证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０００５５ 证券简称：华润万东 编号：临２０１２－００６

　　华润万东医疗装备股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华润万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议以现场表决方式于２０１２年３月８日召开。会议通知及相关资料于２０１２年２月２８日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事９人，实到９人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

　　一、审议通过公司《２０１１年年度报告及摘要》。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　三、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　五、审议通过《２０１１年度利润分配预案》。

　　经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润３９，８８７，９０３．９２元。按母公司实现净利润１８，６１７，１６７．４８元的１０％提取法定盈余公积１，８６１，７１６．７５元，加母公司年初未分配利润１４９，０７２，２３１．７６元，减应付普通股股利１５，１５１，５００元，年末未分配利润为１５０，６７６，１８２．４９元。

　　鉴于公司２０１２年度将根据市场需求加大新产品研发力度，资金支出较多，为了保证经营和持续发展的资金支持，公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本，未分配利润结转至下年。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　六、审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》：

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《关于＜２０１１年度内部控制自我评估报告＞的议案》。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过《关于＜２０１１年度社会责任报告＞的议案》。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过《２０１２年度公司经营工作计划及财务预算》。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》：

　　根据公司经营战略及市场需求，向相关银行申请用于流动资金借款、买方信贷、投标和履约保函、国际贸易开证融资等综合授信额度，授信额度总计陆亿壹仟万元。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》：

　　杭州万东电子有限公司是公司产品的关键部件供应商之一。公司持有杭州万东电子有限公司３０％的股权，由于本公司董事高管出任杭州万东电子有限公司的董事，因此形成关联交易。根据上海证券交易所的要求，董事会对２０１２年度公司与杭州万东电子有限公司预计的日常关联交易情况进行审议。公司２０１１年度共支付采购费人民币４３０万元。预计２０１２年全年采购金额约人民币５００万元。

　　公司关联董事张丹石先生回避表决。

　　本议案表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十三、审议通过《关于公司下属湖南万东和软件公司董事会和监事会换届的议案》：

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十四、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》：

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　华润万东医疗装备股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１２年３月１０日

　　证券代码：６０００５５ 证券简称：华润万东 编号：临２０１２－００７

　　华润万东医疗装备股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华润万东医疗装备股份有限公司第五届监事会第十四次会议以现场表决方式于２０１２年３月８日在北京召开，会议应到监事３人，实到３人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　会议由监事会主席卫华诚先生主持，形成如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》。

　　本议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　监事会在全面了解和审核公司《２０１１年年度报告及摘要》后认为：

　　１、公司２０１１年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１１年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司２０１１年度经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

　　本议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本报告须提交股东大会审议。

　　三、审议通过关于《２０１１年度内部控制自我评估报告》的议案。

　　本议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过关于公司日常关联交易的议案：

　　本议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　华润万东医疗装备股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１２年３月１０日

　　证券代码：６０００５５ 证券简称：华润万东 编号：临２０１２－００８

　　华润万东医疗装备股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计２０１２年日常关联交易的基本情况

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、杭州万东电子有限公司注册资本：３２００万元。注册地址：杭州市西湖区文二路３８５号３０１室。企业类型：有限责任公司。经营范围：电子技术开发、咨询、服务、成果转让；电子管制造；医疗器械的批发、零售、维修。

　　２、公司持有杭州万东电子有限公司３０％的股权，由于公司董事、高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事，因此构成关联关系。

　　３、根据公司经营情况预计２０１２年全年采购约人民币５００万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件制定结算价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与杭州万东电子有限公司交易的目的是满足公司产品制造的需要。公司作为生产放射类设备的公司，需要外购部分专业化部件满足公司生产需求，采购价格不高于同类供应商，未对公司形成不利影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。

　　公司和杭州万东电子有限公司签订长期的Ｘ射线管及组件委托加工框架协议及技术加工和质量保证协议。每年度根据公司生产情况，签订具体的供货协议明确交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货的具体数量、品种，则采用定单的方式。

　　五、审议程序

　　此项日常关联交易已经董事会审议通过及独立董事发表了独立意见。独立董事认为本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，交易过程能够有效控制。本次关联交易合理并可以实现双方同步发展的长远产品战略。以保持公司产品在市场上的优势和竞争力。

　　六、关联交易协议签署情况

　　双方签订长期的Ｘ射线管及组件委托加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订具体的供货协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货的具体数量、品种，则采用定单的方式。

　　七、备查文件

　　１、董事会决议

　　２、独立董事意见

　　３、公司与杭州万东电子有限公司签署的《采购协议》

　　特此公告

　　华润万东医疗装备股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１２年３月１０日