证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８３ 证券简称： 西山煤电 公告编号：２０１２—００５

山西西山煤电股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于２０１２年３月１５日上午９：００在太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于２０１２年３月２日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事１０人，实到董事９人。独立董事王立杰先生因公出差，委托独立董事张继武先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长薛道成先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

三、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

（详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度财务决算报告》。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

五、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所审计，期初母公司未分配利润５，４６３，６９９，８０３．５８元，２０１１年已分配股利１，５７５，６００，０００．００元，母公司２０１１年度实现净利润２，１８４，３１２，６３８．７７元，提取１０％的法定盈余公积金２１８，４３１，２６３．８８元，母公司期末留存可供分配的利润５，８５３，９８１，１７８．４７元。

本次董事会拟以２０１１年１２月３１日的总股本３１５１２０万股为基数，向全体股东每１０股派现金股利人民币２元（含税），共计６３０，２４０，０００．００元，剩余５，２２３，７４１，１７８．４７元，留存以后年度分配。

本报告期无资本公积金转增股本的预案。

该预案需经２０１１年年度股东大会审议通过后实施。

六、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度独立董事述职报告》。

该预案需提交２０１１年年度股东大会审议。

（详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

七、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司将２０１１年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案》。

八、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订２０１２年度＜综合服务协议＞的议案》。

九、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年日常关联交易预算情况的议案》。

十、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司与焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

上述第７至第１０项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司６名关联董事薛道成、温百根、刘志安、王玉宝、栗兴仁、支亚毅回避表决，出席董事会的４名非关联董事对该议案进行了表决。

公司４名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。 （第七至九项议案详见公告２０１２—００８ ）＠ 以上第七、八、九项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

十一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司董事及独立董事候选人的议案》。

２０１２年２月３日，公司原董事长金智新先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事长职务。２０１１年１２月２８日，公司独立董事王立杰先生因个人原因向公司董事会提出申请，要求辞去公司独立董事职务。（详见公司公告２０１１—０４０、２０１２—００４）

鉴于上述原因，公司第五届董事会目前缺少董事一名、独立董事一名。

根据控股股东山西焦煤集团有限责任公司的建议，公司提名委员会经过认真审议，同意提名郭福忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名容和平先生为公司第五届董事会独立董事候选人（二人简历附后）。

容和平先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司４名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

十二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司４名独立董事对该报告发表了独立意见。

（详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十三、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司社会责任报告》。

（详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十四、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于＜公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

（详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十五、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

根据《公司章程》和有关规定，为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。根据本公司情况，经测算２０１２年度拟支付审计费用４０６万元／年（包括本公司和控股子公司）。

公司４名独立董事对该议案发表了独立意见。

该预案需提交２０１１年年度股东大会审议。

十六、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１１年年度股东大会通知的议案》

（本项议案详见公告２０１２—０）

山西西山煤电股份有限公司董事会

二○一二年三月十五日

附件：董事、独立董事候选人简历

董事候选人简历：

郭福忠先生，汉族，出生于１９６３年，山西文水人。本科学历，采煤高级工程师，中共党员。１９８２年参加工作，历任西山矿务局西曲矿安监处副处长、副总工程师、矿调度指挥中心副主任、一采区总支书记、区长，西山煤电股份公司西曲矿总工程师，西曲矿副矿长、党委委员，西山煤电（集团）公司东曲矿矿长、党委委员，西山煤电（集团）公司副总经理、安监局长。现任西山煤电（集团）公司党委常委、副总经理、安监局长。

该董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历：

容和平先生，汉族，出生于１９５４年，湖北武汉人。山西大学教授、硕士研究生导师。现任山西工商学院副院长、山西大学商务学院名誉副院长、山西大学经济与工商管理学院企业管理学科带头人、山西大学工商管理教研室主任；山西大学学位委员会委员、山西省高校高评委经济学科组委员；国家自然科学基金委管理学部评议专家、中国管理科学研究院特聘研究员；山西省委专家咨询团成员、省政府经济研究中心特约研究员；曾任山西杏花村汾酒股份有限公司独立董事六年，现任山西证券股份有限公司独立董事。

该独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１２—００６

山西西山煤电股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１２年３月１５日上午１１：３０时在太原市西矿街３１８号西山大厦会议室召开，会议由监事会主席王永信先生主持，应到监事５人，实到监事５人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王永信先生主持。与会监事审议并通过如下决议：

一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。

监事会对公司２０１１年年度报告正文及摘要审核后认为：

１、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

三、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度财务决算报告》。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

四、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司将２０１１年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案》。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

五、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订２０１２年度＜综合服务协议＞的议案》。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

六、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年日常关联交易预算情况的议案》。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

