证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月6日在上海召开第二届董事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2012年2月29日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，独立董事陈劲、谢获宝、郭建南、吴征以通讯方式出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于设立长春巴拉巴拉服饰有限公司的议案》。

　　同意公司以自有资金出资人民币800万元，在长春新设"长春巴拉巴拉服饰有限公司"，持股比例100%，用于公司服饰品牌的经营和产品销售（包括通过分支机构）。

　　子公司名称及经营范围以公司登记机构最终核定为准。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于设立深圳森马服饰有限公司的议案》。

　　同意公司以自有资金出资人民币1200万元，在深圳新设"深圳森马服饰有限公司"，持股比例100%，用于公司服饰品牌的经营和产品销售（包括通过分支机构）。

　　子公司名称及经营范围以公司登记机构最终核定为准。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二O一二年三月八日