证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１２－０１２

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１２ 年３月１６日上午１０：００在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于２０１２ 年３月１３日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事９人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资的议案》

表决情况： 同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司子公司变更工商登记相关事项的议案》

根据公司发展需要，将公司全资子公司青岛汉河物资回收有限公司工商登记事项做一下调整：

企业名称更名为：青岛汉河电缆销售有限公司

将公司法定代表人朱洪坤变更为：张创业

将公司经营范围：一般经营项目：木轮回收；许可经营项目：生产性废金属回收（特行许可证 有效期至：２０１２－０５－３０）。

变更为：一般经营项目：销售电缆，木轮回收；许可经营项目：生产性废金属回收（特行许可证 有效期至：２０１２－０５－３０）。

（ 注：以上变更登记事项以工商部门核准为准。）

表决情况： 同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

三、《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过

具体内容详见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

２０１２年３月１６日

证券代码：００２４９８    证券简称：汉缆股份    公告编号：２０１２－０１３

青岛汉缆股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２年３月１６日上午１１：００在公司四楼会议室召开。本次临时监事会会议采用现场会议召开。本次会议由公司监事长张论业先生召集和主持，会议通知已于２０１２年３ 月１３日以书面、传真加电话确认等方式向全体监事发出。本次会议应到监事三人，实到监事三人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资的议案》

表决情况： 同意３票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

本次会议审议通过的议案需提交公司股东大会审议。

青岛汉缆股份有限公司

监事会

２０１２年３月１６日

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１２－０１４

青岛汉缆股份有限公司关于

使用部分节余募集资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月１６日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资的议案》， 现将相关事宜公告如下：

一、 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１３９８号”文核准，公司于２０１０年１０月２７日首次公开发行人民币普通股５，０００万股，募集资金总额为１８０，０００万元，扣除发行费用１２，５５９万元后，募集资金净额为１６７，４４１万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于２０１０年１１月１日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（２０１０）汇所验字第６－００５号《验资报告》。

二、 节余募集资金情况

公司于２０１１年１１月２２日以第二届董事会第九次会议、２０１１年１２月８日２０１１年第三次临时股东大会审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，山东汇德会计师事务所有限公司于２０１１年１１月８日出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（２０１１）汇所综字第６－０２０号，认为公司管理层编制的《青岛汉缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了贵公司截至２０１１年１１月８日止前次募集资金的使用情况。

２０１２年２月２３日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于募集资金投资项目全部完成的议案》。董事会确认，截至２０１１年１２月８日募集资金投资项目全部完成，账户存储余额共９２，９３７．００万元（其中包含超募资金４６４４１万元，包括利息收入８２９．９０万元），公司于２０１１年１２月８日股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金共计人民币７０，０００万元暂时用于补充流动资金（其中从超募资金账户使用４６０００万元，从闲置募集资金账户使用２４０００万元）。截至２０１２年１月３１日，公司募集资金账户存储余额共计２３３，２７４，８９５．９１元（包含利息收入）。

三、使用部分节余募集资金用于对全资子公司焦作汉河电缆有限公司增资

公司拟使用２０，０００万元节余募集资金（都从闲置募集资金账户使用）用于增加全资子公司焦作汉河电缆有限公司注册资本。公司第二届第十次会议于２０１２年２月２５日已披露公司对外投资成立全资子公司情况，并于２０１２年３月１０日披露焦作汉河电缆有限公司已完成工商登记，其基本情况如下：

公司名称：焦作汉河电缆有限公司

法定代表人：张承勤

注册资本：６，０００万元

注册地址：河南省焦作市建设东路２２８号

经营范围： 电线电缆、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。（以上范围法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定应经审批方经营的，未获批准前不得经营）。

股权结构：青岛汉缆股份有限公司持有１００％股权。

截至２０１２年３月１６日，焦作汉河电缆有限公司总资产６０００万元，总负债为０万元，净资产为６０００万元，实现营业收入为０万元，实现利润为０万元。

三、 对外投资目的、存在风险及对汉缆股份的影响

公司本次使用部分节余募集资金２０，０００万元向全资子公司焦作汉河电缆有限公司增资，主要用于该公司进一步扩大产能，购买相关生产、检测设备、购买铜铝等原材料，补充流动资金，有利于该公司增强区域掌控能力，提高核心竞争力。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高节余募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。

四、 独立董事、监事会、保荐机构的意见

１．独立董事意见

公司本次使用部分节余募集资金２００００万元对全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司增资，符合公司主营业务发展方向，不存在损害股东利益的情况，有利于提高节余募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合全体股东利益。

公司本次使用部分节余募集资金２００００万元对全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

我们作为公司独立董事，同意公司上述对外投资事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

２．监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分节余募集资金２００００万元对全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次对外投资符合公司主营业务发展方向，不存在损害股东利益的情况，有利于提高节余募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合全体股东利益。

３．保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：汉缆股份本次使用部分节余募集资金２０，０００万元对全资子公司焦作汉河电缆有限公司增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次对外投资符合公司主营业务发展方向，不存在损害股东利益的情况，有利于提高节余募集资金使用效率。华泰联合证券对汉缆股份使用部分节余募集资金对全资子公司增资的事项无异议。

五、 备查文件

１． 第二届董事会第十一次会议决议；

２． 第二届监事会第八次会议决议；

３． 独立董事关于使用部分节余募集资金对全资子公司焦作汉河电缆有限公司增资的独立意见；

４． 华泰联合证券有限公司关于汉缆股份使用部分节余募集资金对全资子公司增资的核查意见。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１６日

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１２－ ０１５

青岛汉缆股份有限公司

关于召开 ２０１２ 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：董事会。２０１２年３月１６日公司第二届董事会第十一次会议审议通过召开公司２０１２年第二次临时股东大会的决议。

３． 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

４、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：２０１２ 年 ４月２日（星期一）上午 １０：００ ；

５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１２年３ 月 ２９日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．现场会议召开地点：青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司４楼会议室

二、会议审议事项

１、《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资的议案》

三、会议登记方法

１．登记手续：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 ２０１２年 ３月３０日 １７：００ 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：２６６１０２（信封请注明“股东大会”字样）。

２．登记时间： ２０１２年３月３０日， 上午 ９∶００—１１∶００， 下午１３∶００—１７∶００ 。

３．登记地点及联系方式：

青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：０５３２－８８８１７７５９ 传真：０５３２－８８８１７４６２

联系人：王正庄 张大伟

与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、备查文件

１．第二届董事会第十一次会议决议

青岛汉缆股份有限公司

董事会

２０１２年３月１６日

附件１：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：２０１２ 年 月 日

备注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件２：

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表