证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１２－００４

北京四维图新科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年２月２４日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第十三次会议的通知》。２０１２年３月６日公司第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式在公司１６层６号会议室召开。应参加表决董事１２人，实际参加表决董事１２人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、 审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议；

表决结果：同意 １２ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

二、 审议通过《２０１１年度报告及其摘要》，并同意提交２０１１年度股东大会审议；

表决结果：同意 １２ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

三、 审议通过《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议；

表决结果：同意 １２ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

四、 审议通过《２０１１年度利润分配预案》，并同意提交２０１１年度股东大会审议；

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告（ ＸＹＺＨ／２０１１Ａ７０１３），２０１１年度公司合并实现归属母公司净利润２８１，４３５，４０４．９６ 元，其中母公司实现净利润为２６９，００５，９０９．９２元。母公司按１０％比例提取法定盈余公积金２６，９００，５９０．９９元，子公司提取职工奖励及福利基金５６６，６５６．１３元，归属母公司可分配的利润为２５３，９６８，１５７．８４元。加上以前年度滚存未分配利润２６９，４９５，６４０．４９元，截止２０１１年１２月３１日，合计可供股东分配的利润为５２３，４６３，７９８．３３元，资本公积余额为１，２４２，６３２，８５５．４２元。

综合考虑各方面因素，提出２０１１年度利润分配预案如下：

以公司２０１１年１２月３１日总股本４８０，２７５，４９４股为基数，向公司全体股东每１０股以资本公积金转增２ 股，转增后资本公积余额为１，１４６，５７７，７５６．６２元；同时，向全体股东每１０股派发现金股利 １．７元（含税），共计派发现金股利８１，６４６，８３３．９８元。 归属母公司剩余未分配利润为４４１，８１６，９６４．３５元转入下年度。

本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。

表决结果：同意 １２ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 １２ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

六、审议通过《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 １２ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

２０１１年，信永中和会计师事务所有限责任公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度外部审计机构。

表决结果：同意 １２ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

八、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

同意调整独立董事年度津贴，并由原来的５万元／年，调整为６万元／年。

表决结果：同意 １２ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

九、审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事孙玉国先生回避表决。有关该议案的详细内容，请见公告《北京四维图新科技股份有限公司关于２０１２年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 １１ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

十、审议通过《关于增补郑永进先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表提名董事候选人的独立意见，内容详见公告《独立董事对相关事项的独立意见》。郑永进先生简历见后附。

兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 １２ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

十一、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 １２ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

二〇一二年 三 月六日

附：

郑永进先生：中国国籍，无境外居留权，１９７０ 年４ 月出生，大学本科学历。曾任中国运载火箭技术研究院副处长，中国航天科技集团公司经营投资部副处长、处长。郑永进先生现任公司控股股东中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监，与公司控股股东存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１２－００７

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议的合法合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，决定召开公司２０１１年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３．会议召开时间、地点：本次股东大会定于２０１２年３月２９日（星

期 四）上午９：３０在北京市朝阳区曙光西里甲５号１８座诺富特（Ｎｏｖｏｔｅｌ）酒店一层唐厅举行。

４．会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

５．出席对象：

１）截至 ２０１２年３月２６日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

３）本公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

该议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容详见２０１２年３月８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告》。

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

该议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，内容详见２０１２年３月８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告》。

３、审议《２０１１年度报告及其摘要》；

该议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容详见２０１２年３月８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告》及《２０１１年度报告摘要》。

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

该议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，内容参见２０１２年３月８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告》及《２０１１年度审计报告》。

５、审议《２０１１年度利润分配方案》；

该议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，内容详见２０１２年３月８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告》

６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

该议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容参见２０１２年３月８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及中国证券报、证券时报的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

７、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》；

该议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同时独立董事发表了同意独立意见。内容参见２０１２年３月８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及中国证券报、证券时报的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

８、审议《关于增补郑永进先生为公司第二届董事会董事的议案》。

该议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同时独立董事发表了同意提名独立意见。郑永进先生简历参见２０１２年３月８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及中国证券报、证券时报的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

听取独立董事述职报告。

三、会议登记方法

１、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权代理人：自然人股东代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

２、登记时间、地点：２０１２年３月２７日（星期二）上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１６：００，到本公司１６层７号会议室办理登记手续。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式（０１０－８２３０６９０９）登记（须在２０１２年３月２７日下午４：３０ 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

２、公司联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场Ａ座写字楼１７层董事会办公室，邮编１０００２８。

联系人：郭民清、秦芳

联系电话：０１０－８２３０６３９９

联系传真：０１０－８２３０６９０９

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月８日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席２０１２年３月２９日（星期四）召开的北京四维图新科技股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１２－００８

北京四维图新科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年３月６日１２：００在北京凤凰置地广场Ａ座写字楼１６层第六会议室召开。本次会议通知于２月２４日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事３位，实到监事３位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、 审核通过《２０１１年度报告及其摘要》；

