证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－００８

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　２０１１年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　１、召开时间：２０１２年３月７日上午１０：００

　　２、召开地点：公司会议室

　　３、召开方式：现场投票

　　４、召集人：公司董事会

　　５、主持人：董事长徐智勇

　　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表１１名，代表股份７１４５８１５０股，占公司有表决权股份总数的６６．７８％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果为：７１４５８１５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％； ０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％。

　　２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果为：７１４５８１５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％； ０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％。

　　３、审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果为：７１４５８１５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％； ０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％。

　　４、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》的议案

　　表决结果为：７１４５８１５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％； ０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％。

　　５、审议通过了《２０１１年度利润分配》的议案

　　表决结果为：７１４５８１５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％； ０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％。

　　６、审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构》的议案

　　表决结果为：７１４５８１５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％； ０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％。

　　７、审议通过了《公司独立董事２０１２年度津贴》的议案

　　表决结果为：７１４５８１５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％； ０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％。

　　８、审议通过了《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金》的议案

　　表决结果为：７１４５８１５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％； ０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％。

　　９、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案

　　表决结果为：７１４５８１５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％； ０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％。

　　１０、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞部分条款》的议案

　　表决结果为：７１４５８１５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％； ０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　上海东方华银律师事务所见证律师认为，公司二〇一一年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　１、经与会董事、监事和记录人员签字确认的股东大会决议；

　　２、东方华银律师事务所《关于杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　２０１２年３月７日

　　证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－００９

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１２年３月７日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年３月２日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事７名，实际出席董事７ 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司》的议案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　根据相关规定，本次投资不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议。

　　《关于投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事关于公司投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

　　２０１２年３月７日

　　证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－０１０

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　关于投资杭州市江干区和瑞科创小额

　　贷款有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　按照公司发展战略，为公司和广大股东创造更大的价值，杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司》的议案，同意用部分自有资金投资于杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司（以下简称“和瑞小额贷款公司”）。 增资后，和瑞小额贷款公司注册资本由１００００万元增加到２５０００万元。本公司拟以每股１元的价格增资人民币２５００万元认购和瑞小额贷款公司２５００万股， 本次股份全部认购完成后，本公司出资总额占其注册资本的１０％，其他１６位（法人或自然人）股东共出资２２５００万元，占注册资本的９０％。

　　和瑞小额贷款公司的设立需报相关政府部门审批。

　　根据相关规定，上述对外投资不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、和瑞小额贷款公司基本情况

　　公司名称：杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司

　　注册地址：杭州市江干区沁园雅舍商务馆１１０２室－５

　　注册资本：１００００万元人民币

　　实收资本：１００００万元人民币

　　法定代表人：沈美强

　　成立时间：２０１１年４月１８日

　　经营范围：许可经营项目：在江干区范围内依法办理各项小额贷款及小企业发展、管理、财务等咨询业务。一般经营项目：无。

　　出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金按持股比例出资认购相应股份。

　　三、和瑞小额贷款公司股权结构

　　增资前：

　　■

　　增资后：

　　■

　　四、和瑞小额贷款公司财务情况

　　截止２０１１年１２月３１日，和瑞小额贷款公司总资产１５９４５．２３万元，净资产１０６３８．２１万元，２０１１年实现营业收入１４９８．０３万元，实现净利润６３８．２１万元（以上数据已经审计）。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　投资小额贷款公司，一方面可以全面落实支持中小企业发展、服务三农的金融政策，进一步完善对小企业、农民、农业和农村经济的金融服务；另一方面可以为民间资本提供一条合理的出路，使民间融资正规化、可控化，促进资金的有效利用和配置，满足本地区众多中小企业日益增长的资金需求，有效拓宽中小企业融资渠道；同时公司可以利用小额贷款公司的平台进一步加强与本地区企业的合作关系，为本地区优势小企业和供应商提供小额贷款的资金支持，利用小额贷款公司方式灵活的优势，实现供应商、其他中小企业和小额贷款公司的共赢。

　　小额贷款公司存在以下风险：１、小额贷款公司的设立尚需报相关政府部门审批，存在审批无法获准通过的设立风险；２、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险；３、中小企业资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；４、由于小额贷款公司只能以股东出资额进行贷款，不能吸收存款，经营中可能出现流动性风险；５、由于内部控制程序和外部事件导致经营损失的操作风险。

　　江干地区优质企业众多，具有持续良好的业务市场，相对广阔的发展前景，小额贷款公司拥有专业的管理团队，内部按照金融企业的模式运营，监管严格，整体投资风险可控。同时，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。

　　六、独立董事意见

　　公司决定用部分自有资金投资于杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司（以下简称“和瑞小额贷款公司”）。增资后，和瑞小额贷款公司注册资本由１００００万元增加到２５０００万元。本公司拟以每股１元的价格增资人民币２５００万元认购和瑞小额贷款公司２５００万股， 本次股份全部认购完成后，本公司出资总额占其注册资本的１０％，其他１６位（法人或自然人）股东共出资２２５００万元，占注册资本的９０％。我们认为公司的此次投资行为是公平、合理的，未发现损害上市公司和中小股东利益的情况；董事会针对此次议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　我们对公司使用自有资金２５００万元投资于和瑞小额贷款公司无异议，同意此次对外投资事项。

　　七、备查文件

　　１、公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　２、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月７日