证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　重庆建峰化工股份有限公司（以下简称"建峰化工"）拟出资200万美元在英属开曼群岛投资设立全资子公司，子公司暂定名称为"建峰（开曼）有限公司（暂定名，以下简称"建峰开曼公司"）。

　　2、董事会审议情况

　　本公司第五届董事会第四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于在英属开曼群岛投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层全权办理设立新公司的境内政府审批、核准手续和境外注册登记等工作。

　　根据本公司章程及相关规定，本次投资金额在公司董事会权限内，上述事项无须提交股东大会审议批准。

　　3、其他事项

　　本次投资不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　1、注册名称：建峰（开曼）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

　　2、注册地点：英属开曼群岛

　　3、注册资本：200万美元

　　4、资金来源及出资方式：建峰化工以自有资金作为对建峰（开曼）有限公司投资的资金来源。

　　5、拟定经营范围：矿业投资，化学工程、化工产品、货物进出口、技术进出口。（经营范围为暂定范围，以最终注册为准。）

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　2010年3月26日，经公司第四届董事会第十四次会议审议同意，以现金4,000万元人民币方式，持有中农矿产资源勘探有限公司（以下简称"中农矿产"）2％股权。

　　为配合中农矿产进一步拓展境外业务，加大矿业投资，做强国际贸易业务，公司拟在英属开曼群岛设立"建峰（开曼）有限公司"。

　　2、存在的风险

　　公司在英属开曼群岛设立子公司经公司董事会审议通过后，需要报经重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市对外经济贸易委员会、国家外汇管理局重庆外汇管理部及其他监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。

　　英属开曼群岛地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，因此，建峰开曼公司注册成立并开始运营之后，公司需确保建峰开曼公司遵照英属开曼群岛地区的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应该地区的商业和文化环境，规避运营风险。同时，为充分控制资金运营安全可能存在的风险，建峰开曼公司的资金管理应纳入本公司财务管理体系，严格执行公司资金管理制度、内部控制制度等规定。

　　3、对公司的影响

　　公司在英属开曼群岛设立子公司是公司正常的生产经营活动之一，有利于积累境外投资和离岸公司的管理经验，符合公司全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月二日