七、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内控自评报告审核后认为：

１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。

２、公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

３、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为：２０１１年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

八、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

九、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提名监事候选人的议案》。

公司监事会近日收到监事翟福军先生的书面辞职报告，因工作变动原因，翟福军先生请求辞去公司监事职务。根据《公司章程》规定，翟福军先生辞职申请自辞职报告送达公司监事会时生效。公司监事会对翟福军先生担任公司职工监事期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

翟福军先生原任公司第五届监事会股东代表监事，鉴于翟福军先生辞职，公司第五届监事会第四次会议审议通过了关于提名王宏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人的决议（王宏先生简历附后）。

该候选人议案将提交公司２０１１年年度股东大会选举。

十、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１１年度公司经营运作情况的独立意见》

２０１１年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：

１、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、检查公司财务情况。公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，立信会计师事务所有限公司对本公司２０１１年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

３、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

２０１２年３月１５

附件：监事候选人简历

王宏，男，汉族，出生于１９６６年，籍贯山西怀仁。大学学历，会计专业副高级，中共党员。１９８７年参加工作，历任西山煤电（集团）公司财务处工程科科长，西山煤电股份公司财务部副部长，京唐焦化公司财务总监，２０１１年６月起任西山煤电（集团）公司审计处处长。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１２—００８

山西西山煤电股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、公司２０１２年关联交易总额预计为９６１，２４３万元，其中：关联采购７００，９７３万元，关联销售２６０，２７０万元。（含税价）

公司２０１１年关联交易总额为１，１６１，５４７万元，比预计９４５，３２８万元增加２１６，２１９万元，增幅为２２．９１％，其中：关联采购７６７，５２５万元，比预算７４５，３８１增加２２，１４４万元；关联销售３９４， ０２２万元，比预计１９９，９４７万元增加１９４，０７５万元。（含税价）

２、２０１２年３月１５日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司将２０１１年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案》及公司（含子公司）与关联方２０１２年度预计关联交易的议案。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司６名关联董事薛道成、温百根、刘志安、王玉宝、栗兴仁、支亚毅先生回避表决，４名独立董事张继武、李端生、单卫红、王立杰（授权张继武代为表决）以４票赞成，０票弃权，０票反对的表决结果通过了上述议案。并同意提交２０１１年度股东大会审议。

３、山西焦煤集团有限责任公司作为本公司控股股东，将在２０１１年度股东大会上就关联交易议案回避表决。

（二）预计２０１２年全年日常关联交易的情况

公司２０１２年度关联交易总额预计为９６１，２４３万元，其中：关联采购７００，９７３万元，关联销售２６０，２７０万元（含税价）。具体情况如下：

单位：万元（含税）

注：

公司与西山煤电（集团）有限责任公司关联采购中土地租赁费和福利费２０１１年总金额为２０１１年８－１２月发生额。

（三）关于公司就２０１１年度日常关联交易超过年初预计部分的说明

公司２０１１年公司关联交易总额为１，１６１，５４７万元，比预算９４５，３２８万元增加２１６，２１９万元，增幅２２．９１％，其中：关联采购７６７，５２５万元，比预算７４５，３８１万元增加２２，１４４万元；关联销售３９４，０２２万元，比预算１９９，９４７万元增加１９４，０７５万元（含税价）。

主要交易情况说明如下：

１、公司２０１１年度关联采购情况：

单位：万元

２、公司２０１１年度关联销售情况：

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）控股股东基本情况

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

公司住所：太原市新晋祠路一段１号

法定代表人：任福耀

注册资本：人民币３９７１７２万元整

营业执照注册号：１４００００１００９５０６

主营业务包括：煤炭开采、加工、销售；机械修造等。

公司成立于２００１年１０月１２日

２、与上市公司的关联关系：

山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东，

（二）其它关联方基本情况

１、西山煤电（集团）有限责任公司

１）基本情况：

法定代表人：薛道成

注册资本：人民币２０８６４３万元整

公司住所：太原市万柏林区西矿街３３５号

营业执照注册号：１４００００１１０１０８６１０

公司成立于１９９８年１月，经营范围：煤炭及新能源开发、投资与利用。

２）与公司的关联关系：西山煤电（集团）有限责任公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司， ２００９年末恢复成立西山煤电（集团）有限责任公司的工商登记手续已办理完毕，山西焦煤集团所持本公司股权划转至西山煤电（集团）有限责任公司手续尚未完成，控股股东还未发生变化。西山煤电（集团）有限责任公司属于同一控制人的关联企业。

３）公司２０１２年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额：６７４，６０３万元，其中：关联采购５９９，２１８万元，关联销售７５，３８５万元。

