证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第四次于２０１２年２月１６日在公司学术楼六楼七会议室召开，会议由公司董事长朱希英先生召集和主持，本次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案》，并于２０１２ 年２月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《金瑞新材料科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议召集人：金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　２．会议时间：

　　现场会议召开时间为：２０１２年３月１６日上午９：３０

　　网络投票时间为：２０１２ 年３月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

　　３、现场会议召开地点：公司学术楼六楼七会议

　　４、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　２、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；

　　２．０１本次发行股票的种类和面值；

　　２．０２发行方式及发行时间；

　　２．０３发行对象及其与公司的关系；

　　２．０４发行数量；

　　２．０５本次发行股份的价格及定价原则；

　　２．０６本次发行股票的限售期；

　　２．０７本次发行股票的募集资金投向；

　　２．０８本次发行股票的上市地；

　　２．０９本次发行前滚存利润分配的处置；

　　２．１０本次发行决议的有效期；

　　３、审议《关于公司非公开发行股票的预案的议案》；

　　４、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》；

　　５、审议《关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；

　　６、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

　　７、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

　　以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见２０１２年２月１７日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券部》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关内容。

　　三、会议出席对象：

　　（１）截止２０１２ 年３月９日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（２）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法：

　　１、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　２、登记时间：２０１２年３月１２日～２０１０年３月１５日，每天上午８：００－１２：００，下午１４：３０－１７：３０；

　　３、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路９６６号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。

　　４、与会者食宿、交通费用自理。

　　５．联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路９６６号

　　邮政编码：４１００１２

　　联系电话：０７３１—８８６５７３８２ ０７３１—８８６５７３００

　　传 真：０７３１—８８７１１１５８

　　联 系 人：李淼、钟瑜

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○一二年三月十二日

　　附件一

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金瑞新材料科技股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂项前的方格内选择一项用＂ √ ＂。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 委托书有效期限：

　　附件２：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　１、投票代码：７３８３９０ 投票简称：金瑞投票

　　２、投票时间：２０１２年３月１６日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １：００～３：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　３、股东投票的具体操作程序为：

　　（１）买卖方向为买入投票；

　　（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，９９．００元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００元代表议案１，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案２下有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２下子议案２．１，２．０２元代表议案２下子议案２．２，依此类推。具体情况如下：

　　■

　　（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权：

　　■

　　４、投票举例

　　（１）股权登记日年月日 Ａ 股收市后，持有公司Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，应申报如下：

　　■

　　（２）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

　　■

　　５、投票注意事项

　　１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　　２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。