证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》在2012年2月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、会议召开基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2012年3月7日（星期三）上午10:00-12:00

　　3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

　　4、 会议主持人：董事长韩旭先生

　　5、 会议召开方式：现场会议方式

　　6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份7000万股，占公司有表决权股份总数74.63%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。山东天锦律师事务所刘桂林律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　五、会议表决情况

　　与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，议案表决情况如下：

　　1、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意7000万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

　　2、 审议通过《关于向银行申请办理信贷业务的议案》

　　同意7000万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

　　3、 审议通过《关于聘请管红艳女士为公司第一届董事会董事的议案》

　　同意7000万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

　　六、律师见证情况

　　本次会议由山东天锦律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　七、会议备查文件

　　1、《山东瑞康医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》

　　2、《山东省天锦律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　山东瑞康医药股份有限公司

　　2012年3月7日