证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年03月02日以通讯方式召开。本次董事会已于2012年2月29日以短信、电话、邮件等方式通知全体董事，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人（董事钱汉新因公出差委托董事龚晓超代为表决，独立董事华伟因出差未参与表决），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任江波先生为本公司总经理。

　　赞成票：6票，反对票0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　武汉国药科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年03月02日

　　附江波简历：

　　江波：历任机械修造厂团支部书记；崇明财税局税政科副科长；上海海关驻崇明办事处办公室副主任、加工贸易科科长、通关科科长；仰帆投资（上海）有限公司副总经理，上海天鹤大酒店有限公司总经理。2009 年10 月10 日至2012年2月29日任本公司监事，2012年3月2日起任本公司总经理。