证券时报多媒体数字报

　　股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2012-003号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　2012年第一次董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司2012年第一次董事会临时会议于2012年3月2日在公司办公大楼七楼会议室召开。本次董事会会议通知于2012年2月28日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事8人，实到7人，独立董事杨先明先生因公出差未能出席会议，委托独立董事杨勇先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理杨永忠先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

　　1、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》。

　　公司董事会于2012年2月28日收到董事长李映昆先生的书面辞职报告，李映昆先生因个人工作原因，申请辞去公司四届董事会董事长等职务及公司所属子公司的一切职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会提名委员会根据《公司法》、《证券法》等国家有关文件和法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会实施细则》对董事任职资格的要求，广泛搜寻并全面了解了相关人员职业、学历、职称、详细的工作经历等情况，并在征询大股东云南内燃机厂及实际控制人昆明市国有资产监督管理委员会意见后，建议提名杨波先生为公司四届董事会董事候选人，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议，本次提名已征得被提名人同意。

　　公司独立董事关于李映昆先生辞去公司董事长和增补杨波先生为公司董事发表了独立意见，具体内容详见《昆明云内动力股份有限公司独立董事关于李映昆先生辞去公司董事长和增补杨波先生为公司董事之独立意见》。(杨波先生简历附后)

　　2、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2012年3月19日召开2012年第一次临时股东大会，有关本次临时股东大会情况详细内容见公司2012年第一次临时股东大会通知。

　　特此公告

　　昆明云内动力股份有限公司董事会

　　二○一二年三月三日

　　董事候选人简历：

　　杨波，男，中国国籍，42岁，籍贯重庆。毕业于华中科技大学EMBA，管理学硕士，高级经济师，云南省优秀企业家。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长，副厂长，云南西仪工业有限公司副总经理，云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、总经理，重庆西仪汽车连杆有限公司董事长,昆明台正精密机械有限公司副董事长，云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长等职务。2012年2月调入昆明市，任云南内燃机厂厂长。杨波先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。杨波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2012-004号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　四届董事会关于召开2012年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2012年3月19日上午9：00；会期半天

　　3、会议地点：昆明市穿金路715号昆明云内动力股份有限公司办公大楼八楼会议室

　　4、会议召开方式：现场

　　5、出席会议对象：

　　(1)截止2012年3月14日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)其他相关人员。

　　二、会议议题

　　关于增补公司四届董事会董事的议案（董事候选人简历附后）。

　　三、会议登记办法

　　1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证复印件、股东账户卡复印件、持股证明办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡复印件办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：公司运营管理部；

　　3、登记时间：2012年3月15日上午9:00-11:00，下午1:30-4:30。

　　四、其他事项

　　1、出席会议者食宿及交通费用自理。

　　2、联系人：翟建峰、刘文鑫

　　联系电话：0871-5625802

　　传真：0871-5633176

　　特此公告

　　昆明云内动力股份有限公司董事会

　　二○一二年三月三日

　　董事候选人简历：

　　杨波，男，中国国籍，42岁，籍贯重庆。毕业于华中科技大学EMBA，管理学硕士，高级经济师，云南省优秀企业家。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长，副厂长，云南西仪工业有限公司副总经理，云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、总经理，重庆西仪汽车连杆有限公司董事长,昆明台正精密机械有限公司副董事长，云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长等职务。2012年2月调入昆明市，任云南内燃机厂厂长。杨波先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。杨波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日