证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１２－００４

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、召开时间：２０１２年４月１３日下午１４：００

３、召开方式：现场召开

４、召开地点：昆明本公司三楼会议室

５、出席对象：

①截止于２０１２年４月６日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；

②本公司董事、监事、高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

（１）审议《南天信息股份公司２０１１年度董事会报告》；

（２）审议《南天信息股份公司２０１１年度监事会报告》；

（３）审议《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

（４）审议《南天信息股份公司２０１１年年度报告》全文及摘要；

（５）审议续聘中瑞岳华会计师事务所承担本公司２０１２年度财务会计报告的审计任务的议案。

三、会议登记方法：

１、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以２０１２年４月９日１５：００前公司收到传真或信件为准）。

２、登记时间：２０１２年４月９日上午９：００—１１：００，

下午１３：００—１５：００

３、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、其它事项：

１、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路４５５号南天信息股份公司三楼

联系电话：０８７１－８２７９１８２

传真：０８７１－３３１７３９８ 邮编：６５００４１

２、会议费用：本次股东会议现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

五、授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司２０１１年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票表决权。

本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见为：

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一二年三月六日

证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１２－００５

云南南天电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于２０１２年２月２５日以邮件及传真方式送达，并于２０１２年３月６日在昆明本公司三楼会议室召开，会议应到董事十一名，实到董事九名，董事刘为先生因公务未亲自出席董事会，委托董事雷坚先生代为行使表决权；董事吴蜀军先生因公务未亲自出席董事会，委托董事陈宇峰先生代为行使表决权。公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、同意《南天信息股份公司２０１１年度董事会报告》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

二、同意《南天信息股份公司２０１１年度财务决算报告》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

三、同意《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

本公司财务报表经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度实现净利润６９，７９７，１１５．６４元，加年初未分配利润１８９，０５０，８４２．７７元，提取法定盈余公积６，９７９，７１１．５６元，２０１０年已分配股利１０，５２７，５４７．３４（抵消子公司云南医药工业股份有限公司取得红利，实际分配股利１０，４９６，９００．９４元），可供股东分配利润２４１，３４０，６９９．５１元。公司计划以２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），合计派发现金红利１６，８４４，０７６．０８元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股转增１股，合计转增股本２１，０５５，０９５股，转增后公司总股本增加至２３１，６０６，０４６股。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

四、同意《南天信息股份公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

五、同意《南天信息股份公司２０１１年年度报告》全文及摘要；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

六、同意续聘中瑞岳华会计师事务所承担本公司２０１２年度财务会计报告的审计任务，审计费用预计５５万元人民币（不承担差旅费）；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

七、同意《南天信息股份公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》（２０１２年修订）；

本制度已经公司董事会薪酬与考核委员会（委员会成员：独立董事董云庭先生、独立董事母景平先生、独立董事安树昆女士）三名组成委员全员审核通过，并提交公司本次董事会审议。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权（公司四名独立董事对此议案均表决同意）。

八、同意《南天信息股份公司内部控制评价制度》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

九、同意召开南天信息股份公司２０１１年度股东大会的议案。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一二年三月六日

证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１２－００６

云南南天电子信息产业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司于２０１２年３月６日在昆明本公司三楼会议室召开第五届监事会第七次会议，会议应到监事五名，实到监事四名，监事张建生先生因公务未亲自出席监事会，委托监事高文凤女士代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、同意《南天信息股份公司２０１１年度监事会工作报告》。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

二、同意《南天信息股份公司２０１１年度财务决算报告》。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

三、同意《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

四、同意《南天信息股份公司２０１１年年度报告》全文及摘要。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二０一二年三月六日