证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日，公司从控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司集团获悉，公司向特定对象非公开发行股票有关事宜已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司向特定对象非公开发行股票有关事项的批复》（甘国资发改组［２０１２］３５号）。该批复同意公司非公开发行不超过２１．７２亿股、募集资金不超过８５亿元人民币的Ａ股股票；同意酒泉钢铁（集团）有限责任公司将酒钢集团天风不锈钢有限公司１００％的股权转让予本公司，转让价格不低于经评估确认的净资产值。

公司董事会拟定于２０１２年３月１６日召开２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第二十四次会议审议通过，具体详见２０１１年５月１９日和２０１２年３月１日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现再次公告股东大会的具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年３月１６日下午１４：００

网络投票时间：２０１２年３月１６日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００

３、现场会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆８楼会议室

４、会议召开方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

５、股权登记日：２０１２年３月９日

二、会议审议事项

１、关于重新启动非公开发行Ａ股股票的议案

２、关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案；

３、关于公司申请非公开发行Ａ股股票的议案；

３．０１发行股票的类型和面值

３．０２发行方式

３．０３发行对象及认购方式

３．０４发行数量

３．０５发行价格及定价原则

３．０６锁定期及上市安排

３．０７募集资金用途

３．０８本次发行前的滚存未分配利润安排

３．０９本次发行股票决议的有效期限

４、关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用的可行性分析的议案；

５、关于本次非公开发行Ａ股股票预案的议案；

６、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案；

７、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；

８、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案；

９、关于公司与酒钢集团财务有限公司签署金融服务协议的议案。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年３月９日１５：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

２、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

３、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书详见本公告附件二。

四、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年３月１５日（上午８：００－１２：００，下午２：００－５：００）

（二）登记地点：公司董事会秘书办公室（证券部）

联系人：王军 齐晓东

联系电话：０９３７－６７１５３７０ 传真：０９３７－６７１５５０７

联系地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路１２号酒钢宏兴董事会秘书办公室

邮政编码：７３５１００

（三）登记手续

１、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续；

２、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

五、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告

附件一：投资者参加网络投票的操作流程

附件二： 授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

二〇一二年三月十日

附件一：投资者参加网络投票的操作流程

２０１２年第二次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：

一、操作流程

１、买卖方向为买入股票

２、投票代码

３、表决议案

（１）由于本次股东大会没有需要累积投票的议案，如果股东想一次性表决所有非累积投票议案，则表决方法如下图所示：

（２）如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示：

４、在“委托股数”项下填报表决意见

由于本次股东大会没有需要累积投票的议案，因此采用以下方法填报表决意见：

二、投票举例

１、股权登记日持有“酒钢宏兴”Ａ股的投资者，如对议案１《关于重新启动非公开发行Ａ股股票的议案》投同意票，其申报如下：

２、如果某投资者对议案１《关于重新启动非公开发行Ａ股股票的议案》投反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

３、如果某投资者对议案１《关于重新启动非公开发行Ａ股股票的议案》投弃权票，只要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

３、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

４、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

注：请在相应的意见栏划“√”

委托日期： 年 月 日