证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江阴中南重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2012年2月28日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2012年3月9日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于同意公司与非关联方企业协商在海外共同投资设立子公司的议案》。

　　鉴于沙特石油石化及其配套市场需求巨大，并且2012年沙特政府批准与中国开展油气领域的合作，其近期和未来五年内炼油业务及下游产业需要大量的管件、法兰等产品，公司拟出资不超过2亿元人民币，与中国石油化工股份有限公司旗下国际事业部或相关单位（以下简称"合作方"）合作，共同设立中南重工沙特有限公司（以下简称"中南沙特"），具体名称以当地注册核准为定。一期注册资本拟为2亿元人民币，我公司占控股地位，合作方占10-49%的股份，合作双方持股比例，在双方签订合作意向书时明确。中南沙特的主要生产经营范围为：管件、法兰、管系产品等配套产品，在取得相应资质后再增加压力容器等业务范围。主要技术人员和工艺由我公司提供，合作方发挥其信息渠道优势，协助我公司开展市场分析工作，并协助中南沙特及我公司完成公司产品的沙特阿美公司及沙比克公司的入网认证。公司跟随合作方在沙特设立子公司实施"走出去"项目，不但可以带动"中国制造"的品牌、提前占领沙特市场，公司产品还将辐射中东、非洲等地区。

　　风险提示：

　　１、以上议案本次董事会通过后，公司经营层将与合作方商谈合作细节。对外投资相关内容将提交公司董事会审议，公司详细披露对外投资情况。若投资金额超过董事会权限，将提交临时股东大会审议。以上对外投资事项存在股东大会通不过的风险。

　　２、以上对外合作事项，合作方与公司的投资比例及合作方式在签署《合作意向书》前，具有不确定因素。

　　３、以上在沙特设立子公司的投资行为，存在沙特政府准入设立的相关政策风险。

　　赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　江阴中南重工股份有限公司

　　董事会

　　2012年3月10日