市小店工业园区。

　　项目总投资： ４３００万元。

　　资金来源： 企业自筹。

　　该项目计划于２０１２年０３月开工建设，２０１２年底建成投入运行。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　十三、审议通过公司以部分资产向中国农业银行股份有限公司新乡分行、中国建设银行股份有限公司新乡分行抵押贷款的议案

　　１．鉴于中国农业银行股份有限公司新乡分行贷款１１０００万元人民币（大写壹亿壹仟万元整人民币）。公司拟以其拥有的两宗土地（土地证号为：２００４０５００１０号、２００４０５００９号，面积为 １６２０３１平方米）及部分房产（房产证号为：２００５５００２２４－２２８、２００５１０１４２７－１４３２、２００４５００２０４－２０９、２００５５００２１８号，面积为１０５０９０．０４平方米）向中国农业银行股份有限公司新乡分行进行抵押贷款，期限一年。

　　上述资产净值为：１２１３５８４５５．９６元。

　　２．鉴于本公司向中国建设银行股份有限公司新乡分行贷款２０００万元人民币（大写贰仟万元整人民币），公司拟以其拥有的新乡小店工业园区一宗土地（土地证号为： ［２００８］第０６００１号，１３３，８６８．９０平方米，以及部分房产（房产证号为：２００８０６０７号，建筑面积）：２５３７．１２平方米），向中国建设银行股份有限公司新乡分行抵押贷款。

　　上述资产净值为：４，６６６，５４５．９３元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　鉴于公司截止该公告之日资产抵押总额为７７３３５．４１万元，占公司总资产的１６．１５％，未超出《公司章程》第一百一十条？规定的“董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的１０％；如用公司资产为本公司向金融机构融资进行抵押，公司董事会权限为：一年内不超过公司资产总额的３０％（含一年内公司购买、出售重大资产或者其他担保的数额）”的权限数额，不需提交公司股东大会审议。

　　十四、听取了独立董事述职报告

　　（报告见２０１２年３月２日《深圳巨潮网》）

　　十五、确定２０１２年３月２７日召开公司第二十次股东大会（２０１１年年会）

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　２０１２年２月２９日

　　股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２０１２—００４

　　新乡化纤股份有限公司

　　第七届三次监事会决议公告

　　新乡化纤股份有限公司第七届三次监事会于２０１２年２月２９日下午１：３０点在公司总部二楼会议室召开，应到监事３人，实到３人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席文秀江先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

　　１．审议通过公司２０１１年年度报告及报告摘要。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　２．公司２０１１年监事会工作报告

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　３．审议通过公司２０１２年日常经营性关联交易的议案

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　４．审议通过向公司控股股东——新乡白鹭化纤集团公司拆借资金的议案

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　监事会认为：

　　１．公司２０１１年年度报告、报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　２．公司２０１２年日常关联交易计划及向集团公司拆借资金事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。

　　特此公告

　　新乡化纤股份有限公司监事会

　　２０１２年２月２９日

　　证券代码：０００９４９ 股票简称：新乡化纤 公告编号：２０１２—００８

　　新乡化纤股份有限公司

　　关于召开第二十次股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届七次董事会审议通过了《提请召开公司第二十次股东大会的议案》。公司第二十次股东大会定于２０１２年３月２７日在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１．会议召集人：公司董事会

　　２．会议时间：２０１２年３月２７日上午９：３０；

　　３．股权登记日：２０１２年３月２２日

　　４．会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

　　５．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　６．会议出席对象

　　（１）凡２０１２年３月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师；

　　（４）其他相关人员。

　　７．会议议题：

　　（１）审议公司２０１１年年度报告及报告摘要

　　（报告及报告摘要见２０１２年３月２日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》）

　　（２）审议公司２０１１年度董事会工作报告

　　（报告见２０１２年３月２日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》２０１１年年度报告及报告摘要）

　　（３）审议公司２０１１年度监事会工作报告

　　（报告见２０１２年３月２日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》２０１１年年度报告及报告摘要）

　　（４）审议公司２０１１年财务决算报告

　　（５）审议公司２０１１年利润分配预案

　　（预案见２０１２年３月２日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》２０１１年年度报告及报告摘要及公司七届七次董事会决议公告）

　　（６）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案

　　（议案见２０１２年３月２日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》董事会决议公告）

　　（７）审议２０１１年度公司董事募集资金使用情况的专项报告

　　（专项报告见２０１２年３月２日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》）

　　（８）审议公司２０１２年日常经营性关联交易的议案

　　（《日常关联交易公告》见２０１２年３月２日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》）

　　９．特别说明：

　　（１）上述股东大会所审议的议题，均以现场投票进行表决；

　　（２）本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

　　（３）上述审议事项见２０１２年３月２日公司第七届七次董事会决议公告。

　　１０．登记办法：

　　（１）出席资格的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

　　（２）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

　　１１．登记时间：２０１２年３月２６日

　　上午８：３０—１１：３０ 下午１：３０—４：３０

　　１２．登记地点：公司证券部。

　　１３．其他事项：

　　（１）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路。

　　（２）联系电话；（０３７３）３９７８８６１ ３９７８９６６

　　（３）公司传真：（０３７３）３９１１３５９

　　（４）邮政编码：４５３０１１

　　（５）联 系 人：肖树彬 冀涌泉

　　（６）异地股东，可用信函或传真方式登记。

　　（７）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

　　（８）出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场；

　　１４．备查文件

　　（１）公司第七届七次董事会决议。

　　（２）备查文件备置于公司证券部。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　２０１２年２月２９日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人／单位出席新乡化纤股份有限公司第二十次股东大会（２０１１年年度大会），并授权其全权行使表决权。

　　股东帐户号码：

　　持股数：

　　委托人身份证号码：

　　委托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　（此授权委托书自行复印有效）