证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０１１

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十六次会议于２０１２年３月９日在嘉陵宾馆会议室召开，应到董事９名，实到董事８名，董事陈卫东先生委托董事叶宇昕先生出席会议并行使表决权，监事４人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由代理董事长段潇先生主持，会议形成如下决议：

一、选举公司董事刘波先生担任公司董事长职务，任期自２０１２年３月９日至公司第八届董事会届满之日。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、补选公司第八届董事会各专门委员会成员。

公司原董事长陈永强先生及董事王家祥先生、查常礼先生因工作变动原因，已辞去公司董事职务，其原分别担任董事会下属各委员会委员职务应随辞去公司董事职务而解除。根据公司《战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召集人由董事长刘波先生担任。

根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，选举下列董事担任各委员会委员职务：

１、董事刘波先生担任战略委员会委员（表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）。

２、董事陈卫东先生担任战略委员会委员（表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）。

３、董事舒元勋先生担任战略委员会委员（表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）。

４、董事陈卫东先生担任提名委员会委员（表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二Ｏ一二年三月九日

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１２－０１２

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届监事会第十一次会议于２０１２年３月９日在嘉陵宾馆召开，应到监事５名，实到监事４名，监事刘渝先生委托监事谭明献先生代表其本人行使本次会议全部议案的表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事蔡韬先生主持，会议形成如下决议：

一致推选蔡韬先生为监事会主席，任期至本届监事会届满之日。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二０一二年三月九日

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１２－０１３

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届监事会职工代表监事彭安伟先生因工作变动原因，向监事会辞去职工代表监事职务。２０１２年３月９日，经公司职工代表组长联席会议审议，同意彭安伟先生辞去职工代表监事职务，选举刘正林先生（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起生效，至公司第八届监事会任期届满为止。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二Ｏ一二年三月九日

附：新任职工监事简历

刘正林，男，１９６４年１２．１５日生，研究生，１９８５年７月大学毕业分配到嘉陵集团，１９９６－２００２年任嘉陵集团发动机工厂任科长，副厂长，２００７年至２０１０年任广东嘉陵摩托车有限公司任总经理兼党委书记，现任重庆海源摩托车零部件制造有限公司任总经理兼党总支副书记。

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１２－０１４

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二Ｏ一二年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、本次会议无否决或修改提案的情况

２、本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）二Ｏ一二年第一次临时股东大会于２０１２年３月９日上午９时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）２人，代表公司股份１８５，７２４，５７３ 股，占股本总额６８７，２８２，０４０股的２７．０２％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，代理董事长段潇先生主持会议。

二、提案审议情况

本次会议采用累积投票制，以记名投票方式对董事进行分开投票表决，增补了两名董事。

１、选举刘波先生为第八届董事会董事。

表决结果：同意１８５，７２４，５７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

２、选举舒元勋先生为第八届董事会董事。

表决结果：同意１８５，７２４，５７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

本次会议当选的董事自本次会议闭会时就任，任期至公司第八届董事会届满之日。

二、审议通过了《关于增补监事的议案》

本次会议采用累积投票制，以记名投票方式对监事进行分开表决，增补了三名非职工监事。

１、选举蔡韬先生为第八届监事会监事。

表决结果：同意１８５，７２４，５７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

２、选举谭明献先生为第八届监事会监事。

表决结果：同意１８５，７２４，５７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

３、选举刘渝先生为第八届监事会监事。

表决结果：同意１８５，７２４，５７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

本次会议当选的非职工监事自本次会议闭会时就任，任期至公司第八届监事会届满之日。

三、律师出具的法律意见

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律［２０１１］见字第０５号），其结论性意见如下：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、股东大会会议记录。

２、法律意见书。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二○一二年三月九日

附件：

（一）新当选的董事简历

刘波：男，１９６２年８月生，本科，高级经济师，高级工程师，曾任洛阳北方企业集团有限公司董事会董事、总经理、洛阳北方易初摩托车有限公司董事，济南轻骑摩托车股份有限公司总经理，现任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长，重庆南方摩托车有限责任公司董事长、总经理。

舒元勋：男，１９７１年３月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司子公司印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司董事长、公司发展规划部部长、总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

（二）新当选的监事简历

蔡韬：男，１９５８年２月生，本科，研究员级高级工程师，曾任重庆建设工业公司党委书记、工会主席、重庆建设摩托车股份有限公司党委书记、工会主席，重庆庆建设工业公司董事长、重庆建设机械公司董事长、重庆建设摩托车股份有限公司董事长、总经理，重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理。

谭明献：男，１９７３年５月生，本科，副总会计师、高级经济师，曾任３４８厂总会计师，１５２厂财务部副部长，４９７厂副总会计师，现任重庆南方摩托车有限责任公司监事事务办公室主任，重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监。

刘渝：男，１９７０年９月生，本科，会计师，曾任重庆建设摩托车股份有限公司摩托车事业部财务处处长、财务部副部长，重庆建设工业有限责任公司本部财务部部长，重庆建设摩托车股份有限公司财务审计党支部书记、财务部副部长，重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司财务部部长、总经理助理，现任重庆南方摩托车有限责任公司财务部副部长。

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１２－０１５

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

２０１２年２月产销快报公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司２０１２年２月生产、销售摩托车数据如下：

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二Ｏ一二年三月九日