证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、合肥美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第九次会议通知于2012年3月7日以电子邮件方式送达全体董事。

　　2、会议于2012年3月9日以通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》

　　根据公司经营管理需要，经总裁提名，同意聘任邓孝辉先生为公司副总裁。本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行申请人民币4亿元最高授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要, 同意公司向中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行申请人民币4亿元的最高综合授信额度，授信期限一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请人民币3亿元最高授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要, 同意公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请人民币3亿元的最高综合授信额度，授信期限一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年三月十日

　　附：副总裁简历如下：

　　邓孝辉，男，汉族，四川省射洪人，1969年10月生，大专学历，四川省高等商业专科学校会计专业毕业。1991年7月进入四川长虹电器股份有限公司工作。曾任四川长虹股份有限公司销售分公司经理、大区销售总监（总经理）、营销管理部副部长、市场平台部部长、市场服务中心总经理等。现任本公司副总裁。邓孝辉先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止2012年3月9日，邓孝辉先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，邓孝辉先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。