证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月6日以通讯方式召开公司第四届董事会第三十二次会议，会议通知已于两日前以专人送达或传真方式发出。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于与河北金牛化工股份有限公司签署<股权托管协议>的议案》

　　河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称"金牛旭阳"）成立于2008年3月，注册资本15,000万元，公司持有其50%股权，是公司的控股子公司，经营范围为甲醇及附加化工产品的生产、销售，属于化工行业。

　　公司根据冀中能源集团有限责任公司（以下简称"冀中集团"）的战略部署，为发挥化工业务的协同效应，拟与河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工"）签订《股份托管协议》，将持有的金牛旭阳50%股权托管给金牛化工。协议的主要内容是：

　　1、托管期限

　　托管的期限自协议生效之日起1年，经双方协商，可提前终止或托管期届满予以延长。

　　2、托管费用

　　托管期内金牛旭阳的损益由公司享有或承担，公司按固定费用每年50万元和托管期内金牛旭阳每年净利润在2011年净利润基础上增长额归属于公司部分的30%向金牛化工支付托管费。

　　3、托管具体事项

　　金牛化工将作为公司之代理人，行使公司作为金牛旭阳股东在金牛旭阳所应享有的除重大资产处置（单笔处置金额达到净资产10%以上）、对外担保、对外投资、利润分配、增减资本等重大事项的决策权以外的全部股东权利。

　　4、协议生效

　　协议在经公司及金牛化工双方签署（即双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章），并经双方依《公司法》及双方内部决策程序分别获得各自权力机构的合法批准之日起生效，并在托管期限内持续有效。

　　同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　二、审议通过《关于与河北金牛化工股份有限公司签署<2012年度原材料采购协议>的议案》

　　根据公司与沧州市人民政府、沧州化工及其破产管理人于2007年12月28日签署的《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司协议书》中关于为金牛化工提供资金支持的安排，为了保障金牛化工生产经营所需，公司拟与金牛化工签署《2012年度原材料采购协议》，根据协议约定，公司将根据金牛化工的订单向其提供生产经营所需的煤炭、进口EDC和VCM等，并依据同行业公允的市场价格标准向金牛化工收取材料款，金牛化工按实际交易额及时向公司支付上述价款；协议有效期为一年，自2012年1月1日至2012年12月31日。公司与金牛化工于2011年3月3日签署且正在履行的有效期为一年的《原材料采购协议》提前终止；公司与金牛化工以前年度因采购原材料尚未结清的采购价款自2012年1月1日起，公司不再计算和收取资金占用费。

　　同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年三月八日