证券时报多媒体数字报

证券代码：３００１１５ 证券简称：长盈精密 公告编号：２０１２－０３

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．会议通知的时间和方式：会议通知于２０１２年０２月２７日以电子邮件、短信等书面方式送达。

２． 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１２年０３月０２日１０：００以现场结合通讯方式在公司大会议室召开。

３．会议出席情况：会议应出席董事７名，实出席董事５名，其中独立董事３名。董事张俭先生、董事丁加斌先生出差在外，以通讯方式参与表决。

４、会议主持人：董事长陈奇星

５．本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１．审议通过了《关于使用部分募集资金扩产精密金属结构（外观）件项目的议案》

原“年产６７００万只手机及移动通信终端金属结构件”项目中的金属外观件规划已不能满足市场需求，会议决定使用超募资金中的１．８亿元用于扩产精密金属结构（外观）件项目。本项目由全资子公司广东长盈精密技术有限公司在松山湖实施。

该项超募资金扩产项目具体内容及独立董事、保荐机构发表的意见，请查阅刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： ７票同意，０票反对，０票弃权

２．审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向下列银行申请综合授信额度。具体情况如下：

（１）向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请综合授信额度１．５亿元；

（２）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度１亿元整。

表决结果： ７票同意，０票反对，０票弃权

３．审议通过了《关于制定公司＜董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》、独立董事发表的独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： ７票同意，０票反对，０票弃权

４．审议通过了《关于召开二○一二年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召开二○一二年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见召开二○一二年第二次临时股东大会的通知。

表决结果： ７票同意，０票反对，０票弃权

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

２０１２年０３月０２日

证券代码：３００１１５ 证券简称：长盈精密 公告编号：２０１２－０４

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于使用部分超募资金扩产手机及移动通信终端金属结构（外观）件项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司于２０１２年３月２日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金扩产手机及移动通信终端金属结构（外观）件项目》的议案，计划对全资子公司广东长盈精密技术有限公司增资１．８亿元，用于扩产手机及移动通信终端金属结构（外观）件项目。现将相关事项公告如下：

一、募集资金投资项目基本情况

（一） 原募集资金投资项目基本情况

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１１０５号文核准，并经深圳证券交易所深证上【２０１０】２７７号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票２，１５０万股。本次公开发行每股发行价格为人民币４３．００元，募集资金总额为人民币９２，４５０万元，扣除上市发行费用人民币７，２９６．１２万元，实际募集资金净额为人民币８５，１５３．８８万元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于２０１０年８月２７日出具的“天健验【２０１０】３－６０号”《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金专户三方监管协议。

截止２０１２年３月２日，募投项目由昆山长盈精密技术有限公司和广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）实施以下四个项目：

单位：万元

注：第一年指从项目开始实施之日起至其后第１２个月的期间，第二年依此类推。

（二）超募资金已经使用的计划安排与实施情况

根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金９，０００万元用于提前偿还银行借款及永久性补充流动资金。

根据公司第一届董事会第二十一次会议，２０１０年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区产能扩建的议案》，公司利用超募资金１亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式ＬＥＤ精密支架的产能。

截止２０１２年３月２日，公司已累计使用超募资金１．９亿元，超募资金剩余２９，４７４．０３万元。

二、本次超募资金使用计划的具体情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第１号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司战略发展规划及市场发展的需要，实现公司业务快速扩张，以获得市场先机，抢占市场份额，同时进一步提高募集资金使用效率，经公司董事会谨慎研究决定，拟使用超募资金１．８亿元对手机及移动通信终端金属结构（外观）件进行扩产，由全资子公司广东长盈以增资方式实施。为了进一步加快实施本项目，公司计划在增资完成前以自有资金先行垫付项目所需设备采购款。

（一）扩充项目的经济效益及可行性分析

１、扩产的必要性

追求大屏幕触屏、极致轻薄和工业美感决定外观结构金属化趋势，特别在中高端产品，精密金属外观件在通信和数码电子行业产品上有广泛的应用空间，除了用在手机和平板电脑的外观结构以外，还在其他周边产品如独立Ｕ盘、ＭＰ４、甚至内构件（如散热器）等都有应用。

金属外观件增强了结构的坚固性和耐用性，支持大屏幕和结构轻薄；利用阳极氧化技术实现金属外观件外观具有多种颜色和金属质感；利用拉丝，钻切，批花，镭雕等工艺增添金属外观件的外观多样性。公司的精密金属外观件目前供不应求。原有募投项目“年产６７００万只手机及移动通信终端精密金属结构件”所包含的年产２００万套金属外观件项目设计产能已不能满足客户需求，目前亟需资金注入扩大产能，充分利用长盈精密的技术、产品、人才及客户资源快速拓展市场，从而更好地满足三星、华为、中兴、诺基亚、捷普、ＬＧ、联想、宇龙酷派等国际国内知名高端客户群体的需求，开拓苹果、亚马逊、摩托罗拉等潜在客户的市场，进一步提高公司的市场占有率。

２、超募资金投向

该项目投资２亿元，其中使用超募资金１．８亿元用于购买设备及装修安装调试，设备投资１．７２亿元，项目所需流动资金２，０００万元由公司自筹。项目购买的设备为日本ＣＮＣ加工中心２８０台及其他设备。设备投资明细见下表：

