证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４２３ 证券简称：东阿阿胶 公告编号２０１２－０４

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于２０１２年２月２５日以邮件的方式通知董事。会议于２０１２年３月６日在公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年总经理工作报告》。

二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》。

三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。以２０１１年末总股本６５４，０２１，５３７股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税）。

六、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司提取２０１１年度激励基金的议案》。根据２０１０年５月２８日召开的２００９年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见２０１０年４月２３日公告文件）。引述相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到１０％，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到１０％及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（ＥＶＡ）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定２０１１年度激励基金提取额５６００万元。

七、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司独立董事２０１１年度工作述职报告》。

八、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

九、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

十、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

十一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度社会责任报告》。

十二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

十三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任罗荣女士为公司副总经理。分管人力资源部、营销人力资源部、战略绩效部、领导力提升与员工发展中心、法律事务部。（个人简历附后）

十四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司聘任２０１１年度审计机构及确定其报酬的议案》，根据公司经营发展实际需要，拟继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。同时公司根据２０１１年度的工作量等情况，向其支付的年度审计费用为３８万元人民币。

十五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

十六、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司投资理财产品的议案》。

以上议案第二、三、四、五、七、十四项内容需提交最近股东大会审议。

山东东阿阿胶股份有限公司董事会

２０１２年３月８日

简历：

罗荣：女，生于１９６９年１１月，香港浸会大学工商管理硕士学历。１９９１年９月—２０００年５ 月，就职于四川攀钢集团公司自动化公司，历任公司团委书记、车间书记、主任等职；２０００年６月—２００８年１１月，先后就职于江苏一德集团和南京金榜集团公司，历任江苏一德集团人力资源部部长，南京金榜集团公司人力资源总经理、集团董事局董事、中新集团董事长等职；２００８年１２月至今，先后任公司绩效管理总监、总经理助理职务，负责公司战略绩效、人力资源与员工发展工作。

罗荣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００４２３ 证券简称：东阿阿胶 公告编号２０１２－０５

山东东阿阿胶股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年３月６日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、会计变更的概述

１、变更的时间：自公司董事会审议通过后执行。

２、变更的原因：为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据目前房地产、设备及工艺技术、运输设备市场发展状况及经营环境变化情况，对公司的固定资产及应收款项执行的会计估计重新进行了评估。根据评估的情况，公司对固定资产重新细化、分类，对固定资产的折旧年限和残值率以及账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例进行了具体的确定。

公司为了遵循谨慎性、客观性原则，公司拟变更固定资产分类、折旧年限和残值率以及以账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例。

二、会计估计变更的对比

（一）固定资产

（二）应收款项

１． 坏账准备的计提方法

变更前：单项金额重大的应收款项是指期末余额在人民币１００万元及以上的应收账款和其他应收款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

变更后：通常应将前五名应收款项余额以及占应收款项合计１０％以上的余额确认为单项金额重大的应收款项；对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

２．采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例

三、本次会计估计变更对公司的影响

按照《企业会计准则》规定本次会计估计变更采用未来适用法，不改变以前期间的会计估计，也不调整以前期间的报告结果。

会计估计变更后，采用公允原则测算预计影响２０１２年净利润增加４２４．６６万元，其中固定资产会计估计变更预计影响净利润增加４８９．１６万元，应收款项会计估计变更预计影响净利润减少６４．５万元。

五、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为，公司变更固定资产分类、折旧方法、折旧年限和残值率，以及以账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例，充分考虑了当前房地产、设备及工艺技术、运输设备市场发展状况，并结合公司的实际情况，更好地反映公司财务状况和经营成果。

四、独立董事意见

公司变更固定资产分类、折旧方法、折旧年限和残值率，以及以账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例，结合当前房地产、设备及工艺技术、运输设备市场发展状况，遵循了谨慎性、客观性原则，有利于更准确、更充分地反映固定资产折旧及应收账款、其他应收款状况。

董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

五、监事会意见

公司变更固定资产分类、折旧方法、折旧年限和残值率，以及以账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例，符合国家相关法规的要求，符合目前经营环境及市场状况，遵循了谨慎性、客观性原则，有利于更准确、更充分地反映固定资产折旧及应收账款、其他应收款状况。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

２０１２年３月８日

证券代码：０００４２３ 证券简称：东阿阿胶 编号：２０１２－０６

山东东阿阿胶股份有限公司

关于投资银行理财产品的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年３月６日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资银行理财产品的议案》具体内容如下：

一、投资银行理财产品的概述

在满足公司生产和发展的前提下，为充分利用自有资金实现价值创造，经过多渠道收集理财信息，在综合评估风险及收益的前提下，投资不超过５亿元用于购买中国农业银行“本利丰”理财产品，理财期限为１年，预期年收益率为６．５０％。

本次购买理财产品不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

二、投资银行理财产品协议的主要内容

产品类型为保本型理财产品，理财收益按季支付。理财资金将于银行间债券市场的国债、央行票据、金融债等金融产品，以及农行ＡＡ级及以上优质客户信托融资项目受益权。

三、目的、存在的风险及风险控制措施及对公司的影响

１、目的：公司自有资金较为充裕，提升公司自有资金使用效率，增加自有资金收益。

２、存在的风险：中国农业银行银行 “本利丰”人民币信托理财产品，为保本浮动收益型理财产品，本金保证安全，存在无法达到预期收益的风险。

３、风险控制措施：公司已制定《金融资产投资及委托理财管理办法》，对风险的控制和风险的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性。公司财务部对本项投资产品的风险进行监控，控制市场风险。

四、备查文件

１、第七届董事会第三次会议资料；

２、其他相关资料。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

２０１２年３月８日

证券代码：０００４２３ 证券简称：东阿阿胶 公告编号２０１２－０７

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第二次会议于２０１２年２月２５日以邮件的方式通知监事。会议于２０１２年３月６日在公司会议室召开，会议应参会监事５人，实际参会监事５人。本次监事会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；选举方明先生为公司第七届监事会主席；

二、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度报告及摘要的议案》；

三、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

四、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》；

五、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

六、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

七、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》；

八、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》；

九、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

以上议案二、三、四、五项内容需提交最近股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

监事会

２０１２年３月８日