证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１２－０７

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月６日分别收到公司董事陈志明先生、董事徐林元先生递交的书面《辞职报告》，由于个人原因陈志明先生和徐林元先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈志明先生及徐林元先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

　　为保证公司董事会相关工作的正常开展，在改选出新的２名董事前，陈志明先生及徐林元先生仍旧担任公司的董事。

　　公司董事会对陈志明先生及徐林元先生在任职期间卓有成效的专业工作和良好的敬业精神表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

　　二○一二年三月八日

　　证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１２－０８

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年３月６日收到公司监事卜明华女士递交的书面《辞职报告》，由于个人原因卜明华女士特向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，卜明华女士的书面辞职报告自送达监事会时生效。

　　公司衷心感谢卜明华女士任职期间对公司所做的贡献。

　　特此公告。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

　　二○一二年三月八日

　　证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１２－０９

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１２年３月２日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１２年３月６日以现场和通讯相结合投票表决的方式召开。会议应参加表决的董事８人，实际参加表决的董事８人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》；

　　表决结果：８票赞成， ０票反对，０票弃权。

　　根据公司与上海天纪投资有限公司（以下简称“上海天纪”）之间的协议安排（详见公司刊登于巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上的《关于控股股东丁仁涛先生等相关股东与上海天纪投资有限公司签署股权转让合同及复牌公告》（公告编号：２０１２－０３）），上海天纪成为公司的控股股东之后，提名的非独立董事候选人正式当选新嘉联非独立董事不得低于３名，因此，陈志明先生、徐林元先生辞去了公司董事的职务。另，周麟先生已于２０１１年７月１日辞去了公司董事职务（（详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：２０１１－３２））。因此，公司第二届董事会需要补选３名董事。

　　根据《董事会提名委员会工作细则》，上海天纪将董事候选人的名单提交提名委员会，并经其审查后确定下列人选：补选韦中总先生、周鑫先生、顾时杰先生为本公司第二届董事会董事候选人。公司独立董事核查后认为： 第二届董事会补选的董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。此议案将提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议表决。（韦中总先生、周鑫先生、顾时杰先生简历见本公告附页）

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　二、审议通过《关于提议召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：８票赞成， ０票反对，０票弃权。

　　会议决定公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１２年３月２６日召开。详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上公告的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知的公告）》（公告编号：２０１２－１１）。

　　特此公告。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

　　二０一二年三月八日

　　附件

　　韦中总先生 简历

　　韦中总：男，中国国籍，汉族，生于１９６３年，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。

　　教育背景：

　　１９９５年－１９９７年中央党校函授学院 经济管理本科

　　２００１年－２００３年浙江广播电视大学 法律专科

　　２００３年－２００５年香港公开大学 工商管理硕士

　　２００４年－２００６年中国政法大学和中央广播电视大学 法学学士。

　　工作经历：

　　１９８４年５月 － １９８５年１月，东阳市李宅乡政府秘书；

　　１９８５年２月 － １９８８年５月，东阳市上卢区公所秘书、团委书记；

　　１９８８年６月 － １９９２年６月，东阳市吴宁管理处总支委员、副主任；

　　１９９２年７月 － １９９８年５月，东阳市城中街道办事处主任、党委书记；

　　１９９８年６月 － ２０００年１月，东阳市第二轻工业局局长、党委书记；

　　东阳市二轻工业总公司总经理；

　　２０００年２月 － ２００３年２月，东阳市纪律检查委员会副书记；

　　２００３年２月 － ２００７年１月，东阳市人民政府副市长；

　　２００７年２月 － ２００７年９月，上海申能集团和济房产公司总经理；

　　２００７年１０月 － ２０１０年２月，上海金瑞达资产管理公司副董事长、副总经理；

　　２０１０年３月 － ２０１１年９月，宁波立立半导体有限公司董事长；

　　２０１０年４月 － 至今：杭州立昂微电子股份有限公司董事；

　　２０１１年１０月 － 至今，中天发展控股集团有限公司副总裁。

　　周鑫先生 简历

　　周鑫：男，中国国籍，汉族，生于１９７８年，中共党员，经济学硕士。

　　教育背景：

　　１９９６年９月 － ２０００年７月，浙江财经学院 经济学学士；

　　２００１年７月 － ２００２年１１月，英国阿伯丁大学 经济学硕士。

　　工作经历：

　　２００２年９月 － ２００６年７月，浙江金华科技园开发有限公司副总经理；

　　２００６年８月 － ２００８年１２月，中天建设集团有限公司投资事业部副总经理；

　　２００９年１月 － ２０１１年１２月，中天发展控股集团有限公司投资事业部副总经理；

　　２００７年２月 － 至今：上海天纪投资有限公司董事长；

　　２０１１年１月 － 至今：中天发展控股集团有限公司投资事业部总经理；

　　２０１１年５月 － 至今：浙江天银投资有限公司董事、总经理。

　　顾时杰先生 简历

　　顾时杰：男，中国国籍，汉族，生于１９７９年，经济师，管理学学士。

　　教育背景：

　　１９９８年 － ２００２年武汉大学 管理学学士。

　　工作经历：

　　２００２年至今就职于中天发展控股集团有限公司，现任企业管理部总经理助理。

　　证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１２－１０

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于２０１２年３月２日以电话（短信）和邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年３月６日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的监事５人，实际参加表决的监事５人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于补选公司监事会监事》的议案；

