证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－００９

　　华映科技（集团）股份有限公司关于

　　公司及控股子公司预计２０１２年度

　　日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概况

　　公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中华映管股份有限公司签订＜液晶显示模组委托加工协议书＞并调整２０１１年日常关联交易计划的议案》，预计２０１１年度日常关联交易为２５５，２９５万元人民币，实际发生交易２２４，８９５万元人民币，未超过股东大会审议通过的预计发生额。

　　二、根据２０１２年公司经营业务开展及日常设备维护的情况，对公司２０１２年度预计发生的关联交易进行审议。

　　１、预计２０１２年日常关联交易金额的情况表 单位：万元人民币

　　■

　　２、交易基本情况：

　　采购固定资产：公司日常生产制程及技术更新所需的设备及其零部件

　　采购原材料：生产所需之原材料及辅助材料

　　销售或提供劳务：销售商品或提供委托加工服务

　　３、主要关联方基本情况：

　　①中华映管股份有限公司概况（以下简称“中华映管”）

　　企业名称：中华映管股份有限公司

　　英文名称：Ｃｈｕｎｇｈｗａ Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｔｕｂｅｓ ＬＴＤ．

　　注册地址：台北市中山北路三段２２号

　　法定代表人：林蔚山

　　注册资本：６，４９６，７９４万新台币

　　成立日期：１９７１年５月

　　主营业务：映像管、ＴＦＴ－ＬＣＤ面板等之制造销售

　　与公司关系：公司实际控制人

　　履约能力分析：中华映管股份有限公司财务状况良好，具备履约能力。

　　②华映光电股份有限公司概况（以下简称“华映光电”）：

　　企业名称：华映光电股份有限公司

　　注册地址：福州市马尾科技园区兴业路１号

　　法定代表人：林盛昌

　　注册资本：２３２５５２．６１万元人民币

　　成立时间：１９９４年１月

　　主营业务：开发、设计、生产单色显像管、单色显示管、彩色显示管、彩色显像管、电子枪、管面涂布材料及相关零部件、中小尺寸平板显示产品、平板显示产品及其相关零部件的开发、设计、生产、销售及售后服务，从事公司产品的销售和售后服务

　　与公司关系：控股股东子公司，公司参股公司（持股２０％）

　　履约能力分析：华映光电股份有限公司财务状况良好，具备履约能力。

　　③大同日本公司概况：

　　企业名称：大同日本股份有限公司

　　注册地址：东京都中央区银座４－１０－５三幸

　　法定代表人：林蔚山

　　注册资本：１５００万新台币

　　成立时间：１９７５年８月

　　主营业务：进出口贸易

　　与公司关系：最终控股股东的子公司

　　履约能力分析：大同日本股份有限公司财务状况良好，具备履约能力。

　　④拓志光机电股份有限公司概况：

　　企业名称：拓志光机电股份有限公司

　　注册地址：台北市中山北路三段２２号

　　法定代表人：林蔚山

　　注册资本：２亿新台币

　　成立时间：１９９４年５月

　　主营业务：资料储存、处理设备、自动化设备制造销售

　　与公司关系：最终控股股东的子公司

　　履约能力分析：拓志光机电股份有限公司财务状况良好，具备履约能力。

　　⑤福州华映视讯有限公司概况（以下简称“福州华映”）：

　　企业名称：福州华映视讯有限公司

　　注册地址：福州马尾科技园区兴业路１号

　　法定代表人：李学龙

　　注册资本：５２０万美元

　　成立时间：２００３年１０月

　　主营业务：平板显示产品及相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示产品及相关零部件（不含钢材）的批发。

　　履约能力分析：福州华映视讯有限公司财务状况良好，具备履约能力。

　　⑥福建兴信电子制造有限公司（以下简称兴信电子）：

　　企业名称：福建兴信电子制造有限公司

　　注册地址：福州市马尾区中洲村

　　法定代表人：卞志航

　　注册资本：１６５０万人民币

　　成立时间：２００４年１２月

　　与公司关系：公司参股股东的子公司

　　履约能力分析：兴信电子财务状况良好，具备履约能力。

　　⑦福建福日实业发展有限公司（以下简称福日实业）：

　　企业名称：福建福日实业发展有限公司

　　注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

　　法定代表人：卞志航

　　注册资本：１０８７８万

　　成立时间：１９９９年１２月

　　与公司关系：公司参股股东的子公司

　　履约能力分析：福日实业财务状况良好，具备履约能力。

　　４、关联交易必要性说明：

　　①关于关联采购

　　公司实际控制人，中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”），为业界最早的ＴＦＴ面板厂商，拥有独特的液晶面板及部份设备生产的专利技术，长期积累了雄厚的液晶面板及相应生产设备的研发与生产能力。公司目前之液晶模组生产技术均源自中华映管无偿授权。在公司进行设备更新改造时，部份关键设备由中华映管设计生产更能符合公司产品的特性。中华映管于１９９４年来大陆进行投资，由于当时两岸金融未开放，投资及贸易资金往来均需经第三地结转。中华映管与大陆各子公司的业务结算，均透过公司股东中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）进行委托交易，故公司的关联交易对象体现为华映纳闽。随着两岸经贸关系的密切及金融政策的开放，公司及控股子公司从２０１１年７月份起，陆续建立与中华映管直接结算的渠道，故２０１２年预计的关联交易中，不再透过华映纳闽核算，直接体现与中华映管的交易。

