证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２０１２－００５

江苏中天科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２０１２年３月２日以书面形式发出了关于临时召开公司第四届董事会第二十五次会议的通知。本次临时董事会于２０１２年３ 月６日以通讯方式召开，应参会董事９名，实际参会董事９名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于会计差错更正的议案》，并决议将本议案提请于２０１２年３月１６日召开的公司２０１１年度股东大会审议。

《关于会计差错更正的议案》详细内容请见公司于２０１２年３月７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏中天科技股份有限公司关于会计差错更正公告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董事会

二○一二年三月六日

证券代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２０１２－００６

江苏中天科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２０１２年３月２日以书面形式发出了关于临时召开公司第四届监事会第十一次会议的通知。本次临时监事会于２０１２年３ 月６日以通讯方式召开，应参会监事３名，实际参会监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于会计差错更正的议案》，并发表了书面意见（监事会书面意见详细内容请见中天科技于２０１２年３月７日刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《江苏中天科技股份有限公司监事会对公司会计差错更正的书面意见》）。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

监事会

二○一二年三月六日

证券代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２０１２－００７

江苏中天科技股份有限公司

关于会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）之子公司江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称“中天投资公司”）持有武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技公司”）股权会计核算的前期差错更正公告如下：

一、董事会关于会计差错事项的性质及原因的说明

截至２０１１年１２月３１日，中天科技之控股子公司中天投资公司持有光迅科技公司股权２１，６００，０００股，持股比例为１３．５０％。中天投资公司在２０１１年度、２０１０年度和２００９年度财务报表中，将该股权列示在长期股权投资并采用成本法核算，期末余额３９，６００，０００．００元，投资成本为３９，６００，０００．００元。光迅科技公司于２００９年８月公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，该方法不符合《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则解释第３号》的规定。

二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

上述前期会计差错更正事项，经中天科技四届二十五次董事会审议通过，采用追溯重述法对该项差错进行更正。根据董事会明确的对该项投资持有意图，对中天投资公司持有的光迅科技公司的股权划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量。追溯重述后对２０１１年财务报表的影响情况如下：

追溯重述后受影响的前期合并财务报表项目及财务指标前后变动情况如下：

１、２０１１年年度报告

单位：人民币元

２、２０１１年一季度报告 单位：人民币元

３、２０１１年半年度报告

单位：人民币元

４、２０１１年三季度报告

单位：人民币元

５、２０１０年年度报告

单位：人民币元

６、２００９年年度报告 单位：人民币元

中天科技根据上述更正内容对公司《２０１１年年度报告》进行了修订，并于３月８日刊登于上海证券交易所网站（网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），请投资者关注。因此次会计差错更正给投资都带来的不便，公司深表歉意。公司会进一步完善内控体制，督促相关工作人员及时更新知识结构，提高业务水平，杜绝此类事件的发生。

三、聘请会计师事务所的审计和专项说明情况

中兴华富华会计师事务所对会计差错更正事项，出具了《关于江苏中天科技股份有限公司持有武汉光迅科技股份有限公司股权会计核算的前期差错更正的说明》（中兴华审字〔２０１２〕１１２１００２号）。本期采用追溯重述法对该项差错进行更正，即根据董事会明确的对该项投资持有意图，对持有的光讯科技公司的股权划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量。

四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的意见

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

公司董事会认为：本次公司对发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定。公司应加强内部控制制度的建设与实施，规范财务核算，切实提高财务信息质量，保证会计核算真实准确地反映公司投资成本和收益，杜绝类似情况的发生。

公司独立董事认为：此次会计差错的调整，符合公司实际投资状况，对会计差错的会计处理也符合会计准则的有关规定，同意该项会计差错更正的处理。

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。在今后的工作中，监事会加强对公司财务重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

五、备查文件

１、《江苏中天科技股份有限公司四届二十五次董事会决议公告》

２、《江苏中天科技股份有限公司四届十一次监事会决议公告》

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月６日