证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称"浙富股份"、"公司"）第二届董事会第十四次会议通知于2012年3月3日发出，会议于2012年3月9日在公司会议室召开，本次会议以举手方式表决。会议应到董事12名，实到董事12名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，对《关于聘任潘承东先生为公司总经理的议案》和《关于修订〈公司内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》两项议案进行了充分审议并形成决议。

　　一、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任潘承东先生为公司总经理的议案》。

　　2011年公司水轮发电机组业务得到进一步的增长，国内外市场得以巩固，并取得了抽水蓄能机组订单等突破，同时公司先后完成了对浙江临海浙富电机有限公司（以下简称"临海电机"）和四川华都核设备制造有限公司（以下简称"华都公司"）的兼并收购，通过和核动力院的合作高起点的进入了核电领域，业务布局已拓展到中小水电设备、特种应急电源、永磁高效电机、核电控制棒驱动机构等，浙富股份自成立至今已经发生了跨越式的发展。

　　业务领域的扩大、新业务的做大做强与做好做精，对公司经营层提出了更高的要求，同时，鉴于本部水电设备业务经过多年的积淀发展，从生产、研发到销售、管理都已相对成熟，亦已建立了高效的经营团队，董事会决定对目前的经营班子做出相应调整。

　　董事会同意孙毅先生因公司发展需要辞去浙富股份总经理职务，继续担任董事长一职，以集中更多精力立足于浙富股份的战略发展，并且其作为临海电机和华都公司的董事长，将承担把控临海电机和华都公司的经营管理，更好专注于公司水电设备业务新市场的开拓与公司特种电机及核电设备业务发展的职责；同时聘任潘承东先生为浙富股份总经理，全面负责浙富股份的日常经营管理，任期为本届董事会。

　　二、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

　　《浙江富春江水电设备股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度（修订稿）》全文刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　特此公告。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月十日

　　附：潘承东先生个人简历：

　　潘承东先生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。历任富春江水电设备总厂技术员、设计室副主任、主任、副总工、厂长助理，富春江水电设备总厂厂长、党委委员兼富春江富士水电设备有限公司董事长、总经理、党工委委员，中国水利水电第十二工程局副局长、党委委员，中国水利水电第十二工程局有限公司副总经理、党委委员。

　　潘承东先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。