证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１２－－００３

东北制药集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、公司于２０１２年２月２０日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体董事。

２、东北制药集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于２０１２年３月１日９：００在公司董事会会议室召开。

３、会议应到董事９人，实到董事９人。

４、会议由董事长刘震先生主持，公司监事列席会议。

５、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

议案一：关于确定公司２０１２年银行授信总额度的议案

为满足公司及控股子公司生产经营持续发展及异地改造项目的顺利建设，并结合宏观经济预期，公司拟在总额不超过６５０，０００万元（包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转）办理２０１２年银行授信融资业务。公司及控股子公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务，具体要求参照《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》。

此议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过后授权公司总经理办公会按照国家及公司相关规定履行审批程序。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

议案二：关于核销公司资产损失的议案

根据《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度（修订）》的规定，公司在应收账款的清查过程中，核查资产损失情况如下：

（一）资产损失情况介绍

公司对超过５年而且难以收回的应收帐款进行了清理：在客户所在地工商管理部门调档核查，收集整理注销、破产、吊销客户证明２２９份，涉及公司应收账款金额２４，５０４，９０３．６３元，以上应收账款均已全额计提了坏账准备，无关联方应收款项。

针对账龄较长的客户，公司加大催收和查档调查力度，对于已破产、注销、吊销的客户，认真收集相关资料，做到账目清楚、事实确凿、核损证据充分。其中一部分客户因经营管理不善已申请破产，且破产程序已经终结，另有部分客户已注销或被吊销营业执照，形成资产损失，属于公司规定的资产核销的范围。因此，公司拟决定对此类应收款项形成的资产损失进行处理。

（二）处理意见

根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《资产损失确认与核销管理制度（修订）》的规定，对该部分应收账款进行核销。

（三）独立董事意见

本议案有益于公司提高资产的质量，是公司生产发展的需要，符合公司长远利益，没有损害投资者的利益，审议程序合法有效。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

议案三：关于调整公司固定资产折旧年限的议案

具体内容详见公司公告２０１２－－－００５。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

议案四：关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司公告２０１２－－－００４。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二０一二年三月二日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２０１２－－－００４

东北制药集团股份有限公司关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

第五届董事会第二十七次会议决定召开公司２０１２年度第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于确定公司２０１２年银行授信总额度的议案》、《关于核销公司资产损失的议案》提交本次股东大会审议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、本次股东大会为公司２０１２年度第一次临时股东大会

２、召集人：公司董事会

３、公司本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

４、会议召开时间：２０１２年３月２０日（星期二）上午９：３０

５、召开方式：现场投票表决方式

６、出席对象：

截至２０１２年３月１４日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

７、会议地点：公司董事会会议室

二、会议审议事项

１、《关于确定公司２０１２年银行授信总额度的议案》

２、《关于核销公司资产损失的议案》

具体内容详见：公司五届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号２０１２－００３）及相关公告。

三、会议登记办法

１、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。

２、登记时间：２０１２年３月１６日上午９：００－１１：００时；下午１３：００－１６：００时

３、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街８号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

２、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街８号

３、联系人：田芳

４、联系电话：０２４－２５８０６９６３

５、传真：０２４－２５８０６３００

６、邮政编码：１１００２７

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二０一二年三月二日

授权委托书

兹委托 先生（女士）／代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权／无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券账户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１２－－００５

东北制药集团股份有限公司

关于调整固定资产折旧年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于２０１２年３月１日９：００在公司董事会会议室召开。会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议批准了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。

一、会计估计变更概述

根据公司固定资产的实际情况，公司对各类固定资产重新核定了实际使用年限，公司拟从２０１２年３月１日起调整设备类固定资产折旧年限。本次会计估计变更涉及到东北制药集团股份有限公司（母公司）和东北制药集团沈阳第一制药有限公司（子公司）两个会计主体。具体方案如下：

二、关于会计估计变更合理性的说明

近年来公司不断扩大对固定资产的投资力度，对设备生产线进行技术改造和技术革新，并定期对设备生产线进行全面检修及年度维修，从而提高了设备的使用性能和装备水平，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。公司设备主管部门及财务部门对固定资产的实际状况和使用年限进行了测评，原执行的加速固定资产折旧年限政策已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况，为了使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，对公司固定资产的折旧年限重新进行调整。因此本次会计估计变更将使公司的财务信息更为客观。

三、本次会计估计变更对公司的影响

该会计估计变更事项采用未来适用法处理，对２０１１年业绩不产生影响。本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。

预计将影响公司２０１２年度固定资产折旧额５，９５２．２１万元，

其中：东北制药集团股份有限公司（母公司）３，７９０．５０万元，东北制药集团沈阳第一制药有限公司（子公司）２，１６１．７１万元。

２０１２年度所有者权益及净利润影响额４，８４３．２０１万元，

其中：东北制药集团股份有限公司（母公司）３，２２１．９２万元，东北制药集团沈阳第一制药有限公司（子公司）１，６２１．２８万元。

本次会计估计变更的影响额预计未超过公司２０１１年度预计亏损的５０％，不需提交公司股东大会审议。

四、独立意见

鉴于公司近年来对设备生产线进行的技术改造和革新，并定期对设备生产线进行全面检修及年修，对生产用房屋及建筑物进行定期修缮，提高了设备主要是机械设备的使用性能和装备水平及生产用房屋建筑物的使用寿命，使固定资产使用寿命得以延长，因此，公司本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整；公司本次会计估计变更可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

二０一二年三月二日