证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河北大运河医药物流有限公司（以下简称"大运河物流"）以自有资金 100万元人民币投资设立全资子公司石家庄以岭药堂大药房有限公司（以下简称"以岭药堂"）。2012年3月1日，以岭药堂取得石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为130101000029388。大运河物流持有以岭药堂100%的股权。

　　根据《公司章程》和《经营决策管理制度》的规定，本次投资事项涉及金额属于公司经理层决策权限，无需公司董事会审议。本次投资不构成关联交易。

　　二、大运河物流全资子公司情况

　　1、公司名称：石家庄以岭药堂大药房有限公司

　　2、公司住所：石家庄高新区天山大街238号

　　3、法定代表人：吴相君

　　4、注册资本：壹佰万元

　　5、实收资本：壹佰万元

　　6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　7、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（许可证有限至2017年2月28日）、卫生敷料的零售。

　　三、大运河物流对外投资合同主要内容

　　本次对外投资为大运河物流全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、大运河物流设立全资子公司的目的及对其影响

　　以岭药堂的成立有利于提高企业综合竞争力, 扩展公司盈利空间，建立集货物流、资金流、高标准服务于一体，零售、批发相互配套的平台，有利于提升公司产品形象宣传，促进公司可持续发展。

　　五、备查文件：

　　石家庄以岭药堂大药房有限公司《企业法人营业执照》。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司董事会

　　2012年3月3日