证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８９３　　　 证券简称：东凌粮油　　 　公告编号：２０１２－０１４

广州东凌粮油股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称＂公司＂）第五届董事会第八次会议的会议通知于２０１２年３月５日以电子邮件方式通知全体董事、监事，会议于２０１２年３月７日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事９人，参加表决董事９人。公司董事会召开情况已通报公司监事会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，本次会议审议通过了下列议案：

一、《关于公司高级管理人员调整的议案》。

侯勋田先生因工作调整原因，已向公司董事会递交辞去总经理职务的书面申请，董事会接受侯勋田先生辞去公司总经理职务的申请。

根据董事会提名委员会提议，聘任马恺先生任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。马恺先生简历见附件。

表决结果：９票同意、０票反对。

二、《选举侯勋田先生任公司董事长的议案》。

赖宁昌先生因工作繁忙原因，已向董事会递交辞去公司董事长职务的书面申请，赖宁昌先生将继续担任公司董事职务。

选举侯勋田先生任公司董事长。侯勋田先生不再担任公司副董事长职务。

表决结果：９票同意、０票反对。

三、公司董事会收到控股股东关于《增加股东大会临时提案的函》，要求将《关于提名董事候选人及修改〈公司章程〉中相应条款的议案》提交公司２０１１年年度股东大会审议。该项议案的具体内容为：１、提名马恺先生为公司董事候选人；２、提名郭学进先生为公司独立董事候选人； ３、修改《公司章程》中关于董事人数的相关条款。

董事会经审核，认为该议案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意将该临时提案提交公司２０１１年年度股东大会审议。该议案由３个需要进行逐项表决的子议案组成，其中第３个子议案需提交公司股东大会以特别决议审议。如第３个子议案未获通过，则该项议案将不获通过。

郭学进先生已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（２０１１年修订稿）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示（网址：ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ），公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话０７５５－８２０８３０００及邮箱ｉｎｆｏ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

以上董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：９票同意、０票反对。

特此公告。

广州冷机股份有限公司董事会

２０１２年３月７日

附件：简历

马恺，男，本科学历，中国国籍。长期从事粮油谷物的贸易、加工、销售等综合管理工作。自１９９６年起历任（中粮）黄海粮油工业有限公司采购经理、总经理助理、常务副总经理；（中粮）东洲油脂工业（广州）有限公司总经理；中粮艾地盟菏泽粮油有限公司总经理；２００７年２月至２０１０年７月任路易达孚中国公司产品市场总经理；２０１０年９月至２０１２年２月任益海连云港粮油工业有限公司副总经理。马恺先生与本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭学进，男，硕士，中国国籍。２００１年至今任职于广东金领律师事务所，从事专职律师工作。现任该所主任，广东省律师协会纪律与复查委员会主任。兼任广州仲裁委仲裁员，广州市第十四届人民代表大会代表，并担任广州市人大法制委员会委员。郭学进先生与本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００８９３ 证券简称：东凌粮油 公告编号：２０１２－０１５

广州东凌粮油股份有限公司

关于２０１１年年度股东大会

临时提案的提示公告暨

召开２０１１年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 临时提案

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２ 年 ２ 月 ２７日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 ２０１１ 年年度股东大会的议案》，并于 ２０１２ 年 ２ 月 ２９ 日在《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告《关于召开公司 ２０１１ 年年度股东大会的通知》，定于 ２０１２ 年 ３ 月 ２３ 日召开公司 ２０１１ 年年度股东大会。

２０１２年３月５日公司董事会收到控股股东广州东凌实业集团有限公司（持有公司股份１２９，６９５，９５６股，占公司总股本的５８．４２％）《关于增加临时提案的函》。该提案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，公司董事会同意将该临时提案提交公司２０１１年年度股东大会审议。除上述事项外，公司于２０１２年２月２９日发出的《关于召开公司 ２０１１ 年年度股东大会的通知》中列明的其它事项均未发生变更。