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《２０１１年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

表决情况：同意 ３ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票；

二、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

表决情况：同意 ３ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票；

三、审核通过《关于公司内部控制自我评价报告》；

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，我们认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：同意 ３ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票；

四、审核通过《２０１１年度财务决算报告》。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

表决情况：同意 ３ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票；

五、审核通过《２０１１年度利润分配预案》。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

表决情况：同意 ３ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票；

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

２０１２年３月６日

北京四维图新科技股份有限公司董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会以“证监许可［２０１０］４３８号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行５，６００万股Ａ股，每股面值人民币１．００元，发行价格为每股２５．６０元。截至２０１０年５月７日，公司实际已向社会公开发行５，６００万股Ａ股，募集资金总额１４３，３６０．００万元，扣除发行费用６，５８２．７０万元，实际募集资金净额为１３６，７７７．３０万元，已于２０１０年５月７日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具［ＸＹＺＨ／２００９Ａ７０５７］号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用１，０９０．５８万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币５，４９２．１２万元，最终确认的募集资金净额为人民币１３７，８６７．８８万元。

注：由于在财政部财会［２０１０］２５号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币１３６，７７７．３０万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会［２０１０］２５号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币１３７，８６７．８８万元，导致募集资金账户实际余额比应有余额少１，０９０．５８万元，该笔资金公司已于２０１１年２月２４日由自有资金账户转入募集资金账户。

本次募集资金到位后，本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

金额单位：人民币元

（二）本年度募集资金使用情况

１、本年度以募集资金直接投入募集项目１７，３１１．１１万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金０．００万元，以超募资金投资６，７５３．９７万元，共计投入２４，０６５．０８万元，募集资金累计投入４１，１３２．１３万元。

２、本年度以募集资金支付上市发行费用０．００万元。

３、募集资金专用账户２０１１年度累计利息收入２，８２４．４８万元，手续费支出０．４２万元。

（三）募集资金存放情况

截止２０１１年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为９９７，８０５，２１６．４７元，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

注：公司已于２０１１年２月２４日将自有资金１０，９０５，７８５．８３元转至中国民生银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专户。

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

公司已于２０１０年６月４日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。

上市以来，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。

四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司募集资金投资项目如期进行，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

２０１２年３月６日

附表

募集资金２０１１年度使用情况对照表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１２－００９

北京四维图新科技股份有限公司关于

举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司《２０１１年年度报告》已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。《２０１１年年度报告》全文详见２０１２年３月８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年年度报告》，《２０１１年度报告摘要》详见披露的《２０１１年度报告摘要》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于２０１２年３月１３日（星期二）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理孙玉国先生，独立董事罗玲女士，副总经理、董事会秘书郭民清先生，财务总监冯涛先生，保荐代表人段斌先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月８日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１２－００６

北京四维图新科技股份有限公司关于２０１２年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度拟与关联方上海安悦四维信息技术有限公司产生日常关联交易，预计总金额不超过６，０００万元。２０１２年３月６日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了上述事项，关联董事孙玉国先生回避表决，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

二、 关联方介绍和关联关系

（一）上海安悦四维信息技术有限公司基本情况

法定代表人：陈德美

注册地址：上海市闵行区东川路５５５号乙楼５０６１Ｂ

注册资本：贰仟万元

经营范围：从事计算机科技、网络科技、电子科技、智能科技、交通设备领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、计算机软硬件、智能交通信息系统软硬件、电子产品的销售。

（二）与公司的关联关系

２０１１年５月，公司总经理办公会决议通过，同意公司与上海汽车信息产业投资有限公司共同出资设立上海安悦四维信息技术有限公司，注册资本为２，０００万元，其中四维图新出资９８０万元，占合资公司４９％股份。相关合资事项请见公司于２０１１年５月１０日在巨潮资讯网上发布的２０１１－０１８号临时公告。

鉴于公司董事兼总经理孙玉国先生、副总经理程鹏先生分别担任上海安悦四维信息技术有限公司副董事长、董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（三）项规定，上海安悦四维信息技术有限公司为公司的关联法人。

（三） 履约能力分析

上海安悦四维信息技术有限公司自成立以来依法存续， 正常经营，财务状况正常，履约能力较强，故公司董事会认为此项产品销售形成坏账的风险较小。

三、 关联交易定价政策和定价依据

上述日常关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、 交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，有助于巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、 独立董事及保荐机构的意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查，对其予以事先认可并发表独立意见，认为公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司２０１２年度日常关联交易事项无异议。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

中信建投经核查后认为：

“１、公司２０１２年度日常关联交易相关事项已经公司董事会审议批准，关联董事均进行了回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

２、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；

３、保荐机构对四维图新２０１２年度日常关联交易事项无异议。”

六、 备查文件：

１、第二届董事会第十三次会议决议

２、独立董事意见

３、保荐机构意见

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

２０１２年３月６日