证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000973 　证券简称：佛塑科技 　公告编号：2012－004

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2012年2月27日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于2012年3月1日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司提供人民币3000万元借款的议案》。（详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年三月二日

　　证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2012-005

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于向控股子公司提供借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供借款事项概述

　　1.借款对象

　　公司持股75%的控股子公司成都东盛包装材料有限公司（以下简称"东盛公司"）。

　　2.借款方式及借款金额

　　公司向东盛公司提供人民币3000万元借款，借款期限为10个月（2012年3月1日至2012年12月31日），借款年利率为8.217%（高于银行同期贷款利率），东盛公司的双方股东同意以双方共有的东盛公司价值8381万元（净值）机器设备抵押给本公司。

　　3.借款用途：补充流动资金，保证正常生产经营。

　　4.偿还方式：经营收入、借款置换。

　　5.审议情况

　　2012年3月1日，公司第七届董事会第二十一次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司提供人民币3000万元借款的议案》。本次提供借款未达到《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第36号-对外提供财务资助》及《公司章程》规定的提交股东大会审议的标准，无需提交股东大会表决。

　　二、东盛公司的基本情况

　　东盛公司是公司的控股子公司，成立于2001年2月15日，由公司与香港冠山发展有限公司（以下简称"冠山公司"）共同出资成立，出资比例分别为75%、25%。注册资本1325.3万美元；注册地点：成都市现代工业港；法定代表人：牛卫平；经营范围：生产经营塑料新型包装系列薄膜及其深加工产品；截至2011年12月31日(未经审计)，资产总额24470万元，负债总额14556万元，2011年1-12月实现净利润-568万元。截至2012年1月31日（未经审计），资产总额22032万元，负债总额12217万元，2012年1月实现净利润-99万元。该公司资产负债率不超过70%。

　　三、借款协议的主要内容

　　公司向东盛公司提供人民币3000万元借款，借款期限为10个月（2012年3月1日至2012年12月31日），借款年利率为8.217%（高于银行同期贷款利率）。由于冠山公司注册地在香港，受国家外汇管理限制，较难通过国家外汇管理局批准将借款汇入境内，因此，冠山公司此次未向东盛公司提供同等条件的股东借款。东盛公司的双方股东同意以双方共有的东盛公司价值8381万元（净值）机器设备抵押给本公司。本次借款协议将在董事会通过后签订。

　　四、董事会意见

　　东盛公司经营状况预期良好，资信状况良好，为了支持东盛公司的发展，满足其资金需求，保证其正常运营，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向其提供人民币3000万元借款。公司将东盛公司的日常结算及现金管理纳入公司资金业务的统一管理与监控中，因此，公司为东盛公司提供借款期间，能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款不会影响公司的正常生产经营，不损害本公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事谢军、徐勇、朱义坤对公司本次向东盛公司提供借款事项一致认为：

　　公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为东盛公司提供人民币3000万元借款，有利于保证东盛公司的资金需求，满足其经营运作。公司能够对东盛公司的生产经营和资金使用进行控制，资金风险可控；本次提供借款行为符合相关法律法规的规定，借款利率水平合理，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　六、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

　　提供上述借款后，公司累计对外提供财务资助金额为6830万元，占公司最近一期经审计净资产的5.18%，均是公司为控股子公司提供的财务资助，公司不存在对外提供财务资助逾期的情况。

　　七、备查文件：

　　1. 公司第七届董事会第二十一次会议决议

　　2. 公司独立董事意见

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月二日