证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2012年3月9日

　　2.召开地点：天津泰达国际会馆

　　3.召开方式：现场投票表决

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：王志华

　　6. 天津广宇发展股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月9日在天津召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事监事及高级管理人员参加了会议。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）4人、代表股份130746293股、占公司总股本的25.5％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过公司2011年度董事会工作报告；

　　赞成130746293 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、审议通过公司2011年度监事会工作报告；

　　赞成130746293 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　3、审议通过公司2011年年度报告全文及摘要；

　　赞成130746293 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　4、审议通过公司2011年度财务决算报告；

　　赞成130746293 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　5、审议通过公司2011年度利润分配方案：

　　经中瑞岳华会计师事务所审计， 2011年度母公司实现净利润为54,486,625.46 元，加年初未分配利润-603,986,645.55元，本年可供股东分配的利润为-549,500,020.09元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2011年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

　　赞成130746293 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　6、审议通过公司2011年度内部控制自我评价报告；

　　赞成130746293 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　7、审议通过公司续聘财务审计机构的议案：

　　同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。2012年度审计费用为30万元（不含差旅费），该所已为公司服务三年。

　　赞成130746293 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　8、听取公司独立董事冯科述职报告；

　　9、听取公司独立董事宁维武述职报告；

　　10、听取公司独立董事田昆如述职报告。

　　上述议案于2012年2月18日公告。详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所

　　2.经办律师姓名：孙学亮 李晶晶

　　主任律师：安好

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、天津广宇发展股份有限公司2011年度股东大会决议；

　　2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　2012年3月10日