证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０４３ 股票简称：兔宝宝 公告编号：２０１２－０１０

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年９月７日，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为１８，０００万元，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过６个月。详见公司于２０１１年９月８日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ： ／／ｗｗｗ．ｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

截至２０１２年３月７日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，既提高了募集资金的使用效率，又为公司节省了一定的财务费用。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月８日

股票代码：００２０４３ 　　　股票简称：兔宝宝 　　 公告编号：２０１２－０１１

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第九次会议于２０１２年３月２日以专人送达和传真方式发出会议通知，于２０１２年３月７日在公司总部会议室召开。会议应参加董事９名，实际参加董事９名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长丁鸿敏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币１８，０００万元，使用期限不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。公司同时承诺：在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资或风险投资。

本议案需经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

具体详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－０１２），公告全文刊登在２０１２年３月８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

同意于２０１２年３月２３日召集召开公司２０１２年第一次临时股东大会，具体详见《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０１３），通知全文刊登在２０１２年３月８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

２０１２年３月８日

股票代码：００２０４３ 　　　 　　股票简称：兔宝宝 　　 　　公告编号：２０１２－０１２

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月７日分别召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，会议分别审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

２０１１年７月１４日，中国证监会下发《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１０７８号），核准公司非公开发行不超过５，３００万股新股。２０１１年８月１１日，本次非公开发行股票的发行工作全部完成，公司向德华集团控股股份有限公司等共计６家特定对象共发行５，２００．９８９万股人民币普通股（Ａ股），本次发行募集资金总额为人民币４７３，２８９，９９９元，扣除本次发行费用１４，９６２，５２３．８９元，募集资金净额为人民币４５８，３２７，４７５．１１元。天健会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行了审验，并于２０１１年８月１１日出具的天健验［２０１１］３２５号《验资报告》。

所募集资金计划投入以下项目：兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目、德兴市绿野林场有限公司１００％股权收购项目、兔宝宝营销总部建设项目。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

２０１１年８月２１日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于２０１１年９月７日经公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用总额不超过人民币１８，０００万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月（股东大会审议批准之日起）。根据上述决议，公司在规定期限内使用了１８，０００万元的募集资金补充流动资金，并已于２０１２年３月７日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户，同时已将上述募集资金归还情况通知了本公司保荐机构申银万国证券股份有限公司和保荐代表人。

三、募集资金使用情况

截至２０１２年３月７日，公司募集资金已使用２２，３１１．８６万元，剩余２３，５２０．８９万元（不包括利息收入）储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在六个月内仍有部分资金闲置。

四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

２０１２年３月７日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来６个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司将继续使用闲置募集资金人民币１８，０００万元（占本次募集资金净额的３９．２７％）暂时用于补充流动资金，使用期限自公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起不超过６个月，到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。公司同时承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户；在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资或风险投资。

按现行银行贷款基本利率计算，本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省５９０万元（按银行平均６．５６％年贷款利率计算）的利息支出。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金使用管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为１８，０００万元，占募集资金净额的比例超过１０％，需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

１、独立董事发表独立意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》用公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币１８，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过６个月。

２、监事会发表意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币１８，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。”（具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）关于公司第四届监事会第七次会议决议公告）。

３、保荐机构关于此事项的专项意见

（１）兔宝宝将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，并在使用完毕后及时归还到募集资金专用账户，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并对公司资金使用效率的提高产生有益影响。

（２）本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％。

（３）兔宝宝已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

（４）本次补充流动资金时间计划未超过６个月。

（５）兔宝宝监事会和独立董事已出具明确同意意见。

（６）兔宝宝在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资，且已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

（７）兔宝宝将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

作为兔宝宝的保荐机构，申银万国同意兔宝宝根据相关法律法规履行完相关程序后，继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第九次会议决议；

２、公司第四届监事会第七次会议决议；

３、公司保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》；

４、公司独立董事出具的《独立董事关于公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２０１２年３月８日

股票代码：００２０４３ 　股票简称：兔宝宝　　　　公告编号：２０１２－０１３

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

● 股东大会召开时间：２０１２年３月２３日下午１４：３０

● 股东大会召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号公司总部三楼会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、 召开股东大会的基本情况

根据德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下称“公司”）第四届第九次董事会会议决议，公司董事会（召集人）决定于２０１２年３月２３日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年３月２３日（星期五）下午１４：３０

网络投票时间为：２０１２年３月２２日～２０１２年３月２３日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年３月２３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月２２日下午１５：００至２０１２年３月２３日下午１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年３月１６日（星期五）；

（三）现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号公司总部三楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、出席股东大会的对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截至２０１２年３月１６日（星期五）１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

（三）浙江天册律师事务所见证律师。

四、现场会议登记办法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件１）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件２）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件２）。

（二）登记时间：２０１２年３月１９日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号公司证券部。

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件２）办理登记手续。

（五）会议联系人： 陆飞飞

联系电话：０５７２－８４０５６３５

联系传真：０５７２－８８２２２２５

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年３月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、投票代码：３６２０４３；投票简称：兔宝投票；

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入股票（输入买入指令）；

（２）输入证券代码３６２０４３；

（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１。

总议案对应申报价格１００元，代表一次性对议案进行投票表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见，股东按下表申报股数：

（５）确认投票委托完成；

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（２）股东对总议案的表决包括对议案一至议案四的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案四分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案四分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案四的分项表决为准。

（３）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（４）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ。网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年３月２２日下午１５：００至２０１２年３月２３日下午１５：００的任意时间。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２０１２年３月８日

附件：

１．异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

２．授权委托书

附件１：

回 执

截至２０１２年　月　日，本单位（本人）持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股票　股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 　　　　　　　　身份证号码：

联系电话：

年　 月　 日

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 　　　先生／女士代表本单位（本人）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量： 　　　　　　　　委托人股东账户：

受托人（签名）：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 　　年 　月 　日

委托单位（公章）

年 　月　 日

股票代码：００２０４３ 　　　股票简称：兔宝宝 　　 公告编号：２０１２－０１４

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第七次会议于２０１２年３月２日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于２０１２年３月７日在公司会议室以现表决方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

同意公司将不超过人民币１８，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

本议案需经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　监 事 会

　２０１２年３月８日