证券时报多媒体数字报

　　(上接B21版)

　　本议案将提交公司２０１１年度股东大会审议批准后实施。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月９日

　　证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１２－００８

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　关于继续为全资子公司－安琪酵母（香港）有限公司银行授信提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、被担保公司情况：

　　安琪酵母（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为本公司全资子公司，注册资本为１０万美元，经营年限为５０年，以离岸公司方式运作，主要从事本公司出口产品的境外销售业务，为统一管理安琪酵母（埃及）公司产品国际销售准备条件。香港公司２０１１年正式开始运作，开启了新的国际化运营模式，充分发挥香港地域优势，承担了公司境外融资和海外贸易的功能。本公司２０１１年度出口业务收入８．６４亿元，目前公司已逐步将出口业务逐步转移给香港公司，由香港公司进行全球销售，缩短了结汇和退税的时间，提高了公司资金周转速度；埃及公司采购的国产设备、建材和原材料，也已通过香港公司采购和销售。

　　截止２０１１年１２月３１日，香港公司资产总额２４，１９６．４４万元，负债总额２４，１１１．７１万元，净利润１５．９３万元。

　　二、本次拟担保情况概述：

　　为利用香港低成本资金，实现低成本融资，实现公司外汇资产和外汇负债的基本平衡，香港公司将增加外汇负债与本公司即期结算。为便于香港公司向符合条件的相关银行申请融资，本公司拟为香港公司提供融资性担保，担保金额为１．２亿美元，（如本公司此前已为香港公司提供担保，则该金额涵盖本公司此前已为香港公司提供的担保）以及相应利息、罚息、费用等。本公司提供的担保余额在不超过上述限额时可循环使用。

　　本公司２０１１年末资产总额为４０．３０亿元，负债总额为１４．１１亿元，归属于母公司的所有者权益为２４．８６亿元，资产负债率为３５％，无对外担保（不含对公司控股子公司的担保），２０１１年末公司对外担保（含对公司控股子公司的担保）余额小于净资产的５０％，符合外汇担保规定标准。

　　国家外汇管理局宜昌市中心支局已核定本公司为香港公司对外担保余额指标１．２亿美元。

　　三、独立董事蒋春黔、沈致和、刘信光、梁运祥、余玉苗、姜颖发表独立意见：

　　本公司对香港公司提供担保事项，有利于加快公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，本公司现已发生的担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保事项也符合有关部门及本公司对外担保的相关规定，因此，本公司对香港公司提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。

　　四、本次担保授权：

　　同意授权管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

　　本议案将提交公司２０１１年度股东大会审议批准后实施。

　　以上担保事项如获２０１１年年度股东大会通过， 本公司以前年度已通过的为香港公司提供担保的额度相应作出调整；

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月９日

　　证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１２－００４

　　安琪酵母股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　安琪酵母股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于２０１２年２月２８日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于２０１２年３月８日在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席李林主持，应到监事４名，实到监事３名，监事赵劼因工作原因缺席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　会议全票审议通过了如下议案和事项：

　　１、关于在任监事辞职的议案；

　　本公司监事会日前收到了公司监事赵劼先生的辞呈。赵劼先生因工作原因，辞职离开公司，并已辞去公司研发中心主任助理、公司上海总部技术总监职务，现特申请辞去公司第五届监事会监事职务。公司拟同意赵劼先生辞去公司监事职务的申请，并对其在公司任职期间对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司章程》的有关规定，赵劼先生的辞职将导致公司现有监事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，将对公司监事会的正常运作产生影响。公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序，补选一名监事，赵劼先生辞去监事职务的申请，将在补选监事后生效。

　　２、关于变更职工监事的议案；

　　根据《公司章程》第八十二条规定：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事、监事变更或候选人名单提名方法和程序：公司董事、监事变更或候选人名单由持有或合并持有公司股份３％以上的股东、现任董事会、监事会依据《公司法》和本章程以及有关法规的规定提出，现任董事会、监事会对候选人实施合规性审核。独立董事候选人的提名方法和程序依据《公司法》和本章程以及相关规定提出。由职工代表担任的监事，由公司职工民主选举产生或变更。”

　　第一百六十三条规定：“公司设监事会。监事会由４名监事组成，监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

　　公司第五届监事会由李林、颜学早、刘忠诚、赵劼组成，其中刘忠诚、赵劼出任职工监事。现由于监事赵劼已离职，经公司职工代表大会提名并选举，补选李啸为公司第五届监事会监事，任期至２０１３年４月。