现将该临时提案的具体内容公告如下：

《关于提名董事候选人及修改〈公司章程〉中相应条款的议案》：

１、提名马恺先生为公司董事候选人；

提名人未发现马恺先生存在《公司法》第１４７条规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，其任职资格合法。

马恺先生简历如下：男，本科学历，中国国籍。长期从事粮油谷物的贸易、加工、销售等综合管理工作。自１９９６年起历任（中粮）黄海粮油工业有限公司采购经理、总经理助理、常务副总经理；（中粮）东洲油脂工业（广州）有限公司总经理；中粮艾地盟菏泽粮油有限公司总经理；２００７年２月至２０１０年７月任路易达孚中国公司产品市场总经理；２０１０年９月至２０１２年２月任益海连云港粮油工业有限公司副总经理。马恺先生与东凌实业及其实际控制人之间不存在关联关系；未持有东凌粮油股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、提名郭学进先生为公司独立董事候选人；

提名人未发现郭学进先生存在《公司法》第１４７条规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，其任职资格合法。

郭学进先生简历如下：男，硕士，中国国籍。２００１年至今任职于广东金领律师事务所，从事专职律师工作。现任该所主任，广东省律师协会纪律与复查委员会主任。兼任广州仲裁委仲裁员，广州市第十四届人民代表大会代表，并担任广州市人大法制委员会委员。郭学进先生与东凌实业及其实际控制人之间不存在关联关系；未持有东凌粮油股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、修改《公司章程》的相关条款：

第一百一十二条　董事会由九名董事组成，其中三名独立董事。设董事长一人，副董事长一人。

修改为：

第一百一十二条　董事会由十一名董事组成，其中四名独立董事。设董事长一人。

二、２０１１ 年年度股东大会的补充通知

（一）召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１１年年度股东大会

２．召集人： 董事会

３．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的时间：２０１２年３月２３（周五）上午１０：００开始，会期半天

５．会议的召开方式：现场投票

６．出席对象：

（１）截至２０１２年３月１５日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：广州市珠江新城临江大道３号发展中心６楼１号会议室

（二）会议审议事项：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》。

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》。

３、《公司２０１１年度财务决算报告》。

４、《公司２０１１年度利润分配预案》。

５、《公司２０１１年年度报告》全文及摘要。

６、《公司２０１２年续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

７、《关于２０１２年公司开展衍生品交易的议案》。

８、《关于２０１２年公司开展外汇交易业务的议案》。

９、《关于２０１２年申请银行融资额度的议案》。

１０、《关于变更对全资子公司项目贷款担保方式的议案》。

１１、《关于２０１２年对全资子公司新增总额度不超过人民币８亿元担保额度的议案》。

１２、《关于前次募集资金使用情况的报告》。

１３、《关于增补唐兵先生为公司监事的议案》。

１４、《关于提名董事候选人及相应修改公司章程的议案》

１４．０１《选举马恺先生为公司董事的议案》；

１４．０２《选举郭学进先生为公司独立董事的议案》；

１４．０３《修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

１５、听取独立董事２０１１年度述职报告。

议案１４由３个需要进行逐项表决的子议案组成，其中第３个子议案需提交公司股东大会以特别决议审议。如第３个子议案未获通过，则第１４项议案将不获通过。

（三）会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（２）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

（４）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

２．登记时间：２０１２年３月１９日上午９：３０－１２：００，下午１４：００－１６：３０

３．登记地点：广州市珠江新城华夏路８号国际金融广场２８楼本公司董事会秘书办公室

（四）其他事项

１．会议联系方式：

联系人：李礼廉

联系电话：０２０－８５５０６２９２ 传真：０２０－８５５０６２６３

电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｄｏｎｇｌｉｎｇ．ｃｎ

联系地址：广州市珠江新城华夏路８号国际金融广场２８楼

邮政编码：５１０６２３

２．会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

２０１２年３月７日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州东凌粮油股份有限公司２０１１年年度股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：　　　　　　　

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人是否可以按自己意思表决：

□是 □否

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年　　月　 日