证券时报多媒体数字报

,证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2012-06

深圳市特发信息股份有限公司

董事会四届三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年3月1日,董事会以通讯方式召开了第四届三十次会议。本次会议通知已按规定以书面送达及电子邮件方式发至全体董事。应到董事11人,实到董事11人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主持。董事会逐项审议并逐项表决作出如下决议:

一、关于修改公司《章程》的议案

公司拟对《章程》进行以下修改:

将“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理。”

修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车服务( 具体内容以工商部门核准的内容为准)。”

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案

1、会议时间: 2012年3月19日(周一),上午9:30开会,会期半天。　

2、会议地点:深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

3、会议内容:　　

(1)修改公司《章程》;

将“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理。”

修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车服务( 具体内容以工商部门核准的内容为准)。”

4、出席人员:

(1)公司全体董事、监事及高级管理人员。

(2)2012年3月12日(周一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(3)公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2012-07

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会

的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:现场会议召开时间2012年3月19日(周一)上午9:30时。

2、召开地点:深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司会议室。

3、召 集 人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票行使表决权方式。

5、出席会议人员

(1) 本次股东大会的股权登记日为2012年3月12日(周一)。凡2012年3月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东(授权委托书见附件一)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项(议案)

本次临时股东大会只有一项议案,即关于修改公司《章程》的议案:

公司拟对《章程》进行以下修改:

将“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理。”

修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车服务( 具体内容以工商部门核准的内容为准)。”

该议案已经公司第四届董事会三十次会议审议通过,具体内容参见董事会决议公告,披露于2012年3月3日的《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上。

三、参加现场会议登记办法

1、登记手续:出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托他人参加会议的,受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续;法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2012年3月18日上午8:30—12:00,下午14:00—17:00

2012年3月19日上午9:00—9:30

3、登记地点:深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人: 张大军 杨文

联系电话:0755-26506648,26506649 邮政编码:518057

传 真:0755-26506800

2、会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

二○一二年三月二日

附件一:授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

2012年度第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(或个人)出席深圳市特发信息股份有限公司2012年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

注:请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

(注:授权委托书简报或复印均有效)