　　大同日本、大同科技、大同美国、拓志光机电为公司最终控股股东－－台湾大同股份有限公司的全资控股子公司，专门为大同股份及中华映管的全球子公司材料及关联公司在各自注册地采购提供服务，节省了各子公司与最终交易方的交易时间，并能在一定程度上缓解子公司的结算资金周转问题。公司各子公司与大同上述子公司的采购交易，实际上均是基于本公司需求依托上述大同各子公司所经营的业务专长，在公司所在地寻找符合本公司质量和价格要求的设备或材料供应商，在质量和价格均获得本公司认同后进行采购，列支与采购紧密相关的合理费用后，转售给本公司，不特别收取相关佣金，或只象征性的收取较低利息。

　　②关于关联销售或提供劳务

　　公司中华映管发生的关联“销售或提供劳务”，主要是公司为中华映管提供模组加工业务。华映百慕大及华映纳闽在重组时出具的《关于重组方对未来上市公司业绩的承诺》中承诺：华映百慕大、华映纳闽及其实际控制人应优先向大陆上市公司及其控制的企业提供液晶模组委托加工订单。作为实际控制人在日常经营中将最大限度的满足公司业务的需求，为公司业务的稳定发展提供了充分的支持。

　　③关于关联租赁

　　福日实业与兴信电子租赁的是公司位于福州市晋安区鼓山镇东山路９８号的２０６基地的部份厂房及设备。原规划２０６基地用于生产液晶模组原材料ＰＷＢ，在规划项目投建前，公司为提高资产利用率，拟对外出租。

　　华映视讯出租予诚创苏州的资产系位于江苏省吴江经济技术开发区同里分区江兴东路８８号华映花苑部分空余宿舍及公司内部小部份空置厂房与设备。中华映管股份有限公司已于２０１１年６月出售其持有的诚创科技股份有限公司（诚创科技（苏州）有限公司的母公司）的股权，不再对其形成重大影响。因此诚创科技（苏州）有限公司自２０１１年６月起已不属于本公司的关联方，诚创苏州的租赁交易不列入公司２０１２年预计的关联交易中。

　　５、关联交易定价原则：

　　关联方采购价格以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，按照提供商品的成本加成法确定；当不存在确切的市场价格，也不适用成本加成法时，采用双方协议价格确定。

　　关联方来料加工加工费的确定依据为：如可取得模组加工市场同业代工费率的，参考该市场价确定；如模组加工市场代工费率难以取得同业代工费率的，将参考本公司及下属子公司替第三方代工之价格确定；如若无参考价格的，将以成本加成方式确保本公司及下属子公司拥有同行业市场平均水平的代工利润。若以成本加成方式须考虑成本（制程、材料、运输费用等）差异、付款期限差异及合理的利润率，确定加工费。如液晶显示模组之市场情况发生变化或同行业代工平均利润发生变化，则应根据新的市场情况和代工利润等情况相应调整加工费。

　　关联方租赁价格参照市场价格。

　　６、关联交易协议签署情况

　　①公司及控股子公司与中华映管签订的《液晶显示模组委托加工协议书》于２０１１年７月２８日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过，合约有效期三年。

　　②公司与福日实业分别于２０１０年５月１日、２０１０年６月１日签订了《房屋及设备租赁合同》，有效期三年。

　　其中兴信电子的租赁期至２０１１年７月到期，未重新签订合同。

　　③与其他关联方之间的交易由于相对零星，均以实际需要时以个别订单方式进行，不签订长期协议。

　　７、独立董事意见：

　　公司独立董事就２０１２年度日常关联交易发表了事前认可及独立意见：

　　事前认可：

　　公司本次预计的２０１２年度关联销售或提供劳务、关联采购均是基于公司生产工艺技术、所处行业等特点与相关关联方发生的，有利于保障公司生产经营的正常进行，提高运营效率， 降低经营成本，是为公司长远发展考虑，符合公司整体利益，是可行的；２０１２年度的关联租赁是将公司闲置的资产按照市场价格对外出租，有利于提高资产利用率，符合公司及全体股东利益，是可行的。

