证券时报多媒体数字报

　　重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第十三次会议于2012年3月2日上午9：00时至12:20时，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15人，实到15人，本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行5名监事、8名高管层成员、重庆银监局领导列席了会议。

　　会议由马千真董事长主持，听取了《2011年度经营工作情况及甘为民行长述职报告》、《2011年度内审工作报告》、《关于2012年度经营计划指标按审计后数据予以调整的通报》、《2011年度信息科技工作报告》、《2011年度独立董事述职及相互评价的报告》，审阅了副行长及首席官2011年述职报告。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2011年董事会工作报告的议案》，同意将此报告提交股东大会审议。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于董事会对2011年度董事履职情况评价的议案》，同意将此议案向股东大会报告。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2011年度董事会费用执行情况及2012年度董事会费用预算的议案》。同意授权在2012年董事会费用计划内，单笔金额超出1万元以上的由马千真董事长签批，单笔金额在1万元（含）以下的由董事会秘书李在宁签批。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2011年度财务报表及附注的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于三年财务报表及附注的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《2011年度财务决算的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。本议案还将提请股东大会批准。

　　七、审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》，本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。本议案还将提请股东大会批准。

　　八、审议通过了《关于2012年度财务预算方案的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。本议案还将提请股东大会批准。

　　九、《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于2011年度社会责任报告的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于2011年年度报告的议案》。。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于2011年度风险监测报告暨2012年风险管理策略的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于2011年度资产负债分析报告及2012年资产负债管理策略的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于电子银行部机构撤销及职能划转的议案》，同意撤销电子银行部，将其相关职能划转至运营管理部、发展研究部、科技条线、公司业务条线、零售业务条线和小微企业条线等。具体划转事项由人力资源部按照程序牵头做好相关工作。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于设立运营管理部的议案》。同意设立运营管理部，专司运营后台的集中作业和管理职能。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于向重庆旅游投资集团有限公司集团客户授信18,000万元的议案》，本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了《关于向重庆力帆控股有限公司授信6.5亿元的议案》，本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

　　该议案表决结果为同意14票、反对0票、弃权0票。尹明善董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

　　十八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本行2012年度审计师的议案》，本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

　　该议案表决结果为同意15票、反对0票、弃权0票，本议案还将提请股东大会批准。

　　十九、审议通过了《关于修改本行章程及明确本行股利分配政策的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票、反对0票、弃权0票，本议案还将提请股东大会批准。

　　二十、审议通过了关于《重庆银行股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》的议案。同意在符合银行业监管部门对于银行股利分配相关监管要求的情况下，着眼长远和可持续发展，综合考虑本行实际情况、发展目标、股东意愿、资金成本等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证鼓励分配政策的连续性和稳定性。

　　该议案表决结果为同意15票、反对0票、弃权0票，本议案还将提请股东大会批准。

　　二十一、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年三月二日