证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年０２月２５日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《关于召开２０１１年年度股东大会的公告》（公告编号：２０１２０６）。根据相关要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１２年０３月１６日（星期五）上午９ 时３０分

２、会议地点：康力电梯股份有限公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年０３月１２日（星期一）

二、会议议题：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《２０１１年年度报告及摘要》；

５、审议《２０１１年度利润分配方案预案的议案》；

６、审议《关于公司审计机构２０１１年度审计工作评价及续聘的议案》。

公司独立董事杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生将在公司２０１１年年度股东大会上述职。

三、出席会议对象：

１、截至２０１２年０３ 月１２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、保荐机构代表

４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１２ 年０３ 月１５日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

２、登记地点：吴江汾湖经济开发区康力大道８８８号康力电梯股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年０３月１５日下午５ 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：陆玲燕

联系电话：０５１２－６３２９３９６７

传真：０５１２－６３２９９９０５

地址：吴江汾湖经济开发区康力大道８８８号

邮编：２１５２１３

２、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

２０１２年０３月１０日

附件：

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席康力电梯股份有限公司２０１１年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）