３、经济效益分析

项目达产后预计新增销售额为２．８亿元，预计新增净利润６，４４０万元，预计净利润率２３％，预计投资回收期（静态）为３年。

４、风险提示及公司采取的风险防范措施

（１）市场风险及防范

通信及数码终端市场更新快，作为通信及数码终端产品重要组成部分的精密电子零组件，同样也面临市场变化快的风险，如果全球制造业向中国以外的国家转移，则公司面临着市场份额缩小的风险。

针对市场风险，公司动态跟踪通信及数码终端产品市场的变化情况，坚持大客户战略。

（２）管理风险及控制

本项目实施后，企业资产、业务规模迅速扩大，从而对公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。

针对经营管理风险，公司拟采取以下措施：一、创新管理模式，完善质量管理规章制度，并制定严格的成本控制措施和责任制；二、积极吸引各类人才，并加快在岗培训，提高员工素质，提高企业人力资源实力；三、采取管理和技术骨干员工持股的制度，稳定人才队伍，减少核心人员流失；四、加强内部控制制度建设，减少和防范管理漏洞。

（３）技术风险及控制

长盈精密的精密电子零组件生产技术、产品质量和产量虽然在国内同行业中居领先地位，但与国外先进企业相比，在研发创新、装备水平、技术改造等方面还存在一定差距。

针对金属外观件产品技术含量高，产品更新快，长盈精密组织技术研发团队，不断开发新的精密金属外观件产品，跟上市场发展步伐，引进先进的精密金属外观件研发和制造生产软硬件设备，提升产品档次。

（４）财务风险及控制

由于手机及数码产品的行业特征，公司应收账款数额较大，周转率较低。如果经济环境发生变化，或客户发生财务危机，将影响本公司回收货款，存在发生坏账损失的风险。

针对手机及数码产品行业状况，长盈精密坚持和国内外著名品牌合作，避免弱势企业倒闭带来的坏账风险；根据公司的资金实力规划企业的发展，不投资与公司主业无关的产业，不过多依靠贷款资金发展；加快新产品开发力度，不断推出高附加值的新产品，使公司持续保持较高的盈利水平，保障现金流的充足。

（二）剩余超募资金的使用

剩余超募资金１１，４７４．０３万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展。

四、董事会审议程序及表决结果

２０１２年３月２日，公司第二届董事会第六次会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《使用部分超募资金扩产手机及移动通信终端金属结构（外观）件项目》，待提交股东大会审议通过后生效。

五、监事会审议程序及表决结果

２０１２年３月２日，公司第二届监事会第五次会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《使用部分超募资金扩产手机及移动通信终端金属结构（外观）件项目》，董事会表决程序合法合规。

六、独立董事意见

公司独立董事对超募资金使用计划发表独立意见， 认为根据公司发展规划和实际经营需要，公司将１．８亿元超募资金用于扩产手机及移动通信终端金属结构（外观）件是合理的，也是必要的，独立董事同意上述超募资金使用计划。

七、保荐机构意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了关于本次超募资金使用计划的核查意见，保荐人认为：

１、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；

２、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第１号：超募资金使用》等有关规定；

３、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用募集资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露；

４、公司制定的超募资金使用计划是审慎和合理的，符合公司发展战略和业务发展需要。公司拟使用超募资金１．８亿元对全资子公司广东长盈精密技术有限公司增资，并由该公司进行手机及移动通信终端金属外观件的产能扩充。该项目的实施有利于扩大公司手机及移动通信终端金属外观件的产能，更好地满足不断增长的市场需求，从而扩大公司的市场份额。

５、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不进行持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等形式的财务性投资，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二日

证券代码：３００１１５ 证券简称：长盈精密 公告编号：２０１２－０５

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开二○一二年第二次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

１．股东大会届次：二○一二年第二次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：公司董事会。

３．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开二○一二年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

４．会议召开日期、时间：２０１２年０３月２０日（星期二）上午１０：００

５．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

６．出席对象：（１） 截至股权登记日 ２０１２年０３月１５日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员。

（３） 本公司聘请的见证律师及相关人员。

７．会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区二栋二楼公司大会议室

二、本次股东大会审议事项

１． 审议《关于使用部分募集资金扩产精密金属结构（外观）件项目的议案》（议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。）

２．审议《关于制定公司＜董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》（议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。）

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年０３月１６日（星期五），上午 ０９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００

（二）现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区二栋二楼证券法律部办公室

（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

１．全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

３．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

４．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 ２０１２年０３月１６日（星期五）下午１７：００之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

５．注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

１．会议联系方式：

会议联系人：黑美军（董事会秘书）

电话：０７５５－２７３４７３３４－８０６８

传真：０７５５－２９９１２０５７

通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区二栋二楼

邮政编码：５１８１０３

２．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１．提议召开本次股东大会的董事会决议等；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

２０１２年０３月０２日

附件一：

参会股东登记表

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限公司２０１２年第２次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、单位委托须加盖单位公章；

３、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：３００１１５ 证券简称：长盈精密 公告编号：２０１２－０６

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１．会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会２０１２年０２月２７日以书面送达方式向全体监事发出第二届监事会第五次会议通知。

２．会议召开的时间、地点和方式：本次会议于２０１２年０３月０２日０９：３０以现场会议方式在公司会议室召开。

３．会议出席情况：本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。

４．会议主持人：监事会主席陈杭。

５．本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分募集资金扩产精密金属结构（外观）件项目的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监事会

２０１２年０３月０２日