证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2012年3月2日

　　2、召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人： 李义

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2012年2月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表股数72,631,870股，占公司有表决权总股份35.77%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

　　四、议案审议和表决情况

　　审议《关于挂牌转让南岳制药36%股权的议案》

　　表决情况：

　　同意71,331,773股，占出席会议所有股东所持表决权的98.21%；

　　反对0股；

　　弃权1,300,097股，占出席会议所有股东所持表决权的1.79%；

　　表决结果：该议案通过。

　　五、会议律师见证情况

　　本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　紫光古汉集团股份有限公司董事会

　　2012年3月3日