　　请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序；

　　同意将此议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：

　　公司本次关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营及资产管理需要，程序合法。

　　８、降低日常关联交易对策：

　　重组完成后，公司一方面积极开拓新客户，另一方面着手产业整合，于２０１１年８月注册成立了科立视材料科技有限公司（以下简称科立视公司）。科立视公司主营平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务；２０１１年１０月完成收购华映光电股份有限公司２０％股权，并承诺合适时机将进一步收购达到控股。

　　公司有信心在上述产业整合完成后，大大降低关联交易比例，达成重组承诺的目标。

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　２０１２年３月６日

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－００７

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于２０１２年２月２５日以书面和电子邮件的形式发出，会议于２０１２年３月６日在福州市马尾区儒江西路６号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事９人，实际到会９人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长唐远生主持，并形成如下决议：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》。

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》。

　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》，并予以公告。

　　四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》。

　　五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年度盈利预测目标及关联交易比例降低承诺实现情况的议案》。

　　六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。

　　根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（２０１２）审字Ｇ－０１１号标准无保留意见的审计报告，公司２０１１年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为３４６，７２９，１５８．７９元。本年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：

　　■

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会决定：拟以现有总股本７００，４９３，５０６股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利５．２０元（含税），共计派发现金股利３６４，２５６，６２３．１２元，剩余３４，２８９，９２８．４３元结转至下一年度。２０１１年度不进行资本公积转增股本。

　　七、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，并予以公告。

　　八、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司内部控制制度实施工作方案》。

　　九、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度社会责任报告》，并予以公告。

　　十、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于对公司及控股子公司２０１１年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。

　　经福建华兴会计师事务所有限公司会计师确认审核后，针对公司及控股子公司２０１１年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需进行资产处置情况报告如下：

　　单位：人民币／万元

　　■

　　公司及子公司２０１１年期末资产原值处置合计１，０９６．７５万元；处置资产累计折旧５７３．７９万元；资产处置净损失１８３．６１万元。

　　十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司２０１２年度银行综合授信额度》。

　　为配合公司及控股子公司２０１２年年度日常经营运作及科立视材料科技有限公司项目建设的资金需求，经公司财务处审慎考量，研究决定公司及控股子公司２０１２年拟与中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过ＲＭＢ３２．４２亿元和ＵＳＤ１亿美元（或等额人民币）的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

　　十二、以５票赞成，０票反对，０票弃权（其中唐远生、刘捷明、林盛昌、王忠兴４名关联董事予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司２０１２年度预计日常关联交易的议案》，并予以公告。

　　十三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司审计委员会关于福建华兴会计师事务所有限公司对公司２０１１年度审计工作的总结报告》。

　　十四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１２年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》。

　　福建华兴会计师事务所有限公司是较早获得证券从业资格的会计师事务所，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购等审计任务，对公司的历年财务状况、经营成果等资料有透彻的掌握。２０１１年的审计约定业务已经如期完成，基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司独立董事事前认可和公司董事会审计委员会的建议，提议继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司承担公司２０１２年的年终决算审计业务， 聘期一年，拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过１００万元的范围内决定２０１２年度审计费用。

　　十五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供的担保涉及变更贷款银行的议案》，并予以公告。

　　十六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。详见公司２０１２－０１２号公告。

　　上述议案一、三、四、六、十一、十二及十四需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　２０１２年３月６日

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０１０

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司为控股子公司贷款提供的

　　担保涉及变更贷款银行的议案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　１、 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司配合控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）项目的建设及后续资金规划需求，为科立视向中国农业银行股份有限公司马尾支行（简称“农业银行马尾支行”）申请１０，０００万元人民币综合授信额度（授信期限五年）、招商银行股份有限公司万达支行（简称“招商银行万达支行”）申请１０，０００万元人民币综合授信额度（授信期限五年）、中国光大银行股份有限公司台江支行申请５，０００万元人民币综合授信额度（授信期限三年），共计２５，０００万人民币综合授信额度提供担保，担保期限与授信期限相同，担保责任期间以最高额不可撤销担保书的约定为准。

　　２、 鉴于招商银行万达支行１０，０００万元授信额度拟变更为由农业银行马尾支行向科立视提供，相应原由公司对招商银行万达支行１０，０００万元授信额度提供的担保拟变更为对农业银行马尾支行１０，０００万元授信额度提供担保，担保期限不超过五年，担保责任期间以最高不可撤销担保书的约定为准，总担保额度不变。