　　经审查，李啸与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　职工代表推举的监事简历：李啸，男，１９６９年１０月生，中共党员，工学博士，博士后，副教授，硕士生导师；１９８９年９月－１９９３年６月，在湖北工业大学食品工程专业学习并获学士学位；１９９３年７月－２００２年８月，在三峡大学工作，主讲生物化学与分子生物学、生物反应工程原理和发酵工程等课程；２００２年９月－２００５年１月，在华东理工大学发酵工程专业学习并获硕士学位，主要从事红色链霉菌次级代谢调控的研究；２００５年３月－２００８年３月，在华东理工大学发酵工程专业攻读博士学位，主要从事Ｓ． ｌｉｎｃｏｌｎｅｎｓｉｓ次级代谢调控的研究；２００８年４月—２００９年６月，在三峡大学工作，主要从事放线菌次级代谢调控的研究，同时还从事微生物反应过程的放大研究。２００９年７月—２０１１年９月，在安琪博士后工作站做博士后；２０１１年１０月—现在，在安琪酵母股份有限公司研发中心工作。现已公开发表研究论文３０多篇，申请国家发明专利二项，主编著作１部。

　　３、监事会２０１１年度工作报告；

　　４、公司２０１１年年报及摘要；

　　５、公司２０１１年度财务决算报告；

　　６、公司２０１１年利润分配方案及２０１２年利润分配预计；

　　７、２０１０年度募集资金使用情况的专项审核报告；

　　８、２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　９、《公司内部控制制度》；

　　１０、《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

　　１１、《公司２０１１年履行社会责任报告》。

　　针对公司２０１１年度生产经营情况和管理决策履行监督职能，就下列事项形成独立意见如下：

　　（１）公司２０１１年度的经营运作情况良好，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，不断完善公司内部控制制度，各项决策合法合规，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

　　（２）公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（３）公司２０１１年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，大信会计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（４）报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司

　　监事会

　　２０１２年３月９日

　　证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１２－００２

　　安琪酵母股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于２０１２年２月２８日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于２０１２年３月８日在公司四楼会议室召开，会议由董事长俞学锋主持，应到董事１１名，实到董事１０名，其中独立董事６名，董事肖明华因工作原因未能出席本次董事会会议，委托董事余明华代为出席会议，并对除需要回避事项外的审议事项投赞成票，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第七项议案涉及相关董事的利害关系，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的２／３以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过：

　　一、公司董事会２０１１年度工作报告；

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　二、公司总经理２０１１年度工作报告；

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　三、公司２０１１年年报及摘要；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　四、公司２０１１年度财务决算报告；

　　２０１１年公司实现主营业务收入２５．０１亿元，比上年增加４．０６亿元，同比增长１９．３８％；实现营业利润２．７７亿元，下降２１．７８％；实现净利润３．２９亿元，比上年下降１．９２％；归属于公司普通股股东的净利润２．９８亿元，增长４．７１％，每股收益０．９５１元，同比下降２．７３％；扣除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润２．１９亿元，比上年下降１３．５６％；经营活动产生的现金流量净额 １．４９ 亿元，比上年下降５７．３８％，每股经营活动产生的现金流量净额０．４５１元，比上年下降６０．４３％；加权平均净资产收益率１６．３１％，比上年下降６．５１个百分点。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　五、公司２０１１年度利润分配方案及２０１２年利润分配预计；

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司年初未分配利润６８１，７２２，９２１．２９元，加上本期归属于母公司所有者的净利润２９８，４２０，３９６．９４元，按照母公司净利润３６，６１３，４６６．７３元提取１０％法定盈余公积３，６６１，３４６．６７元，并减去２０１０年度应付股利４５，９０６，９８６．５５后，２０１１年末未分配利润为９３０，５７４，９８５．０１元。现公司拟以２０１１年末总股本３２９，６３２，３７７股为基数，每１０股分配现金股利１．５０元（含税），预计分配利润４９，４４４，８５６．５５元。本年度不进行资本公积金转增股份。

　　本次利润分配预案需提交公司２０１１年股东大会审议。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　六、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司２０１２年财务审计机构的议案；

　　大信会计师事务有限公司自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强审计监督以及董事会审计委员会的建议，董事会建议续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。公司拟支付该公司２０１１年年报审计费用为人民币５５万元。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　七、２０１０年度募集资金使用情况的专项审核报告；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：６票赞成，０票弃权，０票反对；５名关联董事回避表决（６名独立董事全票通过）。

