证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３９ 证券简称：积成电子 公告编号：２０１２－００４

积成电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议于２０１２年３月８日在公司会议室召开，会议通知于２０１２年２月２４日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事刘剑文、陈武朝、王璞向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１１年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司２０１１年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳华审字［２０１２］第０４０８号标准无保留意见审计报告。２０１１年公司实现营业收入５４，７８５万元，比２０１０年增长３８．８２％；归属于母公司所有者的净利润６，３２４万元，比２０１０年增长１５．８２％。

四、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１２年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司２０１２年计划实现营业收入６８，４５６万元，比上年增长２４．９５％；计划实现归属于母公司所有者的净利润８，２７９万元，比上年增长３０．９１％。

特别提示：公司２０１２年度财务预算指标不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１１年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字［２０１２］第０４０８号《审计报告》确认，２０１１年母公司实现净利润４８，９６７，１５１．８７ 元。随着公司的快速发展，为支持公司业务的开拓，公司有扩充股本的迫切需求，同时，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，公司保持长期积极回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定２０１１年度利润分配预案如下：

１、按公司净利润１０％提取法定盈余公积金４，８９６，７１５．１９元；

２、提取法定盈余公积金后剩余利润４４，０７０，４３６．６８元，加年初未分配利润 １２２，６２３，９５０．４３元，扣除２０１１ 年内支付普通股股利８，６００，０００．００元，报告期末公司未分配利润为１５８，０９４，３８７．１１元；

３、以公开发行后公司总股本８６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金２元（含税），共计派发现金１７，２００，０００．００元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增８６，０００，０００股，转增后公司总股本增至１７２，０００，０００股。

在该预案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，以防止内幕信息的泄露。公司２０１１年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

２０１２年公司董事、监事薪酬标准为：董事长３７万元，副董事长３２万元，监事会主席３２万元，董事２３－３２万元，监事１８－２０万元，独立董事６万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

２０１２年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理３２万元，副总经理２５－３８万元，董事会秘书２５万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐人分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。会计师事务所和保荐人分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟继续聘请其为公司２０１２年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１１年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２０１１年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十三、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中国银行股份有限公司济南历城支行等九家银行申请综合授信业务，总额度不超过８８，５００万元，并提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。

十四、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

积成电子股份有限公司董事会

２０１２年３月１０日

证券代码：００２３３９ 证券简称：积成电子 公告编号：２０１２－００８

积成电子股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议，定于２０１１年３月３１日召开公司２０１１年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、 会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

２、 会议召开时间：２０１２年３月３１日上午９时

３、 股权登记日：２０１２年３月２６日

４、 会议召开地点：山东省济南市花园路东段１８８号积成电子股份有限公司会议室

５、 会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

１． 《２０１１年度董事会工作报告》；

２． 《２０１１年度监事会工作报告》；

３． 《２０１１年度财务决算报告》；

４． 《２０１２年度财务预算报告》；

５． 《２０１１年度利润分配方案》；

６． 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

７． 《关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案》；

８． 《２０１１年度报告及摘要》；

９． 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述第１项、第３－９项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，第２项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。

三、出席会议对象

１、截止２０１２年３月２６日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、保荐机构代表；

４、见证律师。

四、参加会议的办法、

１、登记时间：２０１２年３月３０日（上午９：００—１１：００，下午１３：００—１６：３０）

２、登记地点：山东省济南市花园路东段１８８号积成电子股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以３月３０日下午１６：３０前到达本公司为准），不接受电话登记；

（５）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、其他事项

１、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：姚斌、刘慧娟

３、联系电话：０５３１－８８０６１７１６ 传真：０５３１－８８０６１７１６

４、邮政编码：２５０１００

特此通知

积成电子股份有限公司

董事会

２０１２年３月１０日

授权委托书

本人／本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（８６００万股）的 ％，兹委托 先生／女士代理本人出席积成电子２０１１年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人／本单位，其后果由本人／本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２３３９ 证券简称：积成电子 公告编号：２０１２－００５

积成电子股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届监事会第十三次会议于２０１２年３月８日下午在公司会议室召开，会议通知于２０１２年２月２４日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

１、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

２、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《２０１１年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

３、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《２０１２年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

４、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《２０１１年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

５、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司的内部控制制度基本适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，有效控制了各种经营风险。

公司独立董事、保荐人也分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

７、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

８、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《２０１１年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

监事会认为：公司２０１１年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司２０１１年度的实际情况。

《２０１１年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２０１１年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告

积成电子股份有限公司

监事会

２０１２年３月１０日

证券代码：００２３３９ 证券简称：积成电子 公告编号：２０１２－００７

积成电子股份有限公司关于２０１１年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１４０２号）核准，于２０１０年１月２２日由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，２００万股，发行价格为每股人民币２５．００元，募集资金总额为人民币５５，０００万元，扣除承销费用和保荐费用等发行费用后实际募集资金净额为人民币５１，４６１．７４万元，上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０年１月１４日出具的中瑞岳华验字［２０１０］第００６号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司２０１０年１月首次公开发行股票发生的３８４．８１１８万元广告费、路演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币３，１５３．４４８７４万元，最终确定的募集资金净额为人民币５１，８４６．５５１２５８万元。

截至２０１１年１２月３１日，本公司的募集资金账户余额为５，２４７．３０９３３６万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求和结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

２０１０年２月２日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司和相关各商业银行（中国银行股份有限公司济南历城支行、齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

人民币：万元

注１：为了提高资金存款收益，本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

上表齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行的存储余额包括定期存款账户余额３，０００．００万元；招商银行股份有限公司济南天桥支行的存储余额包括定期存款账户余额２，０６５．２９３４７万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

２０１２年３月８日

附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元