证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：浙江龙生汽车部件股份有限公司第一届董事会；

　　2、召开方式：现场会议，现场投票；

　　3、现场会议召开时间：2012 年 3 月 1 日(星期四)上午 9:00－10：00；

　　4、现场会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室；

　　5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2012年 2月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

　　7、会议主持人：副董事长郑玉英女士；

　　8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会，北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共8人，代表股份49389300股，占公司有表决权总股份63.86%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于聘任天健会计师事务为公司2011年度财务审计机构的议案》。

　　同意49389300股，占参加会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数 0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：冯艾、黄丽芬

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京金杜律师事务所关于浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江龙生汽车部件股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年三月二日