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安徽中鼎密封件股份有限公司公告（系列） 2012-03-08 来源：证券时报网 作者：
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2012-03 证券代码：125887 证券简称：中鼎转债 安徽中鼎密封件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年3月6日以通讯方式召开。会议通知于3月1日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案： 《关于公司董事会秘书辞职的议案》 详见同日公告的《关于公司董事会秘书辞职的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告 安徽中鼎密封件股份有限公司 董 事 会 2012年3月8日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2012-04 证券代码：125887 证券简称：中鼎转债 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会近日收到董事会秘书毕双喜先生提交的书面辞职报告，因个人原因，毕双喜先生申请辞去其所担任的公司董事会秘书职务。公司董事会充分尊重毕双喜先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的有关规定，毕双喜先生的辞职报告送达董事会时生效，毕双喜先生辞去其所担任的公司董事会秘书职务后，将不再在公司工作及担任公司任何职务。 毕双喜先生担任公司董事会秘书期间，在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，董事会对毕双喜先生做出的重要贡献表示衷心的感谢。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理夏迎松先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。 特此公告 安徽中鼎密封件股份有限公司 董 事 会 2012年3月8日 附：夏迎松先生基本情况 1977年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。1999年毕业于美国Morehead州立大学。2002年12月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封件有限公司总经理助理、宁国中鼎副总经理。现任中鼎股份董事、总经理。 联系方式如下： 联系地址：安徽省宁国市经济技术开发区 邮 编：242300 手 机：18956393887 电 话：0563-4181887 传 真：0563-4181880 电子邮箱：rjm@zhongdinggroup.com 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年3月8日
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