　　表决结果：５票赞成， ０票反对，０票弃权。

　　根据公司与上海天纪投资有限公司（以下简称“上海天纪”）之间的协议安排（详见公司刊登于巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上的《关于控股股东丁仁涛先生等相关股东与上海天纪投资有限公司签署股权转让合同及复牌公告》（公告编号：２０１２－０３）），上海天纪成为公司的控股股东之后，提名的监事候选人正式当选新嘉联监事不得低于１名，因此，卜明华女士申请辞去了公司监事会监事的职务，公司第二届监事会需要补选１名监事。

　　会议同意提名吕剑先生为公司第二届监事会监事候选人，本项议案须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。（吕剑先生简历见本公告附页）

　　最近二年内公司未聘任过曾担任过公司董事或者高级管理人员的人做为公司监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

　　二０一二年三月八日

　　附件

　　吕剑先生 简历

　　吕剑：男，中国国籍，汉族，生于１９７４年，国家注册一级建造师，高级经济师，工商管理硕士。

　　教育背景：

　　１９９３年 － １９９７年上海同济大学 工学学士；

　　２００８年 － ２０１０年中南财经政法大学 工商管理硕士。

　　工作经历：

　　１９９７年８月 － １９９９年３月，宁波华联集团有限公司经营管理师；

　　１９９９年３月 － ２００３年３月，中天建设集团有限公司市场经营部计算机网络管理员；

　　２００３年４月 － ２００４年１１月，中天建设集团有限公司总部企业管理部管理经济师；

　　２００４年１１月 － ２００７年８月，中天建设集团有限公司总部企业管理部总经理助理；

　　２００７年８月 － ２０１１年１月，中天发展控股集团有限公司资产监管部总经理助理；

　　２０１１年１月 － 至今：中天发展控股集团有限公司资产监管部副总经理。

　　证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１２－１１

　　浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开

　　２０１２年第一次临时股东大会的通知的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决定，定于２０１２年３月２６日（星期一）召开浙江新嘉联电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会；

　　２、股东大会召集人：公司第二届董事会

　　３、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　４、会议召开的日期时间：２０１２年３月２６日（星期一）上午０９：００起，会期半天

　　５、会议召开方式：现场投票表决方式

　　６、出席对象：

　　１）截至 ２０１２年３月２０日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　２）公司的董事、监事及高级管理人员。

　　３）公司聘请的律师。

　　７、会议地点：浙江省嘉善县东升路３６号本公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；

　　２、审议《关于补选公司监事会监事的议案》。

　　以上议案的具体内容详见公司于２０１２年３月７日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》。

　　根据公司章程及公司相关制度的规定，本次董事和监事的选举适用累积投票制，具体实施办法参见本公司２０１０年２月４日刊载于巨潮信息网的公告《浙江新嘉联电子股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年３月２３日下午１６：００ 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１２年３月２３日（星期五）８：００—１６：００；

　　３、登记地点：浙江省嘉善县东升路３６号办公楼证券办，信函请注明“股东大会”字样。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉善县东升路３６号 浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

　　联系人：张晓艳

　　电 话：０５７３－８４２５２６２７

　　传 真：０５７３－８４２５２３１８

　　邮 编：３１４１００

　　电子邮箱：ｎｊｌｓｔｏｃｋ＠ｎｅｗｊｉａｌｉａｎ．ｃｏｍ

　　２、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

　　五、备查文件

　　１、公司第二届董事会第二十一次会议决议

　　２、公司第二届监事会第十二次会议决议

　　３、其他备查文件。

　　特此公告。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

　　二○一二年三月八日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位） 出席浙江新嘉联电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　委托人为法人单位的则需另外出具加盖法人单位公章的委托函

　　每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以本次股东大会应选董事或监事人数的乘积数，本次临时股东大会应选董事三名，监事一名，则每位股东拥有的董事投票权等于其持有的股份数乘以３；每位股东拥有的监事投票权等于其持有的股份数乘以１。每位股东有权选择集中或分散使用其累积投票权，但其投票总数不得多于其累积表决票数。

　　具体实施办法参见本公司２０１０年２月４日刊载于巨潮信息网的公告《浙江新嘉联电子股份有限公司累积投票制实施细则》。

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