证券时报多媒体数字报

股票简称：领先科技 股票代码：０００６６９ 公告编号：２０１２－０１８

吉林领先科技发展股份有限公司

第六届董事会２0１２年第３次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会２０１２年第３次会议于２０１２年３月６日以书面方式发出会议通知，于２０１２年３月１６日在吉林省吉林市高新区恒山西路１０４号公司本部会议室召开，应参加会议董事８人，实到８人， 会议由公司董事长李建新主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、会议审议通过了２０１１年度总经理工作报告。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

２、会议审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

３、会议审议通过了公司２０１１年度财务决算报告。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

４、会议审议通过了公司２０１１年度报告正文和摘要。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

５、会议审议通过了公司２０１１年度利润分配方案。

本公司２０１１年度实现净利润－１，０４０，５７２．４６元，本年度可供分配的利润为－１１，４３５，４７９．８８元，公司董事会决定本年度不分配不转增。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

公司独立董事一致认为：董事会审议通过的《公司２０１１年度利润分配方案》是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，独立董事一致同意董事会的决议，同意将该议案提交股东大会审议。

６、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。根据审计委员会意见， 续聘中磊会计师事务所有限公司为公司２０１２年度会计报表的审计机构，审计费用为人民币３５万元。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

该议案在董事会召开前经公司独立董事认可。独立董事在会议上发表的独立意见：同意董事会的决议，同意公司续聘中磊会计师事务所有限公司为公司２０１２年度会计报表审计机构。

７、会议审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

公司三名独立董事对此发表了以下独立意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能够按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意公司 《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

８、会议审议通过了关于变更公司经营范围的议案

变更前经营范围为：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； ２２１医用电子仪器设备、３２６物理治疗及康复设备生产销售（医疗器械生产企业许可证有效期至２０１５年１２月１０日）；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目有公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工销售；药品经营。

变更后的经营范围为：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； 日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目有公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工销售。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

９、关于变更公司注册地的议案

由于吉林市地名委员会重新对公司注所地的门牌号码进行排序，公司所在地恒山西路１０４号变更为恒山西路１０８号，因此公司注所地需变更至恒山西路１０８号。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

１０、关于修改公司章程部分条款的议案

（１）． 章程第五条，修改前：公司住所：吉林省吉林市高新区恒山西路１０４号；

修改后：公司住所：吉林省吉林市高新区恒山西路１０８号；

（２）． 章程第十三条，修改前：公司经营范围：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； ２２１医用电子仪器设备、３２６物理治疗及康复设备生产销售（医疗器械生产企业许可证有效期至２０１５年１２月１０日）；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目有公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工销售；药品经营。

修改后：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； 日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目有公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工销售。

（３）．章程第一百六十八条，修改前：公司指定《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改后：公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

１１、关于提请召开２０１１年度股东大会的议案。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林领先科技发展股份有限公司董事会

２０１２年３月１６日

股票简称：领先科技 股票代码：０００６６９ 公告编号： ２０１２－０１９

吉林领先科技发展股份有限公司

第六届监事会２0１２年第２次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

吉林领先科技发展股份有限公司第六届监董事会２０１２年第２次会议于２０１２年３月６日以书面方式发出会议通知，于２０１２年３月１６日在吉林省吉林市高新区恒山西路１０４号公司本部会议室召开，应参加会议监事３人，实到３人， 会议由监事刘静主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议；

表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议；

表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《２０１１年年度报告》正文及摘要，同意提交股东大会审议；

表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了《２０１１年年度利润分配方案，同意提交股东大会审议；

本公司２０１１年度实现净利润－１，０４０，５７２．４６元，本年度可供分配的利润为－１１，４３５，４７９．８８元，公司董事会决定本年度不分配不转增。

表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

５、会议审议通过了关于续聘中磊会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案，同意提交股东大会审议；

表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

６、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，同意提交股东大会审议；

表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

报告期，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度情形的发生。监事会认为，公司内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意３ 票、弃权０ 票、反对０ 票。

７、会议审议通过了关于变更公司经营范围的议案，同意提交股东大会审议。

变更前经营范围为：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； ２２１医用电子仪器设备、３２６物理治疗及康复设备生产销售（医疗器械生产企业许可证有效期至２０１５年１２月１０日）；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目有公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工销售；药品经营。

变更后的经营范围为：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； 日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目有公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工销售。

表决结果：同意３ 票、弃权０ 票、反对０ 票。

８、关于变更公司注册地的议案

由于吉林市地名委员会重新对公司注册地的门牌号码进行排序，公司所在地恒山西路１０４号变更为恒山西路１０８号，因此公司注册地需变更至恒山西路１０８号。同意提交股东大会审议。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

９、关于修改公司章程部分条款的议案，同意提交股东大会审议。

（１）． 章程第五条，修改前：公司住所：吉林省吉林市高新区恒山西路１０４号；

修改后：公司住所：吉林省吉林市高新区恒山西路１０８号；

（２）． 章程第十三条，修改前：公司经营范围：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； ２２１医用电子仪器设备、３２６物理治疗及康复设备生产销售（医疗器械生产企业许可证有效期至２０１５年１２月１０日）；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目有公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工销售；药品经营。

修改后：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； 日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目有公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工销售。

（３）．章程第一百六十八条，修改前：公司指定《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改后：公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

特此公告。

吉林领先科技发展股份有限公司监事会

２０１２年３月１６日

股票简称：领先科技 股票代码：０００６６９ 公告编号：２０１２－０２０

吉林领先科技发展股份有限公司

２０１１年年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林领先科技发展股份有限公司２０１２年第３次董事会审议通过了关于《召开２０１１年年度股东大会的议案》，定于２０１２年４月９日（星期一）召开２０１１年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１１年年度股东大会

