证券时报多媒体数字报

股票代码：６００３７２ 股票简称：中航电子 编号：临２０１２ — ０６

中航航空电子设备股份有限公司

第四届董事会２０１２年度

第三次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１２年度第三次会议通知及会议材料于２０１２年２月２９日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为２０１２年３月９日中午１２时。会议应参加表决的董事９人，参加表决的董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、关于调整公司董事会、监事会人数暨修订《公司章程》的议案

根据公司的管理架构，公司拟对公司董事会、监事会人数进行调整，董事会人数由９名增至１１名，监事会人数由３人增至５人，同时修改公司章程相应条款。本议案将提交股东大会审议。

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

二、关于修订公司部分管理制度的议案

为满足公司日常经营管理的需要，以及法律、法规的最新要求，公司对以下管理制度进行了修改，鉴于修改内容较多，详见修改后的制度（见附件），其中下述１－５项制度还将提交股东大会审议。

１、董事会议事规则

２、监事会议事规则

３、股东大会议事规则

４、募集资金管理和使用办法

５、独立董事制度

６、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

７、独立董事及审计委员会年报工作制度

８、董事会专门委员会工作细则

９、信息披露管理办法

１０、外部信息使用人制度

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

三、关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案

公司拟定于２０１２年３月３０日上午９：３０召开公司２０１１年年度股东大会（见同日股东大会通知）

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月９日

股票代码：６００３７２ 股票简称：中航电子 编号：临２０１２ — ０７

中航航空电子设备股份有限公司

召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年３月３０日上午９：３０

●会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区京顺路５号曙光大厦Ａ座７０４号）

●会议方式：现场投票

●股权登记日：２０１２年３月２３日

中航航空电子设备股份有限公司（下称：公司）将于２０１２年３月３０日召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：２０１２年 ３月３０日上午９时３０分。

二、会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区京顺路５号曙光大厦Ａ座７０４号）。

三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

四、会议内容：

１、２０１１年度董事会工作报告

２、２０１１年度监事会工作报告

３、２０１１年度财务决算报告

４、２０１１年年度报告及摘要

５、２０１１年度利润分配预案

６、２０１１年度资本公积金转增股本的议案

７、２０１１年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所议案

８、２０１２年度日常关联交易及交易金额议案

９、公司内部控制自我评价报告

１０、修改公司章程议案

１１、独立董事２０１１年度述职报告

１２、关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的议案

１３、关于修改公司部分管理制度的议案

以上１－９、第１１项议案已经公司第四届董事会２０１２年度第二次会议及公司第四届监事会２０１２年第一次会议审议，第１０项议案已经公司第四届董事会２０１２年度第一次会议审议，１２－１３项议案已经公司第四届董事会２０１２年度第三次会议审议，内容见２０１２年２月１１日、２０１２年３月１日、２０１２年３月１０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司按规定将在股东大会前５天在上证所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告股东大会资料。

五、会议出席对象：

１、截止到２０１２年３月２３日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

２、本公司董事、监事及高管人员。

３、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

六、会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年３月２５日 — ２９日

上午９：００ — １１：３０；下午１４：００ — １７：００

２、登记地点：北京市朝阳区京顺路５号曙光大厦Ａ座７０５室公司证券法律事务部。

３、登记手续：

⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。

⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

４、其他：

⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

⑵ 联系人：朱立志、蔡昌滨、刘清丽

电 话： ０１０ — ８４４０９８０８；传 真： ０１０ — ８４４０９８５２

邮 编： １０００２８

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月９日

附件：

中航航空电子设备股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托【 】（先生／女士）代表本人（或本单位）出席中航航空电子设备股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：