　　八、２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）“临２０１２－００３号”《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　九、关于公司拟发行短期融资券及中期票据的议案；

　　为了满足公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司董事会拟进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作，发行品种包括：短期融资券、中期票据。具体内容如下：

　　１、拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过公司上一会计年度末经审计净资产４０％的短期融资券，在注册额度有效期内一次或分次发行，单期短期融资券的发行期限不超过１年。

　　提请股东大会授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行短期融资券相关事宜，包括但不限于：（１）制定和实施本次发行短期融资券的具体方案，确定发行时间、发行方式、发行金额、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项；（２）如国家对于发行短期融资券有新的规定，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定对发行短期融资券等相关事宜进行调整。

　　２、拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过公司上一会计年度末经审计净资产４０％的中期票据，在注册额度有效期内一次或分次发行，单期中期票据的发行期限不超过５年，募集资金主要用于补充本公司以及子、分公司的营运资金、建设资金或归还现有银行借款。

　　提请股东大会授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行中期票据相关事宜，包括但不限于：（１）制定和实施本次发行中期票据的具体方案，确定发行时间、发行方式、发行金额、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项；（２）如国家对于发行中期票据有新的规定，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定对发行中期票据等相关事宜进行调整。

　　３、公司将根据经营状况和资金需求灵活选择发行品种，本次发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的合并额度不超过公司上一会计年度末经审计净资产５０％（以中国银行间交易所协会的注册通知书为准）。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十、关于拟选址内蒙古赤峰市新建３０００吨／日甜菜制糖项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）“临２０１２－００６号”《关于拟选址内蒙古赤峰市新建３０００吨／日甜菜制糖项目的公告》。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十一、关于拟同意宜昌宏裕塑业有限公司新建新型环保ＣＰＰ包材和彩印复合膜生产线的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）“临２０１２－００７号”《 关于拟同意宜昌宏裕塑业有限公司新建新型环保ＣＰＰ包材和彩印复合膜生产线的公告》。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十二、关于设立安琪酵母企业技术中心武汉分部的议案；

　　为了提高公司核心竞争力，增强企业研发实力，提升市场服务速度，加快对用户应用技术的服务和推广，公司继设立企业技术中心北京分部、上海分部、成都分部和沈阳分部后，拟设立企业技术中心武汉分部，投资１，２００万元购置房产及采购科研设备等。

　　企业技术中心武汉分部拟购房产位于中国武汉市东西湖路环湖路武汉国际服务外包企业公园第２５幢１、２号，面积合计１３１９．０９平方米，购置该房产约需７６０万元。该房产交付使用时间为２０１２年３月１２日前。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十三、继续为全资子公司－安琪酵母（香港）有限公司银行授信提供担保的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）“临２０１２－００８号”《关于继续为全资子公司－安琪酵母（香港）有限公司银行授信提供担保的公告》。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十四、关于调整公司组织机构的议案；

　　公司目前的组织机构是经２０１１年召开的第五届第十次董事会审议后调整的，为适应公司“国际化、专业化”战略发展需要，加快国际化进程，提升管理水平，加强终端服务能力，实现公司“十二五”战略目标，公司拟对部分组织机构进行调整，具体如下：

　　１、为加强公司计划、物流系统的统一调度与管理，提高计划物流系统运行效率与准时交付率。经公司研究决定将计划调度岗位职能与物流管理职能整合，设立计划与物流管理部，将物流管理部及计划调度岗位相关人员并入该部门。

　　２、为进一步加快酶制剂业务发展，设立特种酶制剂事业部。全面负责酶制剂等生物制品产品开发、工艺与应用技术研究推广、产品销售、生产线建设及生产计划调度与管理，原酶工程技术中心相关职能及人员全部并入特种酶制剂事业部。

　　３、为促进与消费者的直接沟通，更好地倾听顾客的声音，探索“呼叫中心＋数据库营销”的网络销售新模式，经公司研究决定设立电子商务事业部。事业部主要负责公司电子商务业务运营。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十五、《公司内部控制制度》；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十六、《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十七、《公司２０１１年履行社会责任报告》；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十八、修改公司经营范围的议案；