２． 股东大会的召集人：公司董事会

３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４． 会议召开的日期、时间：２０１２年４月９日（星期一）上午９：３０时

５．会议的召开方式：现场投票

６．出席对象：

（１） 截止２０１２年４月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。：

７． 会议地点：吉林市吉林市高新区恒山西路１０４号

二、会议审议事项

１．审议《２０１１年度董事会工作报告》

２．审议《２０１１年度监事会工作报告》

３．审议《２０１１年度财务报告》

４．审议《２０１１年度利润分配方案》

５．审议《续聘公司２０１２年度审计机构的议案》

６．审议《２０１１年度报告》正文及摘要

７．审议《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

８．审议《变更公司经营范围的议案》

９．审议《变更公司住所地的议案》

１０．审议《修改公司章程部分条款的议案》

１１． 审议独立董事述职报告

特别说明： 以上议案已经公司董事会会议审议通过，相关内容刊登在２０１２年３月１７日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议登记方法

１、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准

４、登记时间：２０１２年４月６日上午 ８：３０－１１：３０、下午 １３：３０－１７：００

５、登记地点：公司证券部

６、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（４）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项

１．会议联系方式

联系地址：吉林省吉林市高新区恒山西路１０４号

邮政编码：１３２０１３

联系电话：０４３２－６４５６９４７７

联系传真：０４３２－６４５６９４７７

联系人：焦玉文 张艳焱

２．本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

五、备查文件

１．提议召开本次股东大会的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

吉林领先科技发展股份有限公司董事会

２０１２年３月１６日

附件：

授 权 委 托 书

  致：吉林领先科技发展股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席吉林领先科技发展股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  委托人签字：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖公章）

证券代码：０００６６９ 证券简称：领先科技 公告编号：２０１２－０２３

吉林领先科技发展股份有限公司

董事会致歉公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林领先科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年１月３０日发布了业绩修正公告，经财务部门初步测算，预计２０１１年度归属上市公司股东的净利润为１００万～１５０万之间。

经中磊会计师事务所对公司２０１１年度财务报表审计后，公司２０１１年度实际实现净利润为－１，０４０，５７２．４６元。与业绩修正公告的差异较大．

由于２０１０年１２月３１日，公司应收北京园谊峰化工销售中心预付货款８，１０１，４２９．８０元，计提坏账准备４，０５０，７１４．９０元。２０１２年１月１８日，公司收到北京园谊峰化工销售中心还款４０５万元，并与本公司重新签订还款协议，从２０１２末开始每年还款１００万元，直至款项还清为止。公司财务部门原本对剩余款项计提２０％的坏账准备，经会计师审计后，会计师认为由于余款还清需四年时间，不确定性较大，应该按照按剩余款项的１００％计提坏账准备，因此导致公司２０１１年度实际实现的净利润与业绩预告产生了较大差异。

对由此给投资者带来的不便之处，公司董事会致以诚挚的道歉。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

吉林领先科技发展股份有限公司董事会

２０１２年３月１６日

股票简称：领先科技 股票代码：０００６６９ 公告编号：２０１２－０２４

吉林领先科技发展股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林领先科技发展股份有限公司２０１２年第二次董事会审议通过了关于《召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，定于２０１２年３月２１日（星期三）下午召开２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案，并于２０１２年３月１日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开二０一二年第一次临时股东大会的通知》（公告编号２０１２－０１３号）。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

２． 股东大会的召集人：公司第六届董事会

３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４． 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：２０１２年３月２１日（星期三）下午１４：３０时

网络投票时间：２０１２年３月２０日（星期二）—２０１２年３月２１日（星期三）

５．会议的召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２年３月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（２）（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年３月２０日下午１５：００时 — ２０１２年３月２１日下午１５：００时的任意时间。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

６．出席对象：

（１） 截止２０１２年３月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。：

７． 会议地点：吉林市吉林市高新区恒山西路１０４号

二、会议审议事项

１．选举陈义和为公司第七届董事会董事

２．选举张更生为公司第七届董事会董事

３．选举伍守华为公司第七届董事会董事

４．选举刘宏良为公司第七届董事会董事

５．选举王磊为公司第七届董事会董事

６．选举焦玉文为公司第七届董事会董事

７．选举赵景华为公司第七届董事会独立董事

８．选举方勇为公司第七届董事会独立董事

９．选举王刚为公司第七届董事会独立董事

１０．选举邓天洲为公司第七届监事会监事

１１．选举李建新为公司第七届监事会监事

１２．延长此次重大资产重组有效期

１３．授权董事会继续办理重大资产重组相关事项

特别说明：

１．上述议案中第７、８、９项议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

２． 以上议案已经公司第六届董事会２０１２年第二次会议审议通过，相关内容刊登在２０１２年３月３日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议登记方法

１、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准

４、登记时间：２０１２年３月２０日上午 ８：３０－１１：３０、下午 １３：３０－１７：００

５、登记地点：公司证券部

６、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（４）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６０６６９”。

２．投票简称：“领先投票”。

３．投票时间：２０１２年３月２１日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“领先投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东对所有议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（７）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年３月２０日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年３月２１日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林领先科技发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

五、其他事项

１．会议联系方式

联系地址：吉林省吉林市高新区恒山西路１０４号

邮政编码：１３２０１３

联系电话：０４３２－６４５６９４７７

联系传真：０４３２－６４５６９４７７

联系人：焦玉文 张艳焱

２．本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

１．提议召开本次股东大会的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

吉林领先科技发展股份有限公司董事会

２０１２年３月１６日

附件：

授 权 委 托 书

致：吉林领先科技发展股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席吉林领先科技发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖公章）