证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2012-012号

　　广州御银科技股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议时间：2012年3月9日上午10：30-12：00

　　2、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2608室

　　3、会议召开方式：现场投票表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长杨文江先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份166,278,316股，占公司股份总数344,430,450股的48.28%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　议案以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意166,278,316股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

　　2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意166,278,316股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

　　3、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意166,278,316股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

　　4、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　表决结果：同意166,278,316股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

　　5、审议《关于批准报出2011年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：同意166,278,316股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

　　6、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：同意166,278,316股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

　　7、审议《关于修订<公司章程>的议案》，同时授权董事会办理相应的工商变更手续；

　　因实施2011年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加，同意修改《公司章程》相应条款，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

　　表决结果：同意166,278,316股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

　　8、审议《关于增补谭骅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意166,278,316股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

　　9、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　　表决结果：同意166,278,316股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

　　三、其他情况

　　公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2012年2月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市金杜律师事务所赖江临、李春开律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事和记录人签字确认并盖章的2011年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司董事会

　　2012年3月9日

　　证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2012-013号

　　广州御银科技股份有限公司第三届

　　董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于2012年3月9日下午13:30以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年2月29日以传真方式送达各位董事。公司董事5名，实到董事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

　　一、审议《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

　　依据《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》及相关法律法规的有关规定，鉴于吴宁先生辞去董事会审计委员会委员职务，董事会推荐谭骅先生为公司第三届董事会审计委员会委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

　　依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》及相关法律法规的有关规定，鉴于吴宁先生辞去董事会战略委员会委员职务，董事会推荐谭骅先生为公司第三届董事会战略委员会委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字盖章的第三届董事会第三十一次会议决议；

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司董事会

　　2012年3月9日