　　１、拟修改经营范围内容：

　　公司营业执照经营范围项下第一项为“食品加工用酵母”，其登记依据为公司编号为“ＱＳ４２０５２８０１０００５”的食品生产许可证，现该证许可范围已增补扩大为“食品加工用酵母及酵母类制品（酵母葡聚糖、酵母浸出物）”，故需要修改经营范围，将“食品加工用酵母”变更为“食品加工用酵母及酵母类制品（酵母葡聚糖、酵母浸出物）”，并相应修改公司章程。

　　２、拟增加经营范围内容：

　　公司经营范围中有“生产销售肥料（无机肥除外）”业务，现公司拟经营“水溶肥料”业务，因国家化肥中心登记“水溶肥料”必须列明该产品名称，需要修改经营范围，增加“水溶肥料生产销售”，并相应修改公司章程。

　　公司拟经营“复配食品添加剂”、“饮料（固体饮料类）”、“糖果制品（糖果）”及“化妆品原料” 业务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司从事上述业务需要修改经营范围，增加“复配食品添加剂生产销售”、“饮料（固体饮料类）生产销售”、“糖果制品（糖果）生产销售”、“日化用品原料生产销售”，并相应修改公司章程。

　　具体经营范围以工商部门核定为准。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十九、修改《公司章程》有关条款的议案；

　　为进一步适应公司生产经营需要，公司拟修改经营范围，同时需要修改《公司章程》中部分条款。

　　第二章 第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母、调味料、谷物碾磨加工品、其他食品生产销售；保健食品生产销售；食品添加剂生产销售；预包装食品销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；普通货运；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）；生产销售饲料；生产销售饲料添加剂、生产、销售肥料（无机肥除外）（不含危险化学品类肥料）；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）、电子产品销售、职业技能培训（按批准文件核定的内容从事经营）。

　　现修改为：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母葡聚糖、酵母浸出物）、调味料、谷物碾磨加工品、其他食品生产销售；保健食品生产销售；食品添加剂生产销售；复配食品添加剂生产销售；预包装食品销售；饮料（固体饮料类）生产销售；糖果制品（糖果）生产销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；普通货运；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）；生产销售饲料；生产销售饲料添加剂、生产、销售肥料（无机肥除外）、水溶肥料（不含危险化学品类肥料）；生产、销售日化用品原料；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）、电子产品销售、职业技能培训（按批准文件核定的内容从事经营）。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　二十、关于召开２０１１年度股东大会的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）“临２０１２－００５号”《 公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月９日

　　证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１２－００５

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于召开２０１１年年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开的时间：２０１２年３月３０日

　　●会议召开的地点：湖北省宜昌市南湖宾馆

　　●会议方式：现场召开

　　公司决定召开２０１１年度股东大会，有关事项如下：

　　一、会议时间和地点：

　　会议时间：２０１２年３月３０日上午９：３０

　　会议地点：湖北省宜昌市南湖宾馆

　　二、审议事项：

　　１、公司董事会２０１１年度工作报告；

　　２、公司监事会２０１０年度工作报告；

　　３、公司２０１１年年报及摘要；

　　４、公司２０１１年度财务决算报告；

　　５、公司２０１１年度利润分配方案；

　　６、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司２０１２年财务审计机构的议案；

　　７、２０１０年度募集资金使用情况的专项审核报告；

　　８、２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　９、关于公司拟发行短期融资券及中期票据的议案；

　　１０、关于拟选址内蒙古赤峰市新建３０００吨／日甜菜制糖项目的议案；

　　１１、关于拟同意宜昌宏裕塑业有限公司新建新型环保ＣＰＰ包材和彩印复合膜生产线的议案；

　　１２、关于为全资子公司－安琪酵母（香港）有限公司提供担保的议案；

　　１３、《公司内部控制制度》；

　　１４、《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

　　１５、《公司２０１１年履行社会责任报告》；

　　１６、关于修改公司经营范围的议案；

　　１７、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

　　三、听取公司独立董事２０１１年度述职报告。

　　四、出席会议对象：

　　１、凡于２０１２年３月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　２、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　３、公司董事、监事和高级管理人员。

　　五、参加会议股东登记办法：

　　凡符合出席会议要求的股东于２０１２年３月２９日上午８：３０至下午１７：００持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　六、其它事项：

　　１、会议会期预计为半天；

　　２、与会者交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月９日

　　附件：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安琪酵母股份有限公司２０１１年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人（签名）：　　 被委托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 被委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：　　 委托日期：

　　委托股数：　　　　　

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。