２、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

１）基本情况：

住所：太原市高新区长治路２６０号５０２室

法定代表人：白原平

注册资本：人民币２００００万元

营业执照注册号：１４０１９１１０５００２６２１

公司成立于２００５年６月２２日

主营业务包括：进出口贸易，煤炭，煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、危险化学品等。

２）与公司的关联关系：山西焦煤集团国际贸易有限责任公司与本公司同属山西焦煤集团有限责任公司控制，故本次交易构成关联交易。

３）公司２０１２年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额：６６，３００万元。

３、山西焦煤集团国际发展股份有限公司

１）基本情况

法定代表人：王建华

注册资本：１００００万元

注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心Ａ座２３－２４层

主营业务：

许可经营项目：甲苯、焦没、笨、粗笨、煤焦沥青、甲醇、乙醇溶液、氢氧酸酐等化工产品 ，不包括储存、运输。

一般经营项目：自营和代理各类商品及技术进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口商品等特殊商品除外等。

２）与公司的关联关系：山西焦煤集团国际发展股份有限公司与本公司同属山西焦煤集团有限责任公司控制，故本次交易构成关联交易。

３）公司２０１２年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额：３６，７５０万元。

山西焦化集团有限公司

１）基本情况：

法定代表人：郭文仓

注册资本：１９７６５万元

注册地址：山西省洪洞县广胜寺镇

主营业务包括：公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。

２）与公司的关联关系：公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司对山西焦化集团有限公司行使出资人权利，与本公司同属一个实际控制人。

３）公司２０１２年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额：７１，８３５万元。

（三）履约能力分析

山西焦煤集团有限责任公司是国家规划的全国１３个大型煤炭基地的骨干企业之一，是中国目前规模最大的优质炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供应商。作为山西省最大的煤炭生产企业，以煤炭、电力、焦化、物流贸易为主业，兼营建筑建材、机电修造等产业，是主业突出、综合发展的多元化大型企业。

在２００８中国企业５００强中位列第７５位，在全国５０强煤企中位列第３位，２００９年度入围“世界著名品牌５００强”，在中国５家大型煤炭企业中位列第４名。截至２００９年底，职工总人数为１７万，企业资产总额１０１８亿元。

本公司与西山煤电（集团）有限责任公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、山西焦煤集团国际发展股份有限公司、山西焦化集团有限公司同属山西焦煤集团有限责任公司控制。山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司经营正常，具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

甲方：西山煤电（集团）有限责任公司 乙方：山西西山煤电股份有限公司

本公司与山西焦化集团有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、山西焦煤集团国际发展公司关联交易执行市场价格。

本公司控股子公司与西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤关联交易执行协议价。

四、关联交易标的及协议的基本情况

１、综合服务内容是西山煤电正常生产经营不可缺少的铁路专用线服务、办公楼及仓库租赁、煤矿设备的修理与制造、入洗原料煤及港口销售配煤等内容。

除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，甲方和乙方之间的各项服务费用标准依提供服务的市场价格或协议价予以确定，由双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当年的收费价格标准；遇有政府定价调整时，可不受年度调整的限制。

支付方式：服务费用除办公楼及仓库租金年末支付外，其余均按月支付。协议有效期为一年。协议期满后，双方仍需提供服务时，双方可依本协议的原则和条件续订协议。

２、西山热电公司燃料煤采购合同：

山西西山热电有限责任公司燃料煤采购合同正在与西山煤电（集团）有限责任公司谈判中，预计２０１２年向西山煤电（集团）有限责任公司采购原料煤７０万吨，金额为３３０００万元（含税）。其中：

官地原煤１０万吨，单价４５０元／吨（含税），金额为４５００万元；

白家庄原煤 ６０ 万吨、单价４７５ 元／吨（含税），金额为２８５００万元；

西山热电公司供用热力合同：

西山热电公司向西山煤电（集团）有限责任公司提供热力 ２００ 万 ＧＪ、单价 ５０ 元／ＧＪ（含税）、金额１００００万元。

３、公司全资子公司西山煤气化公司原料煤采购合同：

山西西山煤气化有限责任公司向西山煤电（集团）有限责任公司采购精煤３４万吨、金额５２６３５万元（含税）。其中：屯兰矿精煤２３．５ 万吨，单价１６５０ 元／吨（含税），金额３８７７５万元；东曲矿精煤１０．５ 万吨，单价 １３２０ 元／吨（含税），金额１３８６０万元。

４、公司控股子公司山西兴能发电有限责任公司关联采购情况：

兴能发电有限责任公司租赁西山煤电集团多经局配煤厂资产，全年租赁费３０００万元。

公司控股子公司山西兴能发电有限责任公司向西山煤电集团铁路工程公司支付铁路运费１９元／吨、国铁过轨费１３元／吨，全年预计４１０万吨，关联交易金额 １３１２０万元（含税）。

