证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１２－０１２号

四川川润股份有限公司

二〇一一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

２．、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１２年０３月０７日上午１０：００

２、股权登记日：２０１２年０３月０２日

３、会议召开地点：川润股份成都工业园

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：董事长罗丽华女士

６、会议召开方式：现场投票表决

７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

８、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计７名，代表股份１１１，２２４，６７５股，占公司股份总数１７０，５５０，０００股的６５．２２％。公司董事、监事出席了本次会议，公司高管和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

１、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》

表决结果：同意票：１１１，２２４，６７５股，反对票：０股，弃权票：０股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

２、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：１１１，２２４，６７５股，反对票：０股，弃权票：０股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

３、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：同意票：１１１，２２４，６７５股，反对票：０股，弃权票：０股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

４、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：同意票：１１１，２２４，６７５股，反对票：０股，弃权票：０股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

５、审议通过《２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案》

表决结果：同意票：１１１，２２４，６７５股，反对票：０股，弃权票：０股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

６、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票：１１１，２２４，６７５股，反对票：０股，弃权票：０股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

７、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

表决结果：同意票：１１１，２２４，６７５股，反对票：０股，弃权票：０股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

８、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：同意票：１１１，２２４，６７５股，反对票：０股，弃权票：０股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

三、独立董事述职情况

公司独立董事作２０１１年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

２、律师姓名：郭昕、李建民

３、结论性意见：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

１、四川川润股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、北京市国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会

２０１２年０３月０８日

证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１２－０１３号

四川川润股份有限公司

２０１１年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年０３月０７日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１ 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１７０，５５０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

分红前本公司总股本为１７０，５５０，０００股，分红后总股本增至３４１，１００，０００股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年０３月１３日，除权除息日为：２０１２年０３月１４日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年０３月１３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１２年０３月１４日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年０３月１４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年０３月１４日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增后，按新股本３４１，１００，０００股摊薄计算，２０１１年度，基本每股收益为０．１７元；扣除非经常性损益后的基本每股收益为０．１４元。

八、咨询机构

咨询机构：四川川润股份有限公司董事会办公室

咨询地址：成都市郫县现代工业港港北六路８５号

咨询联系人：谢光勇、李丹

咨询电话：０２８－６１７７７７８７

传真电话：０２８－６１７７７７８７

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会

２０１２年０３月０８日