证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司" ）2012年第三次临时股东大会于2012年3月7日在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室以现场会议方式召开。

　　出席本次会议的股东（股东代理人）共1名，代表有效表决权的股份38,738,546股，占公司股份总额的46.71%。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王安邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议以记名投票表决方式，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过《关于调整公司向中国进出口银行申请抵押贷款相关事项的议案》。

　　表决结果为：同意股份38,738,546股，占参加会议所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占参加会议所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份0股，占参加会议所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　议案内容详见2012年2月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》上的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所林涵律师、周梦可律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、会议备查文件

　　1、公司2012年第三次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一二年三月七日