证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2012年3月2日，下午2:00

　　（2）网络投票时间：2012年3月1日至2012年3月2日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2012年3月2日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年3月1日下午3:00至2012年3月2日下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长张建辉先生

　　本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份68,006,019股，占公司股份总数84,500,000股的80.4805%，其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份67,994,739股，占公司股份总数84,500,000股的80.4671%，代表有表决权股份总数为67,994,739股。（议案8涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其他5名股东及股东代理人代表股份17,991,539股，占公司股份总数的21.2918%，代表有表决权股份总数为17,991,539股。）

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东7人，代表股份11,280股，占公司股份总数84,500,000股的0.0133%，代表有表决权股份总数为11,280股。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中第9项至第12项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议事项中"议案8"涉及关联交易，存在关联股东应回避表决的情形。具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《前次募集资金使用情况的报告》

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决。

　　表决结果：同意18,002,619股，占与会有表决权股份总数的99.9989%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　9、逐项审议通过了《调整公司非公开发行股票方案》

　　9.1定价基准日

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　9.2 发行价格

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　9.3 本次非公开发行股票决议有效期

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过了《修订2011年非公开发行股票预案》

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜期限的议案》

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意68,005,819股，占与会有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占与会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：李兆存女士、贺维先生

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、北京七星华创电子股份有限公司2011年度股东大会决议

　　2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　　二○一二年三月二日