５、山西焦化集团公司销售煤炭合同：

公司２０１２年预计向山西焦化集团销售６０万吨精煤，金额７１８３５万元（含税）。

其中：４０ 万吨瘦精煤，单价１１８０ 元／吨（含税）；３万吨焦精煤，单价１４６５ 元／吨（含税）；３万吨肥精煤，其中：１万吨单价为１６２０ 元／吨（含税），２万吨单价为１６６０ 元／吨（含税）；１５万吨气精煤，单价１０２０元／吨（含税）。

６、向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭合同：

公司２０１２年度向山西焦煤国际贸易公司销售精煤６５万吨，金额６６３００万元（含税）。

其中：气精煤６５万吨，气精煤单价１０２０元／吨（含税）。

７、向山西焦煤集团国际股份有限公司销售煤炭合同：

公司２０１２年度向山西焦煤集团国际发展有限公司销售精煤２４万吨，金额３６７５０万元。

具体是：１４万吨焦精煤，其中：４万吨单价为１４６５元／吨（含税），１０万吨为１４４５元／吨（含税）；１０万吨肥精煤，其中：４万吨单价为１６２０ 元／吨（含税），６万吨单价为１６６０ 元／吨（含税）。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易的主要目的是解决西山煤电太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益

六、独立董事事前认可情况及独立意见

我们通过对山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了解，并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为：

１、公司与西山煤电（集团）有限责任公司、山西焦化集团有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、山西焦煤集团国际发展公司同属山西焦煤集团有限责任公司控制；

２、山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司经营正常，具备履约能力；

３、关联方交易遵循平等自愿，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

４、通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应及实现了不同质量产品的合理配销，扩大市场占有率，子公司燃料煤供应有了保证，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。

本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

此项关联交易尚须获得公司２０１１年年度股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

七、备查文件

１、独立董事独立意见；

２、本公司第五届董事会第八次会议决议；

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

２０１１年０３月１５日

证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１２－－００９

山西西山煤电股份有限公司

独立董事提名人声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提名人山西西山煤电股份有限公司现就提名容和平为山西西山煤电股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西西山煤电股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

□是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、被提名人符合山西西山煤电股份有限公司章程规定的任职条件。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西西山煤电股份有限公司及其附属企业任职。

□ 是√ □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山西西山煤电股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

□ 是√ □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山西西山煤电股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

□ 是√ □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、被提名人及其直系亲属不在山西西山煤电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

□ 是√ □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、被提名人不是为山西西山煤电股份有限公司或其附属企业、山西西山煤电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

□ 是√ □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、被提名人不在与山西西山煤电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

□ 是√ □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括山西西山煤电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在山西西山煤电股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□ 是√ □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议１０次， 未出席 ０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

□ 是√ □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：山西西山煤电股份有限公司

２０１２年３月１５日

证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１２－０１０

山西西山煤电股份有限公司

独立董事候选人声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＸＸＸＸＸＸ股份有限公司独立董事候选人声明

声明人容和平，作为山西西山煤电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西西山煤电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、本人不是为山西西山煤电股份有限公司或其附属企业、山西西山煤电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括山西西山煤电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在山西西山煤电股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是√ □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议１０次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 是√ □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

容和平郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：容和平 （签署）

日 期： ２０１２年３月１５日

容和平郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：容和平

日 期：二〇一二年三月十五日

证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１２－０１１

山西西山煤电股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）上午９：００

２、召开地点：山西省太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：采取现场投票表决的方式

５、出席会议对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月１０日。截止２０１２年４月１０日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

１、２０１１年度董事会工作报告

２、２０１１年度监事会工作报告

３、２０１１年度报告及摘要

４、２０１１年度财务决算报告

５、２０１１年度利润分配预案

６、２０１１年度独立董事述职报告

７、关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

８、关于选举公司第五届监事会监事的议案

９、公司将２０１１年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案

１０、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订２０１２年度《综合服务协议》的议案

１１、关于２０１２年日常关联交易预算情况的议案

上述第九至第十一项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

１２、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《山西西山煤电股份有限公司２０１１年年度股东大会资料》。

三、会议登记办法

１、登记方式：

法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

２、登记时间：２０１２年４月１２日９：００—１７：００

３、登记地点：山西省太原市西矿街３１８号８３０９室

四、其他事项

１、联系方式：

联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室

联系电话：０３５１—６２１７２９６ 传真：０３５１—６１２７４３４

２、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

２０１２年３月１５日

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席２０１２年４月１７日召开的山西西山煤电股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：２０１２年 月 日