证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１．深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”） 本次解除限售股份的数量为２８，５７１，４２８股，占公司股份总数的１３．９２％，为公司２０１１年度非公开发行股票的有限售条件股份。

２．上市流通日为２０１２年３月１２日（原上市流通日为２０１２年３月１１日，由于２０１２年３月１１日为周末休市，因此上市流通日顺延至２０１２年３月１２日）。

一、公司非公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６０号）的核准，公司非公开发行了人民币普通股（Ａ）股２８，５７１，４２８股，发行后公司总股本增加至２０３，１５８，６３５股。新增的２８，５７１，４２８股于２０１１年３月１１日在深圳证券交易所上市，发行对象认购本次发行股份自２０１１年３月１１日起锁定十二个月。具体发行情况如下：

２０１１年１１月１日，公司股权激励计划第三期实施行权，共行权股份２，０６２，４３４股，公司总股本由２０３，１５８，６３５股增至２０５，２２１，０６９股。

二、公司历次股份解除限售情况

公司首次公开发行前已发行股份于２００６年１０月２５日解除网下配售限售股３，３６０，０００股，２００７年７月２５日解除限售股份１５，５５９，０６９ 股，２００９年７月２７日解除限售股份７１，０９３，４２５股。

三、股东履行股份限售承诺的情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与认购公司非公开发行股票的６位投资者承诺：认购的非公开发行的股票自发行结束之日（即２０１１年３月１１日）起十二个月内不得转让。

经核查，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

四、本次限售股份可上市流通安排

１．本次限售股份可上市流通时间为２０１２年３月１２日。

２．本次解除限售股份的数量为２８，５７１，４２８股，占公司股份总数的１３．９２％。

３．各限售股份持有人本次解除限售情况如下：

五、股份变动情况表

六、保荐机构核查的结论性意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下：

经核查，海通证券认为：截至本意见出具日，参与得润电子２０１０年非公开发行股份认购的６名特定投资者均履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通的数量和时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

海通证券对得润电子本次限售股份上市流通事项无异议。

七、备查文件

１．限售股份上市流通申请书；

２．保荐机构核查意见；

３．股份结构表和限售股份明细表。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一二年三月八日