证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2012-09

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2012年3月8日以通讯方式召开，会议通知和议案于2012年3月1日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事7人，董事黎柏其因公出差缺席本次董事会，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

　　会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》；

　　董事会同意，由本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供连带责任保证担保，担保期限四年，并授权本公司法定代表人、董事长邹剑佳先生代表本公司在13000万元的额度内与相关银行签订担保合同和办理相关手续。

　　议案的详细内容请见巨潮资讯网和证券时报披露的《对外担保公告》。

　　本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月十日

　　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2012-10

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经广东鸿图科技股份有限公司（以下称"本公司"）第四届董事会第十七次会议审议通过，公司拟对全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下称"南通公司"）申请银行贷款提供担保。上述担保需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人南通公司基本情况

　　1、 成立日期；2011年1月19日

　　2、 注册地点：江苏省南通市

　　3、 法定代表人：邹剑佳

　　4、 注册资本：5000万元人民币

　　5、 公司类型：有限公司（法人独资）内资

　　6、 经营范围：汽车铝合金压铸件、镁合金压铸件，摩托车铝合金压铸件、镁合金压铸件，家用电器、电子仪表、通讯器材、机械设备铝合金压铸件、镁合金压铸件及其相关配件的开发、设计、制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定及禁止的除外）

　　7、 与本公司关系；为本公司的全资子公司

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　　截止2011年12月31日，南通公司资产总额为115,384,022.01元，负债总额为68,165,550.59元，净资产为47,218,471.42元，营业收入为0元，利润总额为－2,857,002.33元，净利润为－2,781,528.58元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保单位：广东鸿图科技股份有限公司

　　被担保单位：广东鸿图南通压铸有限公司

　　担保金额：一亿三千万元

　　担保期限：四年

　　担保性质：连带责任保证

　　四、董事会意见

　　董事会对南通公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因：

　　南通公司是本公司的全资控股子公司，现正处于首期建设阶段。该公司目前虽未正式开展生产经营活动，但该公司建成后本公司将会在管理经验、技术及生产工艺等方面给予充分的支持，因此，本公司认为南通公司具有较强的履约能力，本公司对其担保风险较小。

　　而基于目前南通公司正处于首期工程的最后建设阶段，并需购买生产所需的机械设备，资金需求量较大，需向银行申请一亿三千万元的贷款，本公司拟对该公司上述借款行为提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本公告发出之日，本公司及其控股子公司对外担保额度累计为230,000,000元，占公司2011年度经审计净资产的25.23%，实际发生对外担保余额为0，上市公司及其控股子公司无发生对外担保。

　　本事项提交股东大会审议的通知将另行公告。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月十日