　　３、 上述担保事项的变更在董事会的权限范围内，第五届董事会第二十七次会议审议通过，不需要提交股东会审议。

　　二、 被担保人的基本情况

　　１、 科立视基本情况

　　成立日期：２０１１年７月２９日

　　注册地点：福建省福州市马尾区快安７７号地１＃楼第二层

　　法定代表人：李学龙

　　注册资本：７，５００万美元

　　主营范围：从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营）

　　２、 科立视股权结构图

　　■

　　３、 主要财务状况（经审计） 单位：人民币元

　　■

　　单位：人民币元

　　■

　　（注：科立视暂时还处于筹建阶段。）

　　截至２０１１年１２月３１日，科立视无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　三、 董事会意见

　　公司董事会认为：鉴于因银行审批原因导致原科立视申请的招商银行万达支行１０，０００万元授信额度变更为由农业银行马尾支行向科立视提供１０，０００万元授信额度，同意将第五届董事会第二十五次会议审议通过的原由公司为科立视对招商银行万达支行１０，０００万元授信额度提供的担保拟变更为对农业银行马尾支行１０，０００万元授信额度提供担保，其他事项不变。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露之日，公司所有担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保，公司及控股子公司无任何对外担保。公司审批通过的担保累计总额７４，０００万元人民币，累计占最近一期经审计净资产２８．０６％。实际履行的担保累计总额３２，２８６．７６万元，累计占最近一期经审计净资产的１２．２４％。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、 备查文件

　　１、 公司第五届董事会第二十七次会议决议（详见公司２０１２－００７号公告）

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　２０１２年３月６日

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０１１

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十一次会议于２０１２年３月６日下午在公司会议室召开。会议应到监事３人，实际到会的３人，实际参加表决３人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰先生主持，作出如下决议：

　　一、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，表决审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。

　　２０１１年度公司监事会召开五次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会对２０１１年公司依法运作情况，检查公司财务情况，公司重大收购、出售资产情况，公司关联交易、同业竞争情况及重组承诺履行等事项进行监督审查，公司均遵照法律法规进行运作；２０１１年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，支持、配合和促进董事会工作，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，维护股东权益。

　　二、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，表决审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》，并发表如下意见：

　　１、 公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、 公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司２０１１年度的经营管理和财务等事项

　　３、 在提出本意见前，未发现参与公司２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　４、 公司监事会及其全体监事保证公司２０１１年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

　　三、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，表决审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。２０１１年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；整改措施切实可行，符合公司内部控制需要。２０１２年公司应严格按照内部控制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

　　四、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，表决审议通过《关于对公司及控股子公司２０１１年度日常经营中资产处置进行确认的议案》

　　经福建华兴会计师事务所有限公司会计师确认审核后，针对公司及控股子公司２０１１年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需进行资产处置情况报告如下：

　　单位：人民币／万元

　　■

　　公司及子公司２０１１年期末资产原值处置合计１，０９６．７５万元；处置资产累计折旧５７３．７９万元；资产处置净损失１８３．６１万元。

　　五、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，表决审议通过《关于公司及控股子公司预计２０１２年度日常关联交易的议案》（详见公司２０１２－００９号公告）

　　华映科技（集团）股份有限公司 监事会

　　２０１２年３月６日

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０１２

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１１年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议基本情况

　　１、 召开时间：２０１２年３月２９日（星期四）下午１：３０；

　　２、 召开本次股东大会议案经第五届董事会第二十七次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　３、 召开地点：福州市马尾区儒江西路６号公司一楼会议室；

　　４、 召集人：公司董事会；

　　５、 召开方式：现场投票；

　　６、 出席对象：

　　（１） 截止２０１２年３月２３日下午３：００交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（２） 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

　　（３） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（４） 公司聘请的见证律师。

　　二、 会议审议事项

　　１、 会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

　　（１）公司２０１１年度董事会工作报告

　　（２）公司２０１１年度监事会工作报告

　　（３）公司２０１１年年度报告及其摘要

　　（４）公司２０１１年度财务决算报告

　　（５）公司２０１１年度利润分配方案

　　（６）关于公司及控股子公司２０１２年银行综合授信额度的议案

　　（７）关于公司及控股子公司预计２０１２年度日常关联交易的议案

　　（８）关于公司２０１２年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案

　　２、 披露情况：上述提案于２０１２年３月８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　三、 现场股东大会会议登记方法

　　１、 登记方式：

　　（１） 股东可以现场、传真或信函方式登记；

　　（２） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

　　（３） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

　　２、 登记时间：２０１２年３月２８日下午３：００至２０１２年３月２９日上午９：２０（公休日除外）。

　　３、 登记地点：福州市马尾区儒江西路６号公司一楼会议室。

　　四、 其他事项

　　１、 会议联系方式：

　　（１） 联系人：陈伟 、林锋

　　（２） 电话：０５９１－８８０２２５９０

　　（３） 传真：０５９１－８８０２２０６１

　　２、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、 授权委托书（附后）

　　特此公告。

　　备查文件：

　　１、华映科技第五届董事会第二十七次会议决议公告（２０１２－００７）

　　２、华映科技第五届监事会第十一次会议决议公告（２０１２－０１１）

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　２０１２年３月８日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司２０１１年年度股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数： 委托日期：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。