证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会于2012年3月8-9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。会议由公司董事长李连平主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表35名，代表股份688,972,772股，占公司总股本的75.4080%。其中：参加网络投票的股东33名，代表股份2,682,489股，占公司总股本的0.2936%。

　　出席本次大会的公司董事有：李连平、单群英；出席本次大会的公司监事有：李新浩。北京市金开律师事务所律师李涛、白静伟出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、提案审议情况

　　会议经现场和网络投票表决，通过以下决议：

　　（一）审议《关于提请股东大会延长发行股份购买资产决议有效期的议案》，赞成186,016,289股，占本次会议有效表决股份总数的99.8035%；反对366,200股，占本次会议有效表决股份总数的0.1965%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该议案获得通过。

　　股东大会决定延长发行股份购买资产决议有效期，在原决议有效期届满后延长12个月，即延长至2013年3月11日。

　　关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

　　（二）审议《关于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相关事宜授权的议案》，赞成688,566,222股，占本次会议有效表决股份总数的99.9410%；反对359,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0522%；弃权46,650股，占本次会议有效表决股份总数的0.0068%。该议案获得通过。

　　股东大会决定延长对董事会办理发行股份购买资产有关事宜的授权，包括但不限于：

　　1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案，其中包括但不限于收购资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；

　　2、授权董事会指派一名董事签署、修改与本次发行股份购买资产暨关联交易有关的协议；

　　3、授权董事会根据审批部门的要求对本次发行股份购买资产暨关联交易方案进行相应调整，以及有关审计报告、盈利预测等发行申报文件的相应修改；

　　4、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案做出相应调整；

　　5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会指派一名董事签署与本次发行股份购买资产暨关联交易有关的文件并办理相关申报事宜。

　　6、在本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

　　7、授权董事会在本次发行完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，同时授权董事会办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；

　　8、上述授权有效期在原授权有效期届满后延长12个月，即延长至2013年3月11日。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金开律师事务所律师李涛、白静伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议》有效"。

　　四、备查文件

　　1、二○一二年第二次临时股东大会决议；

　　2、二○一二年第二次临时股东大会议案。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年3月9日